Arrestada ¡®Lady Shopping¡¯, que gast¨® 18 millones en Harrods para blanquear dinero

La polic¨ªa de Reino Unido ha arrestado finalmente a la misteriosa mujer que lleg¨® a gastar hasta 18 millones de euros en los grandes almacenes Harrods a lo largo de una d¨¦cada. A un promedio de 5.000 euros diarios, Zamira Hajiyeva lleg¨® a utilizar 35 tarjetas de cr¨¦dito para adquirir joyas, perfumes, ropa y art¨ªculos de lujo. Como ejemplo de su necesidad compulsiva de comprar, la mujer lleg¨® a adquirir un collar Boucheron valorado en casi 140.000 euros. Los famosos almacenes londinenses llegaron a entregarle tres tarjetas de Cliente Fiel y estaban encantados de contar con Zamira entre sus habituales. Durante unas pocas semanas su identidad permaneci¨® oculta, hasta que el Alto Tribunal de Londres ha permitido que se levantara el anonimato.

La Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido ha utilizado por primera vez con Zamira?Hajiyeva una herramienta creada con la nueva ley contra el blanqueo de dinero. Se trata de la llamada Unexplained Wealth Order (UWO), algo as¨ª como la Orden contra la Riqueza de Origen Desconocido, que permite exigir al propietario de una fortuna no justificada que explique de d¨®nde procede tal cantidad de dinero. Zamira, de 55 a?os, es la esposa de Jahangir Hajiyev, encarcelado en Bak¨² (Azerbaiy¨¢n) desde 2016 tras ser condenado por fraude y malversaci¨®n de fondos procedentes del Banco Internacional de Azerbaiy¨¢n, del que era presidente.

Zamira y su marido compraron una mansi¨®n en el barrio de Knightsbridge por 12 millones de euros. Su valor actual es de unos 20 millones aproximadamente. Ambos son propietarios adem¨¢s de un club de golf, el Mill Ride, en el condado de Berkshire, valorado en otros 12 millones. Ambas adquisiciones las realizaron a trav¨¦s de fondos localizados en para¨ªsos fiscales.

La mujer fue arrestada esta misma semana por Scotland Yard en cumplimiento de una petici¨®n de extradici¨®n emitida por las autoridades azerbaiyanas. Se la acusa de dos delitos de malversaci¨®n. A pesar de que un juez de Westminster permiti¨® en un principio de Zamira Hajiyeva pudiera permanecer bajo arresto domiciliario, en su mansi¨®n londinense, tras el pago de una fianza de m¨¢s de medio mill¨®n de euros, la decisi¨®n fue recurrida por la fiscal¨ªa brit¨¢nica y la sospechosa permanece arrestada en dependencias policiales.

Los abogados de la mujer sostienen que tanto ella como su esposo pagan las consecuencias de haber denunciado las pr¨¢cticas corruptas del Gobierno de Bak¨². ¡°La decisi¨®n del alto tribunal de respaldar la aplicaci¨®n de la Orden contra la Riqueza de Origen Desconocido no implica que nuestra clienta o su esposo hayan cometido ninguna ilegalidad. Seg¨²n la Agencia Nacional contra el Crimen, la orden forma parte de una investigaci¨®n, no de un procedimiento penal, y no supone la constataci¨®n de ning¨²n hecho delictivo¡±, han afirmado en un comunicado.

En la actualidad hay otras ocho personas sobre las que pende una petici¨®n de UWO. Proceden de ?frica, del sudeste asi¨¢tico, y de antiguos Estados de la extinta Uni¨®n Sovi¨¦tica.

El mercado inmobiliario londinense, con unos precios desorbitados, es el destino ¨²ltimo de muchas fortunas de dudoso origen. La nueva herramienta para combatir el blanqueo de capitales ha sido recibida con j¨²bilo por la organizaci¨®n Transparency International UK, que tiene identificados hasta 5.000 millones de euros en Reino Unido de origen desconocido. Las UWO son conocidas por el p¨²blico brit¨¢nico como la McMafia, en referencia a una popular serie de ficci¨®n de la BBC sobre el turbio mundo de la delincuencia financiera.