La Fiscal¨ªa pide 47 a?os de c¨¢rcel para Gao Ping por el ¡®caso Emperador¡¯

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita 47 a?os y tres meses de prisi¨®n para el empresario de origen chino Gao Ping como presunto cabecilla de la trama mafiosa desmantelada por la Polic¨ªa en octubre de 2012 en la Operaci¨®n Emperador. La Fiscal¨ªa acusa a Gao Ping de 13 delitos ¡ªorganizaci¨®n criminal, amenazas, detenci¨®n ilegal, blanqueo, falsedad documental, dos de cohecho y seis contra la Hacienda P¨²blica¡ª y pide que se le impongan 77,52 millones de eur...

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicita 47 a?os y tres meses de prisi¨®n para el empresario de origen chino Gao Ping como presunto cabecilla de la trama mafiosa desmantelada por la Polic¨ªa en octubre de 2012 en la Operaci¨®n Emperador. La Fiscal¨ªa acusa a Gao Ping de 13 delitos ¡ªorganizaci¨®n criminal, amenazas, detenci¨®n ilegal, blanqueo, falsedad documental, dos de cohecho y seis contra la Hacienda P¨²blica¡ª y pide que se le impongan 77,52 millones de euros de multa. En el escrito, tambi¨¦n acusa a otras 106 personas, buena parte de su entorno cercano, incluida su esposa, Linzhen Yang, para la que pide 30 a?os y tres meses de prisi¨®n. Entre los acusados tambi¨¦n est¨¢ el actor porno Ignacio Jord¨¢, conocido como Nacho Vidal, para el que solicita 11 a?os de prisi¨®n y 50 millones de multa.

Anticorrupci¨®n detalla que la investigaci¨®n, iniciada en 2010, revel¨® la existencia de una macroorganizaci¨®n estructurada en tres tramas interrelacionadas. La primera era dirigida por Gao Ping, que ejerc¨ªa sobre sus integrantes un f¨¦rreo control para lo que no dudaba en usar ¡°la fuerza f¨ªsica o la violencia¡±. Esta rama importaba al a?o cerca de mil contenedores de art¨ªculos de bazar fabricados en China. Buena parte de su contenido no era declarado al llegar a Espa?a, por lo que su posterior venta generaba una ingente cantidad de dinero en met¨¢lico. La investigaci¨®n revel¨® que en las 224 cuentas bancarias pertenecientes a los miembros de los distintos grupos se ingresaron entre 2009 y 2012 m¨¢s de 60 millones de euros en met¨¢lico cuyo origen la Fiscal¨ªa vincula a delitos de contrabando y fraude fiscal. De esta cantidad, cerca de 37 millones fueron enviados finalmente al extranjero mediante transferencias con destino a China o Hong Kong justificadas en falsas transacciones entre empresas. Los env¨ªos se realizaban de forma fraccionada para evitar as¨ª que saltasen las alertas de prevenci¨®n de blanqueo de capitales, destaca el escrito de acusaci¨®n

Otra parte de los fondos segu¨ªan otros cauces para ser evadidos. Ah¨ª entraba en juego la segunda trama, integrada por intermediarios que pon¨ªan en contacto a la mafia de Gao Ping con ciudadanos residentes en Espa?a que ten¨ªan cuentas en para¨ªsos fiscales con elevados saldos que quer¨ªan repatriarlos sin declararlos al fisco. El dinero en met¨¢lico la red de Gao Ping era entregado en mano a los segundos, mientras que los fondos de estos ¨²ltimos sal¨ªan de sus cuentas en el extranjero rumbo a China en la modalidad de blanqueo conocida como ¡°por compensaci¨®n¡±. Este segundo grupo estaba liderado presuntamente por el ciudadano belga Fran?ois Leiser, para quien la Fiscal¨ªa pide 12 a?os de c¨¢rcel. En ¨¦l participaban tambi¨¦n, entre otros, el empresario Rafael Pallard¨® (con una petici¨®n de 15 a?os) y su pareja, Mar¨ªa Jos¨¦ Jord¨¢ (para la que se solicitan 11 a?os), hermana de Nacho Vidal, que utilizaban la empresa de este ¨²ltimo para evadir el dinero. Seg¨²n anotaciones manuscritas intervenidas a la mujer de Gao Ping, entre febrero de 2011 y diciembre de 2012, Pallard¨® evadi¨® presuntamente a China cerca de 14 millones de euros, por lo que cobr¨® una comisi¨®n de 180.000 euros.

La tercera trama estaba integrada por cuatro grupos de ciudadanos chinos que, como el de Gao Ping, evad¨ªa fondos a China. En su caso, lo hac¨ªan a trav¨¦s del env¨ªo masivo de falsas remesas de inmigrantes, por carretera hacia otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea para desde all¨ª remitirlo al pa¨ªs asi¨¢tico o con correos humanos que escond¨ªan los billetes en su cuerpo y equipaje el dinero cuando volaban a China. Los tres presuntos cabecillas de esta ¨²ltima rama estaban en asentados en este ¨²ltimo pa¨ªs y, hasta ahora, siguen en paradero desconocido.