Desmantelada una red que introduc¨ªa billetes de 500 euros falsos en Espa?a
Un total de 37 personas han sido detenidas en una operaci¨®n conjunta de Polic¨ªa y Guardia Civil al tratar de colar la moneda en el circuito legal
Agentes de la Polic¨ªa Nacional y de la Guardia Civil, en colaboraci¨®n con Europol, han desarticulado una organizaci¨®n criminal dedicada a la introducci¨®n de billetes de 500 euros falsos ¡°con muy buena calidad¡± en Espa?a. La operaci¨®n, bautizada como Vegas/Trafalgar, se ha saldado con la detenci¨®n de 37 personas (de origen rumano, brasile?o y espa?ol) en diferentes provincias de Espa?a. Con ellas se considera ¡°desmantelada la red de distribuci¨®n de esa moneda¡±, aunque fuentes de la investigaci¨®n reconocen que no han encontrado a¨²n ni la imprenta ni al falsificador.
Los detenidos, hombres y mujeres de entre 30 y 50 a?os que trataban de introducir en el circuito financiero los billetes, est¨¢n acusados de ¡°organizaci¨®n criminal, falsedad documental, falsificaci¨®n de moneda, estafa, blanqueo de capitales y delito contra la salud p¨²blica¡±, se?alaba la nota policial enviada ayer. La operaci¨®n contin¨²a abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Las investigaciones comenzaron en octubre de 2019, cuando los agentes detectaron diversos billetes falsos de 500 euros en diferentes localidades de la provincia de Granada. Posteriormente, se descubrieron otros ejemplares de la misma falsificaci¨®n en otras provincias andaluzas. Las indagaciones llevaron hasta uno de los investigados, que se hab¨ªa desplazado desde la localidad alicantina de Santa Pola hasta Sevilla para colocar 170 de esos billetes. D¨ªas m¨¢s tarde, comenzaron a aparecer en el circuito financiero legal, introducidos por el sistema del goteo.
Tras un a?o de una compleja investigaci¨®n conjunta, los agentes han intervenido un total de 402 billetes de 500 euros falsos (201.000 euros) en 16 registros. La mayor¨ªa de ellos en Alicante, Almer¨ªa, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia.
La f¨®rmula usada por los distribuidores era: o bien introducirlos dentro del circuito legal del dinero ingres¨¢ndolo a trav¨¦s de terceras personas (mulas) que abr¨ªan cuentas bancarias en bancos y cajas. O bien us¨¢ndolos en prost¨ªbulos o ¡°en el mercado negro para la compra de il¨ªcitos: drogas, armas, anabolizantes¡¡±, se?alan fuentes de la investigaci¨®n. De ah¨ª que hayan sido intervenidos tambi¨¦n anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en dinero leg¨ªtimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas.
En Barcelona fueron identificadas varias personas de nacionalidad rumana cuando trataban de introducir la moneda falsa a trav¨¦s de cajeros autom¨¢ticos de entidades bancarias. Por ese motivo, la investigaci¨®n ha afectado tambi¨¦n a varias entidades bancarias de Espa?a.
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