En libertad con cargos los ocho implicados en un fraude de reventa de multipropiedades

Las ocho personas detenidas esta ma?ana como presuntas responsables de una red de estafas multimillonarias mediante la reventa de multipropiedades han quedado en libertad con cargos tras declarar ante el juez, seg¨²n han informado fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n. Al parecer, los estafadores utilizaban a m¨¢s de 300 empresas y a 1.000 personas para cometer los delitos y podr¨ªa haber unos 15.000 afectados. En total, la banda logr¨® estafar unos 18 millones de euros.

Los detenidos han prestado declaraci¨®n ante el juez de guardia de la localidad malague?a de Fuengirola. La Polic¨ªa asegura que la operaci¨®n Trafalgar ha logrado desmantelar la c¨²pula de esta red. Los detenidos son originarios de Reino Unido, Sur¨¢frica, B¨¦lgica y Noruega y han sido detenidos en las localidades malague?as de Fuengirola, Mijas y Co¨ªn.

El fraude se inici¨® hace seis a?os, cuando un grupo de personas provenientes de las Islas Canarias se estableci¨® en la Costa del Sol, Fuengirola y Mijas y comenz¨® a desarrollar una red de sociedades que vend¨ªan participaciones en multipropiedades. El fraude estaba fundamentalmente dirigido al mercado anglosaj¨®n y al centroeuropeo.

Estafa masiva

Las sociedades estaban registradas en Espa?a a nombre de los principales implicados en esta estafa. Utilizaban una empresa de teleoperadoras, que se pon¨ªan en contacto con los propietarios, a los que ofrec¨ªan la posibilidad de vender su semana a otros compradores.

Ten¨ªan varias maneras de estafar a sus v¨ªctimas. Una de ellas consist¨ªa en pedirles transferencias de dinero a Espa?a, para pagar gastos notariales, gesti¨®n o impuestos. Otra forma de estafa consist¨ªa en vender el mismo producto vacacional a diferentes personas cuando no dispon¨ªan de ¨¦l. Tambi¨¦n, revend¨ªan la semana compartida a m¨¢s de una persona. Hasta que no pasaba mucho tiempo y los propietarios ve¨ªan que sus expectativas de venta no se cumpl¨ªan, no se daban cuenta de la estafa.

Un cambio en la c¨²pula

Un a?o despu¨¦s de que se iniciara la trama, los investigadores constataron un cambio en la c¨²pula de la red. La direcci¨®n comenz¨® a utilizar a terceras personas para dejar de ser la parte visible de la estafa. En los a?os sucesivos, cada vez utilizaban a m¨¢s personas de tapadera, que eran controladas por el principal art¨ªfice de todo el entramado, Willenm Marthinus P., quien utilizaba a algunos de sus colaboradores para ejercer coacciones y amenazas.

Se estima que la red podr¨ªa haber alcanzado unos beneficios de 18 millones de euros. Los ingresos generados por el fraude no se quedaban en Espa?a, ya que los principales implicados viv¨ªan de una forma relativamente sencilla, sin ning¨²n tipo de ostentaciones y escasas propiedades, lo ha llevado a los investigadores a la conclusi¨®n de que s¨®lo son un escal¨®n m¨¢s en la estructura desmantelada. En los registros efectuados se ha encontrado abundante documentaci¨®n en forma de contratos, listas de miles de propietarios, referencias bancarias y un arma de fuego.