Detenido un empresario que estaba huido tras ser acusado de estafar 250 millones con criptomonedas
Javier Biosca ha sido arrestado en un control de la Guardia Civil en M¨¢laga despu¨¦s de que la Audiencia Nacional dictara una orden de busca y captura
La Guardia Civil detuvo el pasado domingo en un control rutinario en el t¨¦rmino municipal de Nerja (M¨¢laga) al empresario Javier Biosca, contra el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hab¨ªa dictado un d¨ªa antes una orden de busca y captura internacional, seg¨²n han confirmado a EL PA?S fuentes jur¨ªdicas y policiales. Biosca, que estaba en paradero desconocido desde finales del a?o pasado, est¨¢ acusado, entre otros delitos, de estafa, apropiaci¨®n indebida, falsedad en documento p¨²blico, blanqueo de capitales y organizaci¨®n criminal como presunto cabecilla de una trama, en la que supuestamente tambi¨¦n participaban su esposa y su hijo, que estaf¨® m¨¢s de 250 millones de euros a cientos de clientes a los que convenci¨® para que invirtieran en criptomonedas a trav¨¦s de ¨¦l.
Seg¨²n la querella recibida por el juez Pedraz, el empresario y su familia crearon en 2019 Algorithmics Group, una sociedad dedicado a la inversi¨®n en criptomonedas ¡°que carec¨ªa de todo tipo de autorizaci¨®n, pues no estaba inscrita en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores [CNMV] ni en otros organismos supervisores¡±. A trav¨¦s de esta firma, Biosca empez¨® a captar clientes con la promesa de conseguir rentabilidades del 20 o 25% semanales con la adquisici¨®n, principalmente, de bitcoin, ethereum o litecoin, que ¨¦l se encargaba de comprar y vender. A los primeros inversores, la trama le entreg¨® las rentas prometidas, lo que hizo que estos recomendaran a ¡°allegados y familiares¡± que tambi¨¦n invirtieran a trav¨¦s de Biosca, lo que hizo que el n¨²mero de clientes creciera ¡°r¨¢pidamente¡±.
De las decenas de inversores iniciales, Algorithmics Group pas¨® a tener en un a?o a cerca de 500 clientes. Estos hac¨ªan llegar el dinero a Biosca mediante transferencias bancarias, wallets (monederos de criptomonedas) e, incluso, supuestas entregas en efectivo. Seg¨²n la versi¨®n de los representantes de algunos afectados, el ahora detenido contactaba semanalmente con ellos a trav¨¦s de una aplicaci¨®n de mensajer¨ªa instant¨¢nea para comunicarles los supuestos beneficios y preguntarles si quer¨ªan cobrar los intereses o reinvertirlos. La mayor¨ªa optaba por esta segunda opci¨®n.
Seg¨²n el relato de los afectados, a lo largo de los primeros meses del a?o 2020 se dieron las primeras situaciones de irregularidad e incumplimiento por parte del entramado familiar, que en un primer momento comunic¨® a sus clientes que reduc¨ªa el porcentaje de los beneficios prometidos a menos del 10%. Esta situaci¨®n se fue agravando hasta que, en octubre de 2020, Algorithmics Group dej¨® de abonar las cantidades prometidas. En marzo pasado, un grupo de afectados present¨® en la Audiencia Nacional una querella contra Biosca, su esposa, Paloma Gallardo, y su hijo mayor, Sergio Biosca. Las v¨ªctimas acompa?aban su denuncia con un informe pericial en el que se aseguraba que el empresario estaba en posesi¨®n 1.532,55 bitcoins, valorados en aquel momento en 75 millones de euros.
El caso de Javier Biosca es una de las grandes estafas con criptomonedas que ha asumido la Audiencia Nacional en los ¨²ltimos meses despu¨¦s de que el pasado abril otro magistrado, Jos¨¦ Luis Calama, se hiciera cargo de las pesquisas iniciadas meses antes por un juez de Arona (Tenerife) sobre una estafa piramidal que, en ese momento, ten¨ªa identificadas 1.127 v¨ªctimas, aunque toda apunta a que puede subir hasta las 32.000. El perjuicio econ¨®mico detectado de esta segunda trama se acerca a los 41,5 millones de euros, aunque previsiblemente lo defraudado superar¨¢ los 100 millones, seg¨²n el auto. El epicentro de esta presunta estafa es Arbistar 2.0 SL, una empresa con sede en la isla de Tenerife que se promocionaba en internet como especializada en trading, an¨¢lisis de mercado y desarrollo de software con el que operar en el mercado de las criptodivisas. El consejero delegado de esta compa?¨ªa, Santiago Fuentes Jover, y otras 10 personas est¨¢n imputadas. Calama considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de estafa agravada, falsificaci¨®n de documento mercantil y organizaci¨®n criminal.
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