La polic¨ªa desarticula red internacional que defraud¨® 46 millones euros en IVA
Han sido detenidos 13 miembros de la organizaci¨®n y han sido imputadas 52 personas
La Polic¨ªa ha desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales especializadas en el fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales, que lleg¨® a defraudar 46 millones de euros en concepto de IVA al erario p¨²blico.
Seg¨²n inform¨® hoy la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, los miembros de la organizaci¨®n, que lograron blanquear 33 millones de euros, obten¨ªan devoluciones indebidas de Hacienda en concepto de IVA.
En las diferentes fases de la operaci¨®n, cuyas investigaciones inici¨® hace m¨¢s de tres a?os la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera, han sido detenidos 13 miembros de la organizaci¨®n y han sido imputadas 52 personas, de origen hispanoamericano o nacionales de EE.UU no residentes en Espa?a, motivo por el cual no han podido ser detenidos hasta el momento.
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