Hacienda embarga a Villarejo su empresa m¨¢s valiosa por una deuda tributaria de hace 13 a?os

El cerco al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo no es solo judicial. La Agencia Tributaria ha notificado al representante legal del Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la empresa a trav¨¦s de la cual el polic¨ªa facturaba la mayor parte de sus trabajos presuntamente ilegales, que va a proceder a embargar el 100% de las acciones que esta entidad posee de otra de las mercantiles...

El cerco al comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo no es solo judicial. La Agencia Tributaria ha notificado al representante legal del Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), la empresa a trav¨¦s de la cual el polic¨ªa facturaba la mayor parte de sus trabajos presuntamente ilegales, que va a proceder a embargar el 100% de las acciones que esta entidad posee de otra de las mercantiles del polic¨ªa encarcelado. Se trata de CPD Real Estate SL, una firma constituida en julio de 2014 y cuyo valor patrimonial se eleva a 7,9 millones de euros.

Dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, CPD Real Estate figura como titular de cerca de medio centenar de inmuebles entre apartamentos, locales y plazas de garaje en la Costa del Sol y Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso Villarejo, adjudica en sus autos a esta mercantil un papel clave en el ¡°entramado criminal¡± de sociedades a trav¨¦s de las cuales el polic¨ªa, en prisi¨®n desde noviembre de 2017, gestionaba un patrimonio ¡°desproporcionado y no justificado¡± obtenido con sus actividades presuntamente il¨ªcitas. En la actualidad, la firma est¨¢, como el resto de empresas, bajo el control de un administrador judicial.

La Agencia Tributaria quiere embargar sus t¨ªtulos por una deuda de 222.353 euros que Cenyt, que figura como accionista mayoritario de CPD, mantiene con Hacienda por el impago del Impuesto de Sociedades de 2007, seg¨²n la documentaci¨®n fiscal a la que ha tenido acceso EL PA?S. Los inspectores detectaron en 2010 que Cenyt, que hab¨ªa declarado tres a?os antes unos beneficios de 1,2 millones, hab¨ªa aplicado de modo indebido una deducci¨®n por reinversi¨®n de beneficios.

Hacienda inici¨® entonces un proceso sancionador en el que la empresa de Villarejo, que entonces a¨²n era polic¨ªa en activo, agot¨® todos los recursos posibles sin ¨¦xito. El 13 de enero, la Agencia Tributaria comunic¨® finalmente a Cenyt que la resoluci¨®n era firme y, por tanto, iniciaba el procedimiento para ejecutar el pago de los 168.011 euros en impuestos no abonados m¨¢s un recargo de 54.342 de demora.

Esta comunicaci¨®n de Hacienda llev¨® el pasado lunes al representante legal de Cenyt a presentar ante el juez Garc¨ªa-Castell¨®n un escrito en el que le reclamaba que comunicase a la AEAT que las acciones que pretende embargar ¡°hab¨ªan sido embargadas previamente¡± por la Audiencia Nacional durante la investigaci¨®n de las actividades del comisario.

Tambi¨¦n le ped¨ªa que levantase el bloqueo judicial que impuso tras detener al comisario sobre los fondos que exist¨ªan en las cuentas bancarias del polic¨ªa y sus empresas, entre ellas las de CPD, para pagar con ellos la deuda tributaria. Argumentaba que esa medida ¡°no afectar¨ªa al destino del dinero decomisado¡± ya que consideraba que, de cualquier modo, estos fondos acabaran pasando al erario, fuese o no condenado finalmente el polic¨ªa por la Audiencia Nacional.

CPD es considerada por los investigadores del caso Villarejo una pieza clave del entramado societario del comisario. En un auto de febrero de 2019, el juez Garc¨ªa Castell¨®n ya destacaba que, pese a que en esta empresa ¡°la organizaci¨®n no existe o es m¨ªnima¡±, a trav¨¦s de ella el polic¨ªa gestionaba la parte m¨¢s importante del patrimonio inmobiliario que fue adquiriendo y poniendo a nombre de diversas sociedades para ocultar que ¨¦l era el verdadero propietario. Por ello, el magistrado le adjudica a la firma un papel ¡°puramente instrumental¡± ya que su fin es ¡°la gesti¨®n de un patrimonio que tendr¨ªa un origen manifiestamente espurio¡±.

As¨ª, esta sociedad patrimonial figura como titular de inmuebles en las localidades malague?as de Benalm¨¢dena y Estepona, y en las madrile?as de Las Rozas, Bustarviejo y Boadilla del Monte, adem¨¢s de en la capital. Seg¨²n la documentaci¨®n incorporada al sumario, el comisario tambi¨¦n puso a su nombre dos veh¨ªculos de alta gama que luego vendi¨®, y pagaba un sueldo mensual de 4.000 euros a su esposa, Gema Alcal¨¢, tambi¨¦n imputada en la causa.

De un mill¨®n a casi ocho en solo 15 meses

Un informe policial del caso Villarejo detalla que CPD Real Estate SL se constituy¨® el 29 de julio de 2014 por la fusi¨®n de otras dos sociedades del comisario, Premium Hotels y Cenyt Data. Como administrador de la nueva empresa figur¨® desde el principio Jos¨¦ Manuel Villarejo Gil, uno de sus hijos. Su capital social inicial qued¨® fijado en 987.874, que era el valor de los 13 inmuebles de la Costa del Sol que pas¨® a gestionar. Durante los 15 meses siguientes, la compa?¨ªa recibi¨® sucesivas ampliaciones de capital mediante la inclusi¨®n en su patrimonio de decenas de inmuebles de la provincia de M¨¢laga y de la Comunidad de Madrid. Este proceso finaliz¨® en octubre de 2015, solo 15 meses despu¨¦s de constituirse. En aquel momento, CPD acumulaba un capital social de 7,8 millones de euros.