La polic¨ªa investiga a una ¡®masterchef¡¯ por la trama de evasi¨®n fiscal de Gao Ping

Samantha Vallejo-N¨¢gera, miembro del jurado de Masterchef, el concurso que arrasa en TVE-1 cada noche del martes, llam¨® y concert¨® un encuentro con Malka Maman, la ciudadana israel¨ª miembro de la trama internacional de blanqueo y evasi¨®n fiscal descubierta en la Operaci¨®n Emperador contra la mafia china. Despu¨¦s fue su marido, el en¨®logo y consejero de las Bodegas del Marqu¨¦s de Riscal Pedro Aznar Escudero, el que qued¨® con esa mujer ¡ªactualmente encarcelada por los presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales¡ª en una cafeter¨ªa de la madrile?a calle Orense.

La polic¨ªa, que grab¨® las conversaciones de ambos con Malka y fotografi¨® la cita del esposo de Samantha con esta, cree que, en esa reuni¨®n, la pareja pudo recibir de la red 55.000 euros en efectivo no declarados a Hacienda. La cocinera, sin embargo, ha asegurado a EL PA?S que Maman le hab¨ªa encargado un catering de comida kosher para una fiesta jud¨ªa con 200 invitados y disc-jockey, que todas las conversaciones se ci?eron al presupuesto de ese encargo ¡ªsupuestamente, esos 55.000 euros¡ª y que despu¨¦s, jam¨¢s se volvieron a ver. Las negociaciones sobre el catering, seg¨²n Vallejo-N¨¢gera, no prosperaron.

Malka Maman era el enlace espa?ol de una trama dirigida por el belga Fran?ois Leiser, joyero involucrado desde los a?os setenta en operaciones de evasi¨®n fiscal y exportaciones prohibidas de oro a Suiza, un viejo conocido de las polic¨ªas europeas. En el sumario de la Operaci¨®n Emperador aparece como el jefe de una especie de multinacional dedicada a facilitar que empresarios, arist¨®cratas y profesionales europeos con cuentas millonarias en para¨ªsos fiscales no paguen en su pa¨ªs los impuestos que les corresponder¨ªan. Al menos 45 empresarios espa?oles aparecen en los informes de la polic¨ªa como clientes de su red en Espa?a; entre ellos, Vallejo-N¨¢gera y su marido.

?C¨®mo funciona la trama? Ayudando a los acaudalados espa?oles a sacar dinero de sus cuentas en Suiza u otros para¨ªsos fiscales sin pasar por Hacienda. Si el millonario necesita 100.000 euros, Leiser se lo entrega en mano a trav¨¦s de sus subordinados, en su propio domicilio o en alguna cafeter¨ªa u hotel de lujo, en sobres o bolsas llenos de billetes peque?os y manejables. Para que el sistema funcione, Leiser necesita tambi¨¦n otro tipo de clientes: los que tienen dinero en efectivo en Espa?a y lo que desean es lo contrario: sacarlo del pa¨ªs sin pagar impuestos. Este es el lazo de la trama de blanqueo con la mafia de Gao Ping. Esta manejaba ingentes cantidades de billetes ¡ªprocedentes del contrabando y la venta en bazares¡ª, que entregaba a la red de Leiser y Maman a cambio de recibir ese mismo importe en sus cuentas de China u otros pa¨ªses. Los clientes espa?oles de Leiser, antes de recibir sus fajos, realizaban la transferencia al pa¨ªs y banco que el belga indicaba. El c¨ªrculo de evasi¨®n quedaba cerrado.

La relaci¨®n de la cocinera de Masterchef con la red de blanqueo aparece en los informes policiales del sumario del caso Emperador. En estos se refleja c¨®mo el 24 del mayo del a?o pasado, Malka intent¨® ponerse en contacto con Samantha pero no tuvo ¨¦xito. El objetivo era entregarle ¡°55¡± (que los agentes interpretan como 55.000 euros de acuerdo a otras transacciones), seg¨²n una conversaci¨®n que mantuvo la israel¨ª con su jefe, Leiser, actualmente en busca y captura por la Audiencia Nacional. ¡°Malka le informa [a Leiser] de que llam¨® a la se?ora ayer y hoy para los 55¡±, indica el informe policial. Ese d¨ªa no consigui¨® hablar con ella.

Los agentes sospechan que la chef? pudo pedir a la red la entrega de 55.000 euros en efectivo

Samantha devuelve la llamada a Malka a la una y diez del 25 de mayo. Le dice que llama ¡°de parte de Arturo¡±. Arturo es uno de los intermediarios m¨¢s importantes de la red de blanqueo. La supuesta identidad de este ¨²ltimo fue revelada la pasada semana durante su declaraci¨®n ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por el empresario Antonio Ban¨²s, al que tambi¨¦n se atribuye el haberse servido de la red para obtener parte de sus fondos guardados en el extranjero sin pagar impuestos.

Se tratar¨ªa, seg¨²n Ban¨²s, de Arturo Fasana, un gestor de patrimonios que administraba en Suiza un grupo de cuentas bancarias propiedad de decenas de espa?oles. Entre ellos estaban el cabecilla de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa, y empresarios como Fernando Mart¨ªn, el promotor inmobiliario de la quebrada Martinsa-Fadesa. Samantha, sin embargo, asegura que el Arturo al que ella se refer¨ªa no es Fasana, sino otro cliente suyo que la puso en contacto con Malka para organizar la fiesta jud¨ªa. Las referencias a ¡°Arturo¡± de Leiser y Maman como la persona que suministraba clientes espa?oles son constantes a lo largo de sus conversaciones.

En esa llamada del 25 de mayo Samantha advierte a Malka de que no podr¨¢ ir al encuentro que tienen previsto ese mismo d¨ªa porque se encuentra ¡°en Ibiza¡±. ¡°Pero mi marido est¨¢ en Madrid y lo va a coger mi marido¡±, dice la cocinera en la conversaci¨®n grabada por los agentes. Malka propone que la cita se produzca ese mismo d¨ªa por la tarde. ¡°Vale¡±, responde Samantha. ¡°Ahora te llama mi marido, que se llama Pedro Aznar¡±, a?ade. Una hora larga despu¨¦s de esa breve conversaci¨®n, Malka vuelve a telefonear a Fran?ois Leiser y le informa de que ya hab¨ªa conseguido hablar con la cocinera. En otra posterior y cuatro horas despu¨¦s le dice que ¡°en breve¡± iba a tener el encuentro.

La fiesta, que Samantha no organiz¨®, inclu¨ªa mobiliario, 'disc-jockey' y comida para 200 personas, seg¨²n la cocinera

El siguiente contacto se produce a las siete menos cuarto de ese d¨ªa. Es Pedro Aznar, el esposo de Samantha, el que llama a Malka. Sopesan quedar en unos grandes almacenes de la Castellana, en Madrid, pero luego deciden que se ver¨¢n ser¨¢ una cafeter¨ªa de la cercana calle Orense en una hora, a las ocho menos cuarto. Ambos bromean sobre la cercan¨ªa de sus domicilios, cerca de Cuatro Caminos. ¡°Entonces, ?son 55, no?¡±, pregunta Malka a Aznar para asegurarse de la cantidad. Este responde que s¨ª.

Ambos se encuentran a la hora pactada en la cafeter¨ªa. No se dan cuenta de que, en todo momento, dos agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la polic¨ªa les vigilan. Toman fotos de Malka y Pedro Aznar dirigi¨¦ndose a la moto de este ¨²ltimo. Pasado un cuarto de hora, el esposo de Samantha abandona el lugar en su veh¨ªculo y se marcha a su casa. La polic¨ªa lo sigue discretamente hasta all¨ª.

Nada m¨¢s separarse, cuando faltan escasos minutos para las ocho de la tarde, Malka vuelve a llamar al n¨²mero suizo de Fran?ois Leiser. Le informa de que ya se ha reunido con Pedro Aznar, ¡°ese amigo de Arturo¡±, dice, refiri¨¦ndose de nuevo al intermediario. La conversaci¨®n se mantiene en el idioma de ambos, el hebreo. Malka le cuenta como curiosidad que esa persona ¡ªAznar Escudero, el esposo de Samantha, una de las estrellas televisivas del momento¡ª vive a pocos metros de su casa.