Suiza indaga una transferencia de 3,5 millones de la cuenta de Juan Carlos I a Bahamas

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga una transferencia de 3,5 millones de euros desde la cuenta suiza de Juan Carlos I, a nombre de la fundaci¨®n paname?a Lucum en la banca privada Mirabaud, a una cuenta en el para¨ªso fiscal de Bahamas del abogado Dante Can¨®nica, y rastrea si el dinero termin¨® en otras cuentas con titulares desconocidos, seg¨²n documentos de la investigaci¨®n a los que ha tenido acceso EL PA?S. El fiscal suizo pregunt¨® a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre esta transferencia y esta asegur¨® desconocerla.

La Fiscal¨ªa del Cant¨®n de Ginebra investiga por presunto blanqueo agravado de capitales a Can¨®nica, creador y secretario de la fundaci¨®n Lucum, al gestor de fondos del rey em¨¦rito Arturo Fasana, y a Corinna Larsen, la receptora final de los 65 millones que recibi¨® esta cuenta el 8 de agosto de 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saud¨ª.

Bertossa ha conseguido seguir la pista de los 64,8 millones que, en junio de 2012, Juan Carlos I orden¨® con su firma que se transfirieran a una cuenta de la sociedad Solare de Corinna Larsen en el Banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas). 39 de estos millones fueron a parar despu¨¦s a una cuenta de Larsen en el FieldPoint Private Bank de Nueva York. Y 11 de ellos, en un tercer salto contable, a cuentas de la antigua amiga del rey em¨¦rito en sus cuentas en el Reino Unido.

Pero hasta ahora no se ha desvelado la inc¨®gnita de por qu¨¦ antes del cierre de la cuenta de Juan Carlos I se transfirieron 3,5 millones a la cuenta de la sociedad Dolphin de Can¨®nica en el banco suizo Pictet & Cie en Nassau (Bahamas), el mismo para¨ªso fiscal donde se ocult¨® el grueso de la donaci¨®n del rey em¨¦rito a Larsen.¡±He regularizado mi situaci¨®n ante la Hacienda de Ginebra. Le har¨¦ llegar los documentos sobre este asunto de aqu¨ª al 21 de enero de 2019¡å, respondi¨® Can¨®nica durante su primera declaraci¨®n ante Bertossa el 19 de diciembre de 2018.

El fiscal suizo pregunt¨® a Larsen en su interrogatorio sobre esta transferencia millonaria a Can¨®nica y esta respondi¨® as¨ª: ¡°Ignoro si una parte de los haberes de la fundaci¨®n Lucum (de Juan Carlos I) han sido transferidos a cualquier otro. Me inform¨¢is de que 3,5 millones han sido transferidos en favor del se?or Can¨®nica¡­ Yo no he sido informada de eso¡±, remat¨® la consultora alemana.

Tanto Can¨®nica como Fasana cobraban sus honorarios de la cuenta de Lucum. El primero por gestionar la fundaci¨®n y el segundo por administrar los activos. En los movimientos de la cuenta, desde su apertura en 2008 hasta su cierre en 2012, aparecen los conceptos y las cantidades que cobraron ambos por sus servicios. Estas cantidades, y otras de gastos corrientes de Juan Carlos I para viajes, regalos y compras, no son objeto de la investigaci¨®n suiza.

Presunto blanqueo

En busca de acreditar un presunto delito de blanqueo, la investigaci¨®n suiza se centra en examinar los pagos millonarios que se hicieron desde la cuenta del entonces jefe del Estado a la de su entonces amiga en el banco Mirabaud, en el HSBC y en la filial del Gonet & Cie en Bahamas.

El foco principal est¨¢ puesto en varias transferencias. Una de 1,5 millones que el rey em¨¦rito envi¨® a Larsen y que esta emple¨® en comprar una casa en Eaton Square en Londres valorada en 5 millones de libras (5,6 millones de euros), vivienda en la que Larsen asegura haber invertido cuatro millones adicionales en reformas. ¡°Fue una donaci¨®n a mi favor¡±, afirm¨® la consultora alemana. Tambi¨¦n se indaga la compra de otra mansi¨®n en el norte de la capital brit¨¢nica valorada en 6,4 millones. Compra que se hizo a nombre de una sociedad de Larsen.

Los pagos de Juan Carlos I para la compra de dos apartamentos de lujo en la estaci¨®n de esqu¨ª suiza de Villars-su-Ollon est¨¢n siendo investigados. El rey em¨¦rito financi¨® la operaci¨®n con dos millones de francos suizos (1,9 millones de euros), la mitad de la inversi¨®n, seg¨²n el testimonio de Larsen. Esta ¨²ltima atribuye estos pagos a ¡°pr¨¦stamos¡± que, asegura, fueron devueltos.

Bertossa ha puesto especial inter¨¦s en los cinco millones de d¨®lares que Larsen recibi¨® en su cuenta del Mirabaud semanas despu¨¦s de que el entonces jefe del Estado visitara Kuwait. Esta lo atribuye a una labor de consultor¨ªa en ese pa¨ªs y afirma haberla justificado al banco con un contrato, pero directivos del banco han puntualizado que se ¡°se trata m¨¢s de una carta que de un contrato¡±.