Cae una red internacional de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotr¨¢fico, cuyos miembros hab¨ªan creado un entramado para transferir los fondos desde Espa?a a otros pa¨ªses. En la operaci¨®n han sido detenidas 20 personas. La red empresarial y de cuentas bancarias trasladaba los fondos a Panam¨¢, Estados Unidos, China o Venezuela, seg¨²n ha informado la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid. En dos a?os, hab¨ªan blanqueado tres millones de euros.

El destino final del dinero era una fundaci¨®n odontol¨®gica de Colombia. El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, Jos¨¦ Luis Conde, y una agente que ha participado en la operaci¨®n, denominada Jaki, han explicado que las investigaciones comenzaron en mayo de 2008 al detectar varias operaciones sospechosas.

Tras laboriosas investigaciones, la Polic¨ªa ha detenido en Espa?a a 19 personas de nacionalidades espa?ola, colombiana, venezolana y mal¨ª, y en Miami ha sido detenido el l¨ªder de la organizaci¨®n, O.F.R.D., quien sol¨ªa residir en Colombia, de donde es originario. El responsable de la organizaci¨®n en Espa?a era su hijo, O.M.R.C., quien contaba con diferentes sociedades mercantiles administradas por miembros de la red para dar apariencia de legalidad al entramado. ?ste ordenaba a personas relacionadas con el narcotr¨¢fico la entrega de importantes cantidades econ¨®micas al denominado "centralizador" del grupo, W.A.R.R., de nacionalidad colombiana, quien recib¨ªa el dinero y una serie de indicaciones de cuentas bancarias de diferentes pa¨ªses a los que transfer¨ªa el dinero.

El destino final era la Fundaci¨®n Odontol¨®gica Los Andes, de Bogot¨¢, que contaba con nueve cl¨ªnicas tapadera. En la organizaci¨®n hab¨ªa testaferros, correos y un financiero, quien s¨®lo actuaba cuando se trataba de una operaci¨®n de gran envergadura econ¨®mca. Tambi¨¦n inclu¨ªa a un "blanqueador profesional" o jefe de blanqueo, F.C.S., quien tiene una amplia trayectoria en el sector bancario y hab¨ªa sido director de varias sucursales en Espa?a. Los responsables policiales han explicado que varias de las personas detenidas como supuestos correos de la organizaci¨®n son miembros de tripulciones de compa?¨ªas a¨¦reas que cubren rutas entre Espa?a y Sudam¨¦rica, aunque no han especificado de qu¨¦ aerol¨ªneas se trata.

Tambi¨¦n eran empleados como correos inmigrantes con escasos recursos a los que se pagaba una cantidad por llevar el dinero directamente desde Espa?a hasta Colombia. En total, se ha demostrado que la organizaci¨®n lav¨® tres millones de euros en 2007 y 2008, y se investiga cu¨¢nto m¨¢s blanque¨®, ya que se estima que es una cantidad "mucho mayor", seg¨²n Conde. La mayor¨ªa de las cuentas bancarias mediante las que se blanqueaba el dinero se abrieron en Madrid, y los primeros registros se efectuaron en las localidades madrile?as de Navalcarnero, Villanueva del Pardillo y Humanes, y en la toledana de Juncos.

En una primera fase de la operaci¨®n fueron arrestadas 14 personas y la Polic¨ªa se incaut¨® de cinco veh¨ªculos, un rifle, seis pasaportes falsificados, coca¨ªna y tel¨¦fonos m¨®viles. En la segunda fase, se detuvo a las otras cinco personas que conformaban el grupo en Espa?a, la mayor¨ªa testaferros de la red. Se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, asociaci¨®n il¨ªcita, trafico de drogas, falsificaci¨®n de documentos, tenencia il¨ªcita de armas, amenazas, coacciones e infracci¨®n de la Ley de Extranjera. El jefe de la UDYCO de Madrid ha destacado que, para dificultar su captura, los miembros de la red hac¨ªan env¨ªos a trav¨¦s de la costa este de ?frica, donde hay un menor control que en Europa o EE UU, y tambi¨¦n a trav¨¦s de China, que es un pa¨ªs con un gran volumen de importaci¨®n y exportaci¨®n.