Detenido el jefe de la Guardia Civil de Oca?a (Toledo) en una operaci¨®n contra el blanqueo

Una operaci¨®n conjunta de la Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional ha permitido detener a los seis presuntos integrantes de un trama de blanqueo de capitales que operaba desde un club de alterne situado en el t¨¦rmino municipal de Oca?a (Toledo, 13.000 habitantes). Entre los arrestados est¨¢ un subteniente del instituto armado, m¨¢ximo responsable de la Guardia Civil en este municipio, seg¨²n ha adelant¨® ABC y ha confirmado EL PA?S en fuentes cercanas a la investigaci¨®n. El agente, que manten¨ªa una relaci¨®n sentimental con la mujer encargada del local, est¨¢ acusado de revelaci¨®n de secretos por presuntamente consultar datos en las bases policiales para facilit¨¢rselos a la red. Tras pasar a disposici¨®n judicial, el subteniente ha quedado en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte.

Los arrestos se produjeron la semana pasada, pero no han transcendido hasta este martes. Seg¨²n detallan las fuentes consultadas, el supuesto epicentro de la trama era el Club Karma, situado en un pol¨ªgono industrial de Oca?a, pero a muy corta distancia del municipio de Ont¨ªgola. All¨ª, la red ahora desmantelada utilizaba un sofisticado sistema de lavado calificado de ¡°novedoso¡± por fuentes cercanas a la investigaci¨®n que le permit¨ªa derivar a terceras empresas, mediante una facturaci¨®n ficticia, los beneficios que obten¨ªa el local, en el que supuestamente tambi¨¦n se traficaba con droga. Estos fondos ya blanqueados eran posteriormente invertidos para reintegrarse al circuito econ¨®mico legal.

Desde hace a?os, los expertos policiales han puesto el foco en las estructuras econ¨®micas utilizadas por el crimen organizado para blanquear los beneficios de sus actividades delictivas y en la necesidad de combatirlas mediante un refuerzo del control financiero. En 2019, el Ministerio del Interior, en su Estrategia contra el Crimen Organizado, ya alertaba de las nuevas formas de lavado de dinero ¡°emergentes¡± detectadas entonces, entre las que se citaba las criptomonedas ¨Dcada vez m¨¢s en alza¨D, el juego online e, incluso, las inversiones en energ¨ªas renovables. Hace ahora un a?o, la Agencia Tributaria (AEAT) puso en marcha una herramienta inform¨¢tica que a¨²na el an¨¢lisis masivo de datos (big data), con t¨¦cnicas de rastreo por algoritmos y la inteligencia artificial para rastrear de modo simult¨¢neo m¨²ltiples bases de datos y detectar las redes de lavado de dinero utilizadas por la delincuencia.