Oligarcas sancionados, millonarios y banqueros: los ¡®Papeles de Pandora¡¯ destapan 3.700 sociedades opacas vinculadas a Rusia

El oligarca ruso Alex¨¦i Mordashov se desprendi¨® de su participaci¨®n en el conglomerado del turismo alem¨¢n TUI en febrero, nada m¨¢s hacerse p¨²blicas las sanciones europeas a casi mil ciudadanos rusos vinculados al Kremlin. Vendi¨® su tercio de la empresa a Ondero Ltd, una sociedad de Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, una de las jurisdicciones m¨¢s opacas del mundo. Esta compa?¨ªa es, al parecer, la nueva accionista del holding con el que Mordashov controla parte de sus inversiones en Europa. Y TUI aparentaba as¨ª desvincularse del empresario ruso sancionado.

Pero Ondero Ltd. est¨¢ controlada, desde 2018, por Ranel Assets, compa?¨ªa vinculada a Marina Mordashova, madre de los hijos del magnate, como ponen al descubierto los documentos internos de los Papeles de Pandora, una investigaci¨®n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) en la que participan m¨¢s de cien medios, EL PA?S y La Sexta en exclusiva para Espa?a. Fue a finales de marzo cuando TUI supo que Mordashova estaba detr¨¢s de la compa?¨ªa, un ejemplo de c¨®mo las ¨¦lites rusas utilizan la maquinaria global de sociedades opacas para rodear las sanciones que se les impone.

En la investigaci¨®n, basada en la filtraci¨®n de 11,9 millones de archivos internos de 14 proveedores de servicios de fiscalidad opaca, hay al menos 42 multimillonarios rusos, cuyas riquezas sumadas equivalen al 15% del producto interior bruto del pa¨ªs. Once han sido objeto de las recientes sanciones por la guerra en Ucrania. Adem¨¢s de Mordashov, en cuyo entramado los papeles revelan la participaci¨®n de la consultora PwC, hay informaci¨®n sobre Anatoliy Kerimov, hombre del c¨ªrculo de confianza del presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin; sobre Sergu¨¦i Chemezov, cuya embarcaci¨®n ha sido retenida en Espa?a, o sobre ocho directivos de grandes bancos rusos, entre los que destacan los sancionados Peter Aven, el ejecutivo del mayor banco ruso, Herman Gref o Mija¨ªl Fridman, accionista de Alfa Bank y (hasta el comienzo de la guerra) de los supermercados DIA.

En los archivos se encuentran 3.700 sociedades vinculadas a m¨¢s de 4.400 ciudadanos rusos, la nacionalidad m¨¢s com¨²n en los documentos. Las crearon proveedores especializados en operar con compa?¨ªas, fideicomisos y fundaciones a menudo utilizadas para ocultar bienes en jurisdicciones secretas, lejos de las miradas de las haciendas y de las autoridades nacionales.

Alpha Group, uno de los despachos en el centro de la filtraci¨®n, es el que m¨¢s representaci¨®n rusa ten¨ªa entre sus clientes: 4 de cada 10 sociedades que gestiona est¨¢n vinculadas a Rusia, seg¨²n un an¨¢lisis de los datos de la filtraci¨®n. Este lunes, el ICIJ a?ade la informaci¨®n de esa firma a su base de datos p¨²blica Offshore Leaks, que suma ya m¨¢s de 800.000 compa?¨ªas registradas en jurisdicciones opacas destapadas a trav¨¦s de varias investigaciones.

C¨®mo perder el rastro de millones de euros

En febrero de 2003, Alex¨¦i Mordashov, que entonces ten¨ªa 37 a?os, entraba en la lista de millonarios de la revista Forbes. Junto a este todav¨ªa desconocido magnate del acero hab¨ªa una lista de celebridades que iban desde la presentadora Oprah Winfrey al fundador de la bebida energ¨¦tica Red Bull. El ruso era descrito como ¡°un empresario hecho a s¨ª mismo¡±.

Ya entonces, como revelan los documentos de los Papeles de Pandora, el gigante de la consultor¨ªa PriceWaterhouseCoopers (PwC) estaba ayudando a la escalada millonaria de Mordashov, hasta una fortuna que hoy Forbes estima en 29.000 millones de d¨®lares (m¨¢s de 26.600 millones de euros). PwC asisti¨® a una compa?¨ªa de este empresario del acero para crear y gestionar al menos 65 sociedades opacas en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y otras jurisdicciones secretas. Los archivos muestran c¨®mo esta red de sociedades se utiliz¨® para canalizar inversiones en firmas europeas y, en Rusia, para intervenir en empresas de explotaci¨®n de carb¨®n, de madera o en medios de comunicaci¨®n.

En febrero de este a?o, la Uni¨®n Europea y el Reino Unido han sancionado a Mordashov por primera vez, debido a sus ¡°vinculaciones con el poder ejecutivo¡± de Rusia. El magnate ha lamentado las sanciones diciendo no entender c¨®mo pueden contribuir ¡°a la resoluci¨®n del tremendo conflicto en Ucrania¡±. La prohibici¨®n a las importaciones rusas le afecta adem¨¢s directamente: es due?o de Severgroup, con el que controla Severstal, el cuarto mayor productor de acero de Rusia, que exporta unos tres millones de toneladas anuales a pa¨ªses de la UE.

Ese mismo mes, Mordashov consigui¨® huir de las medidas deshaci¨¦ndose de sus acciones en la compa?¨ªa minera Nordgold y en TUI, el conglomerado del turismo que controla hoteles en todo el mundo. La empresa forz¨® al ruso a dimitir del consejo directivo y a vender su participaci¨®n (un tercio de la compa?¨ªa).

En ese momento, Unifirm, sociedad con la que Mordashov gestiona sus inversiones, pas¨® a depender de Ondero, una compa?¨ªa en Islas V¨ªrgenes que se convert¨ªa as¨ª en due?a del 29,9% de TUI, un porcentaje valorado en 1.400 millones de d¨®lares (unos 1.280 millones de euros). Los Papeles de Pandora revelan que Ondero es propiedad de Marina Mordashova, se?alada en los documentos como ¡°madre de los hijos¡± del magnate. Ondero, de hecho, tambi¨¦n se hizo con el control de otra sociedad en Islas V¨ªrgenes que utiliza un avi¨®n Bombardier Global 600 registrado en la Isla de Man, y cuya ¨²ltima anotaci¨®n lo ubica en Mosc¨² el 4 de marzo. El papeleo y las gestiones para esta sociedad tambi¨¦n los llev¨® a cabo PwC, como revelan los documentos.

Mordashov no ha contestado a las preguntas del ICIJ sobre el cambio de acciones y PwC, que ha cerrado sus operaciones en Rusia tras la invasi¨®n de Ucrania, asegura que ¡°est¨¢ en el proceso de abandonar toda relaci¨®n con personas sancionadas o entidades controladas por ellas¡±

Una situaci¨®n parecida, en la que el rastro de un magnate desaparece gracias a una sociedad pantalla, es la que involucra a Suleym¨¢n Kerimov, uno de los hombres del c¨ªrculo de confianza de Putin. Sobre este financiero e industrial con propiedades por valor de m¨¢s de 9.800 millones de d¨®lares (casi 9.000 millones de euros), seg¨²n la Uni¨®n Europea, el ICIJ ya revel¨® que hab¨ªa recibido grandes sumas de dinero de Sergu¨¦i Roldugin, considerado el custodio de la fortuna del presidente ruso.

En octubre de 2013, el banco de inversi¨®n BNY Mellon identific¨® transferencias bancarias por m¨¢s de 270 millones de d¨®lares (250 millones de euros) desde una compa?¨ªa pantalla de Chipre hasta SH Advisors Limited, sociedad de las Islas Caim¨¢n. El banco no consigui¨® identificar correctamente el beneficiario de la sociedad. Pero los archivos de Trident Trust, uno de los proveedores en el centro de los Papeles de Pandora, revelan que SH Advisors Limited pertenec¨ªa a Heritage XXI Holding Ltd, una sociedad pantalla en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. El due?o de Heritage es la Fundaci¨®n Suleyman Kerimov, entidad con fines ben¨¦ficos registrada en Suiza. Un a?o m¨¢s tarde, el mismo banco inform¨® sobre millones de d¨®lares en pagos a LT Trading, que asoci¨®, por error, a una entidad brit¨¢nica con el mismo nombre: los Papeles de Pandora revelan que la sociedad, de Islas V¨ªrgenes, est¨¢ vinculada a Nariman Gadzhiev, el sobrino de Kerimov conocido por haber trabajado con ¨¦l. A trav¨¦s del banco suizo Credit Suisse, la compa?¨ªa se asegur¨® un pr¨¦stamo de 67 millones de d¨®lares para adquirir dos aviones: un Boeing 737 Business Jet hecho a medida y un Bombardier Global Express.

Los documentos revelan tambi¨¦n c¨®mo otro hombre cercano al Kremlin utiliz¨® su entramado de sociedades opacas: se trata de Sergu¨¦i Chemezov, consejero delegado de Rostec, la gigantesca empresa p¨²blica rusa de armamento. Su mujer, Ekaterina Ignatova, y su hijastra, Anastasia Ignatova, est¨¢n al centro de una red de nueve compa?¨ªas en varias jurisdicciones secretas vinculadas a m¨¢s de 350 millones de d¨®lares (320 millones de euros) en bienes y patrimonio. A trav¨¦s de Anastasia, Chemezov controla desde hace a?os tambi¨¦n varios bienes en Espa?a, como revel¨® EL PA?S: un yate de 85 metros de eslora, retenido por las autoridades espa?olas, una villa cerca de Girona y otra en Estepona.

El escondite opaco de ocho banqueros

El sistema financiero ruso ha sido uno de los objetivos principales de las sanciones de la UE. Pero algunos banqueros del pa¨ªs ya ten¨ªan una v¨ªa de escape para reducir el impacto de esas medidas sobre sus finanzas personales. Durante la ¨²ltima d¨¦cada, ocho ejecutivos en los cinco mayores bancos rusos (Alfa Bank, VTB y VEB, sancionados, adem¨¢s de Gazprombank y Sberbank) han aprovechado el secretismo que ofrece el mundo financiero de los para¨ªsos fiscales para ocultar bienes en jurisdicciones lejanas, como revela esta nueva entrega de los Papeles de Pandora.

Ocho banqueros pueden vincularse a diferentes operaciones en jurisdicciones opacas realizadas en la ¨²ltima d¨¦cada, mientras las relaciones de Rusia con el resto del mundo iban empeorando tras las guerras en Siria, Crimea y Ucrania. A menudo, se producen justo antes o despu¨¦s de que unas sanciones internacionales entren en vigor.

Andr¨¦i Akimovm, de Gazprombank, Yuri Solivev, de VTB, e Igor Shuvalov, de VEB, utilizaron compa?¨ªas opacas para invertir en villas de lujo en Londres y en Chipre. Herman Gref, director ejecutivo del mayor banco de Rusia (Sberbank) utiliz¨® en 2015 un entramado opaco en Singapur para reorganizar los 75 millones de d¨®lares (68 millones de euros) de un fideicomiso familiar.

Peter Eve, German Khan, Alex¨¦i Kuzmichev y Mija¨ªl Fridman, los fundadores y due?os de Alfa Bank, son los cuatro beneficiarios ¨²ltimos de un grupo de sociedades que controlan al menos 1,8 billones de d¨®lares en activos, utilizado supuestamente para ¡°operaciones con instrumentos financieros¡±.

Alfa Bank, la mayor entidad no controlada directamente por el Kremlin, fue sancionada en febrero por Estados Unidos y la UE, que aseguran que los cuatro directivos tienen ¡°una relaci¨®n cercana¡± con Vlad¨ªmir Putin. El presidente ruso, seg¨²n la Uni¨®n Europea, ¡°compens¨® la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo ayuda pol¨ªtica para sus planes de inversiones en el extranjero¡±.

Los Papeles de Pandora revelan que los cuatro magnates, que tienen lazos con sociedades opacas desde comienzos de los a?os noventa, transfirieron a un ¡°accionista nominal¡± en Chipre las participaciones de esa sociedad pantalla que utilizaban para ¡°consultor¨ªa¡± y ¡°operaciones con instrumentos financieros¡± que acumulaba 1,8 billones de d¨®lares en activos. La operaci¨®n, realizada en 2014 despu¨¦s de que Rusia se anexionara la pen¨ªnsula de Crimea de forma ilegal, con la consiguiente ronda de sanciones occidentales, permit¨ªa que ese accionista constara como el ¨²nico due?o real en documentos p¨²blicos. La compa?¨ªa, radicada en Islas V¨ªrgenes, se disolvi¨® en 2019.

Contactados por el ICIJ, Shuvalov y Aven han negado que haya ilegalidades en sus operaciones. Fridman, por su parte, ha sido uno de los primeros oligarcas en oponerse abiertamente a la invasi¨®n de Ucrania. El resto de banqueros no han contestado a las preguntas.