El juez imputa al fundador de la plataforma Kuailian por una presunta estafa piramidal con criptomonedas

Joaqu¨ªn Gadea, juez de la Audiencia Nacional, ha imputado a David Ruiz de Le¨®n, fundador de la plataforma Kuailian, una compa?¨ªa supuestamente especializada en la inversi¨®n en criptomonedas. El magistrado ha decidido llamar a declarar al empresario como investigado el pr¨®ximo 27 de mayo, seg¨²n consta en una resoluci¨®n dictada este jueves y a la que ha tenido acceso EL PA?S. Desde abril de 2021, el instructor mantiene abierta una causa sobre Kuailian por presunta estafa, blanqueo de capitales, falsedad y delitos contra la Hacienda P¨²blica. Las pesquisas se centran en si se urdi¨® un presunto fraude piramidal millonario que afect¨® a miles de personas.

Cuando activ¨® el caso Kuailian tras recibir la querella de varios perjudicados, el juez Gadea ya explic¨® que los sospechosos publicitaban a trav¨¦s de su web y redes sociales un sistema de inversi¨®n en criptomonedas mediante una entidad (Kuailian App) radicada en Estonia, pero que operaba desde Espa?a. Esta promet¨ªa elevados beneficios. Para conseguirlos, sus seguidores deb¨ªan hacerse con un producto denominado kuais, que compraban pagando con la criptomoneda ethereum ¡ªque previamente hab¨ªan adquirido con euros¡ª. ¡°Los querellantes denuncian el incumplimiento de las condiciones pactadas, y que les niegan el reembolso de los rendimientos convenidos¡±, recalc¨® el magistrado: ¡°Se se?ala que el precio de ethereum era de 200 d¨®lares cuando adquirieron este producto, que posteriormente se fue incrementando hasta llegar a los 2.000 d¨®lares¡±.

Pero adem¨¢s, seg¨²n aseveraba el instructor, hab¨ªan ideado presuntamente un sistema de ¡°captaci¨®n masiva¡± de potenciales inversores. ¡°Los clientes [tambi¨¦n], seg¨²n las condiciones pactadas, pod¨ªan conseguir m¨¢s afiliados para la plataforma a trav¨¦s de su cuenta, y recib¨ªan el 10% de la inversi¨®n de los captados en su primer nivel, un 3% de los de segundo nivel, un 2% en el tercer nivel y as¨ª sucesivamente hasta un total del 20% invertido por cada uno. Esto generaba una red exponencial de captaci¨®n masiva [...] La captaci¨®n de nuevos inversores alimentar¨ªa la base de la pir¨¢mide, permitiendo la restituci¨®n y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real¡±, apunt¨® el juez en un auto.

La investigaci¨®n del caso Kuailian dio un aceler¨®n esta semana. Seg¨²n avanz¨® El Confidencial, la Polic¨ªa Nacional detuvo a cuatro responsables de la plataforma; y se han dictado ¨®rdenes internacionales de b¨²squeda y captura contra otros dos. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el magistrado ha decretado este viernes la puesta en libertad de los cuatro arrestados (Javier H., Carlos R. G., Daniel J. M. y Esteban A. A.), pero les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir del pa¨ªs y deben acudir a firmar a un juzgado cada 15 d¨ªas. A su vez, aunque el juez subray¨® al abrir la causa que a¨²n no se ha determinado el n¨²mero de afectados y el importe de la estafa, los querellados hablan de decenas de miles de perjudicados y de cientos de millones de euros defraudados.

El magistrado tambi¨¦n ha citado a declarar como imputado el pr¨®ximo 27 de mayo a Cristian Albeiro Carmona. Seg¨²n detall¨® Kuailian a trav¨¦s de un comunicado publicado en su web en abril del pasado a?o, ¡°Carmona es el propietario de una empresa que ofrece servicios de intercambio de activos digitales llamada Crosschange, con el cual el equipo de Kuailian proyectan planes a futuro¡±. En dicha nota de prensa, difundida antes de abrirse el proceso judicial, la compa?¨ªa se defend¨ªa de las acusaciones de irregularidades: ¡°El equipo de Kuailian tiene las herramientas necesarias para demostrar ante una corte que su funcionamiento es real¡±. ¡°Nuestro sistema no es ficticio¡±, dec¨ªa hace un mes Ruiz de Le¨®n en una entrevista en la web Fuentes Informadas: ¡°Kuailian act¨²a conforme a la ley; no hay estafa piramidal¡±.