La Polic¨ªa destapa una red implicada en un fraude de 33 millones de euros en la venta de oro
Los tres detenidos en C¨®rdoba crearon supuestamente sociedades interpuestas para defraudar al erario p¨²blico
Agentes de la Polic¨ªa Nacional han descubierto en C¨®rdoba un importante fraude al erario p¨²blico que puede ascender a 33 millones, y han detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, falsificaci¨®n de documentos mercantiles, contra la Hacienda P¨²blica y delitos contables.
Los tres detenidos importaban desde Suiza grandes cantidades de oro con la finalidad de comercializarlo en Espa?a. Las ventas del material precioso se hac¨ªan a trav¨¦s de sociedades interpuestas, creadas por los detenidos, y se val¨ªan de testaferros que figuraban como administradores y socios, dando una apariencia de legalidad a estas sociedades.
El fraude consist¨ªa en hacer cuadrar los balances relativos entre el oro importado y lo vendido, ocultando las operaciones a los verdaderos clientes, inici¨¢ndose un proceso de comercializaci¨®n "en negro", sin efectuar las preceptivas liquidaciones al erario p¨²blico, lo que puede suponer un fraude de 33 millones de euros.
Durante dos registros en la capital cordobesa - uno en una de las empresas investigadas y el otro en el domicilio del principal implicado - se han intervenido 2 veh¨ªculos de lujo, 430 gramos de oro en l¨¢minas, 11 kilos de virutas de plata y 230.900 ¡è en efectivo. Adem¨¢s se ha bloqueado siete cuentas corrientes en diferentes entidades financieras con un saldo global de 1.300.000 ¡è.
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