Desarticulada una trama china que sacaba de Espa?a tres millones de euros de dinero negro a la semana

Macrooperaci¨®n de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detenido este lunes a 13 personas, entre ellas siete consideradas como cabecillas, e investiga a otras tres como presuntos integrantes de un entramado criminal que se val¨ªa de un compleja estructura societaria en varios pa¨ªses de importaci¨®n desde China de productos de bazar para generar de manera fraudulenta ingentes cantidades de dinero en efectivo que posteriormente lavaba sac¨¢ndolo de Espa?a, seg¨²n ha informado el Ministerio del Interior. La investigaci¨®n ha constatado que la red, encabezada por ciudadanos de origen chino, pero en la que tambi¨¦n interven¨ªan espa?oles y ucranianos, era capaz de trasladar al pa¨ªs asi¨¢tico hasta tres millones de euros de dinero negro a la semana por v¨ªa a¨¦rea o terrestre. Los arrestados, entre los que hay varios empresarios asentados en el pol¨ªgono Cobo Calleja, de Fuenlabrada (Madrid), est¨¢n acusados de delitos contra la hacienda p¨²blica, blanqueo de capitales, pertenencia a organizaci¨®n criminal y falsedad documental.

En la operaci¨®n, que ha durado m¨¢s de dos a?os y que ha incluido 40 registros de empresas y domicilios con la participaci¨®n de m¨¢s de 200 agentes, se han intervenido en distintas fases m¨¢s de cinco millones de euros en efectivo tanto en Espa?a como en otros pa¨ªses. No obstante, fuentes cercanas a la investigaci¨®n destacan que esta cifra se incrementar¨¢ de manera considerable a la vista de las importantes cantidades de efectivo intervenidas durante los registros y que, seg¨²n las primera estimaciones, supera el mill¨®n de euros. La operaci¨®n se ha desarrollado en las provincias de Madrid ¨Dcon epicentro en el pol¨ªgono Cobo Calleja, de Fuenlabrada¨D, Barcelona, Valencia, Castell¨®n, Alicante, M¨¢laga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid. No es la primera investigaci¨®n sobre una gran trama de blanqueo de capitales ligada a la importaci¨®n de productos de bazar chino. En 2012, la Polic¨ªa Nacional desmantel¨® una parecida en la llamada Operaci¨®n Emperador, por la que a¨²n est¨¢n pendientes de ser juzgadas 102 personas. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide para el presunto cabecilla de aquella, el empresario chino Gao Ping, 47 a?os de c¨¢rcel.

Fuentes cercanas a la investigaci¨®n reconocen las similitudes de la trama desmantelada ahora con la de la Operaci¨®n Emperador, as¨ª como ciertas diferencias. ¡°Aprendieron de los errores de aquella¡± a?aden estas fuentes. En esta ocasi¨®n el dispositivo policial ha sido bautizado como Operaci¨®n Guanxi, en referencia al t¨¦rmino chino que sirve para describir la din¨¢mica de redes de contactos e influencias personales basados en el inter¨¦s mutuo, y se inici¨® a finales de 2021 despu¨¦s de que fuera intervenida en el t¨¦rmino municipal de Taranc¨®n (Cuenca) una importante cantidad de dinero en efectivo que supuestamente iba a ser sacada de Espa?a de manera irregular. Las pesquisas revelaron que detr¨¢s de ese dinero exist¨ªa una compleja organizaci¨®n estructurada en varios grupos y con funciones diferenciadas. Adem¨¢s, manten¨ªan amplios m¨¢rgenes de autonom¨ªa entre ellos: se encargaban de generar, guardar y posteriormente transportar importantes cantidades de dinero en efectivo lejos del control del fisco.

Un primer grupo se amparaba en ¡°un amplio entramado societario apoyado en una actividad comercial real de importaci¨®n de mercanc¨ªas procedentes de China para su posterior venta y distribuci¨®n en varios pa¨ªses de la Uni¨®n Europea¡±, destaca la Guardia Civil. En Espa?a, el ¡°n¨²cleo principal¡± de esta parte de la trama se asentaba en el pol¨ªgono de Cobo Calleja, donde este lunes se realizaron buena parte de las entradas y registros. Esta trama importaba al a?o centenares contenedores de art¨ªculos de bazar fabricados en China cuyo contenido, en buena parte, no era declarado en la aduana; entre los motivos, hab¨ªa falsificaciones de conocidas marcas de ropa y otros productos. La posterior venta de estas mercanc¨ªas generaba una ingente cantidad de dinero en met¨¢lico que no era declarada a Hacienda.

Un segundo grupo de la trama se encargaba de recoger semanalmente este dinero en billetes y trasladarlo a ¡°guarder¨ªas¡± donde era empaquetado para su posterior transporte fuera de Espa?a. La principal de estas ¡°guarder¨ªas¡± se encontraba tambi¨¦n en Cobo Calleja, donde el dinero permanec¨ªa solo horas, ya que una vez preparado sal¨ªa r¨¢pidamente por diferentes v¨ªas fuera de Espa?a. De esto ¨²ltimo se encargaba un tercer grupo, formado mayoritariamente por ciudadanos de origen chino, pero tambi¨¦n de nacionalidad ucrania. La Guardia Civil detalla que a ese dinero se le daban ¡°dos destinos diferenciados¡±. Por un lado, realizaban operaciones de blanqueo en beneficio de la propia organizaci¨®n. Por otra, pon¨ªan grandes cantidades de dinero en met¨¢lico ¡°a disposici¨®n de terceras personas y otras presuntas organizaciones criminales internacionales para financiar diferentes actividades il¨ªcitas¡±.

En ambos casos, la trama utilizaba lo que Interior denomina en su nota ¡°canales de extracci¨®n de efectivo¡±. Una era terrestre, para lo que se val¨ªan de los propios camiones en los que se trasladaban productos de bazar hacia otros pa¨ªses europeos para su venta. En este operativo jugaba un papel clave una compa?¨ªa de transporte con sede en Polonia y conexiones con Hungr¨ªa. Este era el cauce por el que la red consegu¨ªa sacar dos millones de euros a la semana. La otra era la v¨ªa a¨¦rea, mediante las conocidas como mulas, personas que escond¨ªan el dinero en sus equipajes y que part¨ªan por avi¨®n rumbo a China. A trav¨¦s de este canal pon¨ªan fuera de Espa?a un mill¨®n de euros a la semana. Las pesquisas han permitido comprobar que el dinero ten¨ªa como destino distintos pa¨ªses y que la red ten¨ªa diferentes sociedades radicadas formalmente en Europa.

En su nota, la Guardia Civil destaca ¡°la complejidad, especificidad y car¨¢cter transnacional de los hechos investigados¡± que ha obligado a ¡°una implicaci¨®n y cooperaci¨®n internacional intensa¡±. As¨ª, adem¨¢s de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), ha jugado un papel importante la Agencia de la Uni¨®n Europea para la Cooperaci¨®n Policial (Europol), que ha creado para esta investigaci¨®n un Grupo de Trabajo Operativo (OTF en sus siglas en ingl¨¦s), que adem¨¢s de la Guardia Civil ha incluido a polic¨ªas de Portugal, Alemania, Ruman¨ªa, B¨¦lgica y Hungr¨ªa. La investigaci¨®n es instruida por el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Taranc¨®n, localidad en la que se iniciaron las pesquisas, aunque previsiblemente sea trasladada a la Audiencia Nacional, apuntan las fuentes consultadas.