Espa?a pone el candado a las casas de los oligarcas rusos

Sergu¨¦i Chemezov, director de la corporaci¨®n estatal rusa de armamento, ya no podr¨¢ disponer de la parcela de 4.000 metros cuadrados en la urbanizaci¨®n de Mas Sem¨ª, en Castell-Platja D¡¯Or (Girona), una colina de modernas villas con vistas al mar Mediterr¨¢neo y donde apenas hay vecinos por las calles. All¨ª ha levantado dos mansiones con piscina, aunque todo est¨¢ a nombre de su hijastra. Tampoco podr¨¢ acceder al piso en primera l¨ªnea de playa en el mismo pueblo o a la finca de 6.000 metros cuadrados en la cercana zona exclusiva de S¡¯Agar¨®.

Solo en la provincia de Girona hay ocho inmuebles a nombre de la hijastra de Chemezov, de los que ni ¨¦l ni sus familiares pueden disponer desde el pasado 21 de abril, como ha comprobado EL PA?S. El bloqueo de estos inmuebles no se ha realizado con grandes despliegues policiales y, por eso, no hay precintos en las puertas de las viviendas. Solo una peque?a anotaci¨®n en los documentos del registro de la propiedad de cada una de las fincas: ¡°Prohibici¨®n de disponer¡±. Es la misma que ya consta en, al menos, 23 de los 29 inmuebles de siete oligarcas o personas vinculadas a ellos localizados hasta ahora en Espa?a.

Rastrear los activos de estos empresarios cercanos al presidente ruso Vlad¨ªmir Putin es complejo, porque a menudo se utilizan sociedades interpuestas, familiares o testaferros para ocultarlos. Otro de los bienes vinculados a Chemezov ejemplifica bien este tipo de entramados: una villa de 800 metros cuadrados en Estepona (M¨¢laga). Por el momento no est¨¢ entre los activos congelados por las autoridades espa?olas. Seg¨²n el registro de la propiedad, su due?a es Holytown Limited, una sociedad irlandesa cuyo accionista es Penimar Holdings Limited. No hay m¨¢s rastros p¨²blicos de Penimar: solo que se cre¨® en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, uno de los territorios m¨¢s opacos del mundo.

El due?o de Penimar no tiene que inscribirse en ning¨²n registro. Sus archivos se guardan en despachos que se dedican a crear documentos privados para acreditar la propiedad o una compraventa. Los de Penimar estaban en Trident Trust, proveedor de servicios offshore cuyas tripas solo se conocen gracias a la filtraci¨®n que gener¨® los Papeles de Pandora, publicados por EL PA?S junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) y a decenas de medios en todo el mundo. Es ah¨ª donde consta que los beneficiarios son Anastasia Ignatova y Lyudmila Rukavishnikova, la hijastra de Chemezov y su abuela.

Es el tipo de callej¨®n sin salida al que suelen llegar los investigadores. Para sortearlo, tras la invasi¨®n de Ucrania el Gobierno espa?ol cre¨® un grupo de trabajo en el que expertos de varios ¨¢mbitos del Estado, desde polic¨ªas hasta notarios y registradores, comparten documentos y bases de datos: es un gran centro de informaci¨®n cuyos integrantes pueden acceder directamente a distintas fuentes. El equipo, creado a mediados de marzo y denominado Grupo de Coordinaci¨®n para la Determinaci¨®n de Fondos y Recursos Econ¨®micos de Sancionados, es ¡°absolutamente in¨¦dito¡±, destacan fuentes del mismo. Depende del Departamento de Seguridad Nacional y de ¨¦l forman parte las fuerzas de seguridad a trav¨¦s del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, un organismo del Ministerio del Interior que coordina las investigaciones de las diferentes polic¨ªas), el Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Tributaria), el Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos), el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores.

Este grupo cuenta desde esta semana con un arma legal de car¨¢cter excepcional, el Real Decreto que se public¨® en el BOE el pasado martes. Permite evitar los obst¨¢culos que supone topar con bienes inscritos a nombres de testaferros. Si hay ¡°indicios racionales¡± de que el due?o oficial sea una sociedad pantalla, o un hombre de paja pensado para ocultar a un oligarca ruso sancionado, ser¨¢ suficiente para anotar la ¡°prohibici¨®n de disponer¡± en la documentaci¨®n del bien sin necesidad de una autorizaci¨®n judicial. A partir de ese momento, nadie podr¨¢ venderlos. En todos los casos tendr¨¢ que constar un informe previo que justifique esos indicios de que el verdadero titular de las fincas, bienes o derechos es una persona que aparece en las listas de sancionados de la UE.

Antes de este Real Decreto, al menos tres yates quedaron retenidos en puertos espa?oles con el aval de un informe de la Abogac¨ªa del Estado. En ese momento hab¨ªa menos coordinaci¨®n entre administraciones, pero se empez¨® a actuar contra nav¨ªos (y no contra los inmuebles) por dos razones, se?alan fuentes de la investigaci¨®n. La primera, el riesgo de que los barcos soltaran amarras y abandonaran las aguas europeas. La segunda, las dificultades legales de sortear, aunque fuera de manera excepcional, la ley hipotecaria espa?ola para actuar sobre inmuebles. Esa norma garantiza a los titulares de una propiedad que han inscrito en el registro su inmueble unos derechos, como que no se modifiquen las escrituras sin su consentimiento o una autorizaci¨®n judicial. Con el nuevo Real Decreto se consigue rodear la norma en los casos concretos ligados a los magnates rusos. Sus bienes quedar¨¢n bloqueados hasta que ellos mismos presenten alegaciones (y estas sean avaladas en los tribunales) o mientras sus nombres aparezcan en las listas de sancionados por la guerra en Ucrania.

La nueva norma permitir¨¢, por el momento, actuar contra al menos otros seis inmuebles que hasta la fecha no pod¨ªan ser intervenidos. En total han sido identificados 29, a los que se suman cuatro yates y un atraque hasta un total de 34 bienes en Espa?a de oligarcas cercanos a Putin e incluidos en la lista de sancionados de la UE. Se concentran a lo largo de toda la costa mediterr¨¢nea, con especial incidencia en Catalu?a (dos yates y 14 inmuebles, de los que 11 est¨¢n en la provincia de Girona y 3 en Tarragona). El resto de las propiedades vinculadas a empresarios ligados al Kremlin se reparten entre Alicante, donde han sido localizados siete inmuebles; M¨¢laga, con cuatro, y la isla de Mallorca, donde hay dos barcos de recreo retenidos y se han ubicado otros cuatro inmuebles y un amarre de puerto.