Nuevos datos bancarios enviados por Suiza reactivan la b¨²squeda del dinero del ¡®caso Lezo¡¯

Las autoridades suizas han remitido a la Audiencia Nacional m¨¢s de 2.300 documentos bancarios relacionados con cuentas en el pa¨ªs helv¨¦tico supuestamente vinculadas a uno de los imputados en el caso Lezo, Ildefonso de Miguel, ex gerente de la empresa p¨²blica Canal de Isabel II y uno de los hombres de confianza del ...

Las autoridades suizas han remitido a la Audiencia Nacional m¨¢s de 2.300 documentos bancarios relacionados con cuentas en el pa¨ªs helv¨¦tico supuestamente vinculadas a uno de los imputados en el caso Lezo, Ildefonso de Miguel, ex gerente de la empresa p¨²blica Canal de Isabel II y uno de los hombres de confianza del expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez. Se trata de datos de los productos financieros abiertos en el Falcon Private Bank AG, de Zurich, a nombre de las sociedades pantalla Sparklingwater Management, SA y Surtain Trading, SA, seg¨²n se recoge en una providencia del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S. Los investigadores sospechan que ambas empresas pudieron ser utilizadas para ocultar comisiones ilegales.

Suiza responde as¨ª a la solicitud que hizo la justicia espa?ola tras el hallazgo en abril de 2017 en la sede de una empresa de De Miguel de un correo electr¨®nico fechado en febrero de 2011 en el que el que fuera directivo del Canal entre 2003 y 2009 solicitaba a un empleado de la oficina que Credit Suisse tiene en la isla de Guernsey ¡ªun territorio brit¨¢nico en el Canal de la Mancha que fue considerado para¨ªso fiscal por la UE hasta marzo de 2019¡ª que transfiriera ¡°todos los fondos¡± al dep¨®sito que la sociedad Sparklingwater ten¨ªa en el banco de Zurich.

La carta conclu¨ªa ordenando que, ¡°una vez que se haya realizado la transferencia¡±, se cerrase la cuenta en Guernsey en la que, seg¨²n documentos bancarios, hubo un saldo cercano al medio mill¨®n de euros. La investigaci¨®n, centrada en un primer momento en Sparklingwater se ha extendido a las cuentas a nombre de otra sociedad, Surtain Trading, registrada en Panam¨¢ en diciembre de 2000 y cerrada ocho a?os despu¨¦s. En total, la documentaci¨®n enviada ahora por Suiza ocupa cinco tomos. Dado su volumen, el magistrado ha pedido a la Fiscal¨ªa, las defensas y las acusaciones que analicen la misma y especifiquen qu¨¦ documentos consideran imprescindibles para la causa y, as¨ª, ordenar su traducci¨®n del franc¨¦s al espa?ol. En otra providencia, el juez Garc¨ªa-Castellano ordena remitir una nueva comisi¨®n rogatoria a otro territorio brit¨¢nico, la Isla de Jersey, a la que ya hab¨ªa dirigido anteriormente otras solicitudes de colaboraci¨®n.

De Miguel, que acompa?aba al expresidente Gonz¨¢lez en el pol¨¦mico viaje a Cartagena de Indias (Colombia) de 2008, fue detenido y enviado a prisi¨®n en abril de 2017 con una fianza de 100.000 euros que pag¨® para ser excarcelado. En el caso Lezo, el exgerente del Canal ha sido investigado por el presunto cobro de comisiones por la construcci¨®n de un campo de golf en terreno de la empresa p¨²blica y con el pago de una supuesta comisi¨®n de 1,4 millones por la adjudicaci¨®n presuntamente irregular de las obras del tren a Navalcarnero (Madrid).

Uno de los imputados por este ¨²ltimo hecho, el empresario Adri¨¢n de la Joya ¡ªtambi¨¦n investigado en el caso Villarejo¡ª asegur¨® haber recibido en 2007 esa cantidad en una cuenta que ten¨ªa en un banco en Suiza y la indicaci¨®n de Javier L¨®pez Madrid (alto directivo de OHL, tambi¨¦n imputado) de transferir el dinero a De Miguel para que, supuestamente, este se lo hiciera llegar al l¨ªder madrile?o del PP. De la Joya asegur¨® que, finalmente, no hizo la transferencia y se qued¨® con el dinero por unas deudas que, seg¨²n afirm¨®, OHL ten¨ªa con ¨¦l por unos negocios en ?frica.