Descifrando el ��caso Koldo��: auge y ca��da de un negocio de mascarillas y comisiones

Repasamos paso a paso y desde el comienzo c��mo dos empresarios y un asesor crearon una red criminal entre compadreos y mordidas, seg��n la Fiscal��a. Un mes despu��s de las detenciones, el Congreso ha aprobado investigar qu�� ocurri�� con los contratos sospechosos durante la pandemia

Javier Gal��n Laura Navarro Daniele Grasso

Madrid - 22 mar 2024 - 05:40CET

C��mo empez��: la compraventa de mascarillas y su precio

Una mascarilla FPP2 cuesta ahora unos 30 c��ntimos. En lo peor de la pandemia de covid-19 lleg�� a costar hasta ocho euros: no hab��a existencias en los almacenes, todo el planeta las necesitaba y los proveedores dispararon los precios. Quienes pon��an en contacto a las administraciones p��blicas con los fabricantes se quedaban una parte del pastel. Esta intermediaci��n gener�� cientos de pelotazos ante la ausencia de reglas: por la urgencia, todos los contratos se asignaban a dedo y por la v��a de emergencia.

Contratos de emergencia por la covid-19

Primeros casos de covid en Espa?a

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Primeros casos de covid en Espa?a

Contratos de emergencia por la covid-19

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Jun ‘20

Primeros casos de covid en Espa?a

Contratos de emergencia por la covid-19

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Jun ‘20

Contratos de emergencia por la covid-19

Primeros casos de covid en Espa?a

Estado de alarma

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

May ‘20

Jun ‘20

En ese contexto, Soluciones de Gesti��n y Apoyo a Empresas (en adelante, Soluciones), empresa entonces desconocida que, como veremos, es el n��cleo del caso Koldo, vendi�� mascarillas a 2,5 euros a varios organismos espa?oles. Gracias a nueve contratos, factur�� casi 55 millones de euros. Sus entregas no fueron de las m��s caras, como se ve en el siguiente gr��fico que recoge 428 contratos por mascarillas de los primeros tres meses de la pandemia. Murcia pag�� hasta 15 euros por unidad, Extremadura 12 euros o el Banco de Espa?a, 7.8, por citar los ejemplos extremos.

Precio al que la administraci��n espa?ola compr�� mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Feb

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por casi 15€

Mar

‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr

‘20

8 €

3,3€

a Interior

May

‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun

‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

Precio al que la administraci��n espa?ola compr�� mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Febrero

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por

casi 15€

Mar ‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr ‘20

8 €

3,3€

a Interior

May ‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun ‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

Precio al que la administraci��n espa?ola compr�� mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Febrero

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por

casi 15€

Mar ‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr ‘20

8 €

3,3€

a Interior

May ‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun ‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

Precio al que la administraci��n espa?ola compr�� mascarillas al inicio de la pandemia. En rojo, las adquiridas a la trama investigada

0€

5€

10€

15€

Febrero

2020

1,4 €

Primeros contratos de emergencia antes del estado de alarma

0,04 €

Tras el estado de alarma, las mascarillas FFP3 se vendieron por

casi 15€

Mar ‘20

Estado de alarma

2,5€

a Puertos

12,7 €

14,5 €

2,5€

a Adif

Abr ‘20

8 €

3,3€

a Interior

May ‘20

2,5€ a Canarias y Baleares

Jun ‘20

Fuente: Civio y Agencia Tributaria.

El primer contrato de Soluciones es con Puertos del Estado, entidad que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Dos d��as despu��s del estado de alarma, esta empresa apareci�� como un remedio capaz no solo de encontrar millones de mascarillas baratas, sino tambi��n aviones que las transportaran de China a Espa?a. Las mascarillas salieron de las f��bricas asi��ticas por 1,2 euros. La sociedad recibi�� 2,5 euros por cada unidad en marzo de 2020, cuando toda Espa?a estaba confinada.

?D��nde est�� el problema?

Para entender c��mo llega la oferta de Soluciones de Gesti��n al ministerio hay que presentar a los protagonistas de este caso, subrayar las relaciones entre ellos y explicar c��mo se gest�� esa primera compraventa, seg��n la Fiscal��a Anticorrupci��n.

El primero de muchos otros contratos

El mismo marzo de 2020, el Ministerio de Transportes calcula que necesitar�� otros cinco millones de tapabocas. La entidad elegida para la adquisici��n es, esta vez, la ferroviaria Adif. El nuevo contrato se firma el 27 de marzo, de nuevo con la mercantil Soluciones, si bien ya tres d��as antes un documento interno de esta ��ltima hac��a referencia a que se hab��an conseguido varios contratos con el Gobierno espa?ol. En el seno del ministerio se considera un ��xito�� haber logrado estos acuerdos. Con las primeras adjudicaciones ya cerradas y los aviones cargados, los contratos con otras administraciones caen en cascada, hasta sumar esos casi 55 millones de euros.

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en Espa?a

Febrero 2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Estado de alarma

Adif

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Ministerio del Interior

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

May ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Servicio de Salud de las llles Balears

Jul ‘20

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

‘Nueva

normaliad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Instituto Nacional de Gesti��n Sanitaria

Dic ‘20

Sin datos

Enero 2021

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en Espa?a

Febrero

2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Adif

Estado de alarma

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Ministerio del Interior

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

May ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Servicio de Salud de las llles Balears

Jul ‘20

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Instituto Nacional de Gesti��n Sanitaria

Dic ‘20

Sin datos

Enero

2021

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en Espa?a

Febrero 2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Estado de alarma

Adif

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Ministerio del Interior

May ‘20

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

Servicio de Salud de las llles Balears

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Jul ‘20

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Dic ‘20

Instituto Nacional de Gesti��n Sanitaria

Sin datos

Enero 2021

Contratos firmados por la trama

Episodios de la pandemia

Primeros casos de covid-19 en Espa?a

Febrero 2020

Puertos del Estado

8 millones

por 20 millones de €

Mar ‘20

Estado de alarma

Adif

5 millones

por 12,5 mill. de €

Abr ‘20

Servicio de Salud

de Canarias (4)

5,3 millones

por 12,2 mill. de €

Ministerio del Interior

May ‘20

1,06 millones

por 3,48 mill. de €

Servicio de Salud de las llles Balears

1,5 millones

por 3,7 mill. de €

Jun ‘20

Fin del primer estado de alarma

Jul ‘20

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Tercer estado

de alarma

Nov ‘20

Dic ‘20

Instituto Nacional de Gesti��n Sanitaria

Sin datos

Enero 2021

?D��nde termina el dinero pagado por las administraciones?

Gran parte de las transferencias que Soluciones recibe a cambio del material fue para pagar a siete proveedores: abon�� al menos 31 millones de euros, seg��n la Agencia Tributaria (fletes, cambios de divisas o seguros aparte). Otra buena suma del dinero se qued�� entre los dos socios de la trama. Una empresa que cumple su parte del contrato obtiene beneficios, no hay mayor problema.

Los disgustos comienzan en junio de 2020. Soluciones pide a Hacienda que le devuelva unas cuotas del IVA de 2019. Pero la Agencia Tributaria comprueba que la actividad econ��mica declarada se debe a pagos a otras empresas de su grupo: el organismo p��blico pregunta, pero recibe explicaciones poco claras. En julio de 2020, la empresa pretende usar las supuestas p��rdidas del a?o anterior para pagar menos impuestos por los beneficios de las mascarillas. Y esto hace saltar las alarmas entre los funcionarios tributarios: la investigaci��n se ampl��a a Aldama y a sus sociedades, que pretenden un ajuste fiscal similar aduciendo un error contable. Esta maquinaria de la inspecci��n tributaria ser�� clave, dos a?os despu��s, para que la Guardia Civil entienda qu�� pas�� con el dinero: aunque faltan piezas, los informes muestran los flujos de la trama, que resumimos en este gr��fico.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

Soluciones de

Gesti��n S.L.

Admin.

p��blicas

5,5 mill. de €

9,6 mill. de €

Ministerio de

Transportes

V��ctor de Aldama

Juan Carlos

Cueto

Pagos recurrentes de 10.000 €

Koldo

Garc��a

31 mill.

de €

10.000 €

104.000 €

Intermediarios

y proveedores

2,1 mill. de €

Israel Pilar

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

Soluciones de

Gesti��n S.L.

Admin.

p��blicas

9,6 mill. de €

5,5 mill. de €

Ministerio de

Transportes

V��ctor de Aldama

Juan Carlos

Cueto

31 mill. de €

Koldo Garc��a

Pagos recurrentes de 10.000 €

10.000 €

104.000 €

Intermediarios

y proveedores

Israel Pilar

2,1 mill. de €

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

Soluciones de

Gesti��n S.L.

Administraciones

p��blicas

5,5 mill. de €

9,6 mill. de €

Ministerio de

Transportes

Pagos recurrentes de 10.000 €

Juan Carlos Cueto

V��ctor de Aldama

31 mill.

de €

Koldo Garc��a

104.000 €

100.000 €

17.000 €

Rogelio Pujalte

Intermediarios

y proveedores

10.000 €

2,1 mill. de €

Israel Pilar

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

Movimientos monetarios de la trama

Transferencias detectadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria

Recibos y cuentas hechas por la Guardia Civil

Anotaciones halladas en los registros de viviendas

54 millones de €

31 millones de €

12 millones de €

(40%)

Soluciones de

Gesti��n S.L.

Administraciones

p��blicas

9,6 mill. de €

5,5 mill. de €

Ministerio de

Transportes

Intermediarios

y proveedores

chinos

19 mill. de €

(60%)

Pagos recurrentes de 10.000 €

Juan Carlos Cueto

V��ctor de Aldama

Koldo Garc��a

Intermediarios

espa?oles

100.000 €

104.000 €

17.000 €

2,1 mill. de €

Rogelio Pujalte

10.000 €

Israel Pilar

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

?Qu�� hicieron con ese dinero?

Soluciones centraliz�� las adjudicaciones, pero distribuir los beneficios entre los socios no era tan f��cil. Las ganancias tuvieron que repartirse mediante todo tipo de contratos y facturas de prestaci��n de servicios. Aldama, el conocido de Koldo, recibi�� 5,5 millones de euros en transferencias a varias empresas de las que era propietario. Cueto, como titular real de la empresa adjudicataria, habr��a terminado recibiendo unos beneficios de 9,6 millones de euros. El patrimonio de Koldo aument�� en 1,5 millones, seg��n la estimaci��n de la Guardia Civil.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Transferencias de Soluciones de Gesti��n a Hong Kong de 13 millones de euros

Compra de fincas en Ourense para iniciar

la extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Soluciones de Gesti��n no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasile?a para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

V��ctor de Aldama

Presidente del

F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Hacienda estima que ��l o sus empresas cometieron un fraude fiscal de m��s de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad controlada por una mercantil de Luxemburgo

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Env��o de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, tambi��n detenidos

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo Garc��a

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Koldo Garc��a

Asesor ?balos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres a?os anteriores

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Transferencias de Soluciones de Gesti��n a Hong Kong de 13 millones de euros

Compra de fincas en Ourense para iniciar

la extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Soluciones de Gesti��n no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasile?a para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

V��ctor de Aldama

Presidente del F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Hacienda estima que ��l o sus empresas cometieron un fraude fiscal de m��s de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad controlada por una mercantil de Luxemburgo

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo Garc��a

Env��o de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, tambi��n detenidos

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de

su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Koldo Garc��a

Asesor ?balos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres a?os anteriores

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Soluciones de Gesti��n no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias de Soluciones de Gesti��n a Hong Kong de 13 millones de euros

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasile?a para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Compra de fincas en Ourense para iniciar la extracci��n y comercializaci��n de pizarra

V��ctor de Aldama

Presidente del F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo Garc��a

Env��o de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, tambi��n detenidos

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Hacienda estima que ��l o sus empresas cometieron un

fraude fiscal de m��s de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad contr~olada por una mercantil de Luxemburgo

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de

su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Juan Carlos Cueto

Asesor ?balos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres a?os anteriores

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

Juan Carlos Cueto

Empresario

9,6 millones de euros de beneficios

Soluciones de Gesti��n no ingresa 200.000 € del Impuesto sobre Sociedades de 2020

Transferencias de Soluciones de Gesti��n a Hong Kong de 13 millones de euros

Inversiones en la empresa Goya Global y en Telefarmacia APP

Transferencias por valor de 500.000 € a una sociedad brasile?a para “dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero”

Compra de fincas en Ourense para iniciar la extracci��n y comercializaci��n de pizarra

V��ctor de Aldama

Presidente del F.C. Zamora

5,5 millones de euros de beneficios

Hacienda estima que ��l o sus empresas cometieron un

fraude fiscal de m��s de 2,1 millones de euros en 2020

Transferencias por valor de 100.000 € a un conocido de Koldo Garc��a

Env��o de dinero desde 2022 a siete empresas creadas en Portugal con tres socios, tambi��n detenidos

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Transferencias de 1,6 millones de euros a una sociedad controlada por una mercantil de Luxemburgo

Negocio de venta de coches usados, algunos de lujo

Donaciones de 700.000 € a una sociedad de

su pareja

Pareja de Aldama

Compra de un inmueble y dos garajes en Madrid por 415.000 €

Compra de un inmueble en Portugal por dos millones de euros a una mercantil de su marido

Koldo Garc��a

Asesor ?balos y consejero

de Puertos del Estado

1,5 millones de euros de beneficios

Compra de dos inmuebles en Benidorm por 320.000 € con su mujer

Los ingresos en efectivo recibidos se triplican entre 2020 y 2022 con respecto a los tres a?os anteriores

Donaciones y traspasos a su hija menor de edad para la compra de un inmueble de 115.000 € en 2022

Compra de tres terrenos en Polop, Alicante, en 2022 y 2023

Inicio de un negocio de extracci��n y comercializaci��n de pizarra

Fuente: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscal��a especial contra la corrupci��n.

?C��mo y cu��ndo son descubiertos?

El caldo de cultivo del caso Koldo empieza en realidad incluso antes de la pandemia. Ya hemos explicado que Aldama conoci�� al asesor de ?balos en un viaje oficial a M��xico. Cueto, por su parte, estaba siendo investigado desde al menos dos a?os antes de la covid-19 por el caso Defex, un asunto de corrupci��n por la compraventa de armas entre Espa?a y Angola: la Fiscal��a pidi�� en mayo de 2019 una pena de 50 a?os de c��rcel para este empresario.

Lleg�� la pandemia y la urgencia por encontrar material sanitario impidi�� que saltara ninguna alarma por la presencia de compa?��as y empresarios investigados. A lo largo de 2021 la Oficina Nacional Antifraude (ONIF, de la Agencia Tributaria) ya se da cuenta de que algo no cuadra y redacta actas de investigaci��n a las sociedades de Cueto y Aldama, unos documentos que poco despu��s llegan a la Guardia Civil. Este cuerpo entra en juego en marzo de 2022, tras admitirse una querella de un diputado del Partido Popular de Madrid contra 13 contratos, la mayor��a con Soluciones de Gesti��n (9 acabar��an siendo investigados por la justicia).

Agencia

Tributaria

Hechos

Judicial

Ene

2019

Primer contacto Aldama - Koldo, en un viaje oficial

Feb

‘19

Ene

2020

Feb

‘20

Mar

‘20

Abr

‘20

Primeros ocho contratos

May

‘20

Jun

‘20

La Agencia

investiga empresas

vinculadas a Aldama y Cueto por posible fraude de IVA

Jul

‘20

Ago

‘20

Sep

‘20

Koldo y su pareja compran un piso y un ��tico en Benidorm

Oct

‘20

Nov

‘20

Dic

‘20

Noveno contrato, con Sanidad

Ene

2021

ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos p��blicos que han recibido

Feb

‘21

Mar

‘21

Dic

‘21

Ene

2022

Feb

‘22

Compran, a nombre de la hija de dos a?os de Koldo, un piso en Benidorm

Mar

‘22

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de Gesti��n

Abr

‘22

May

‘22

Jun

‘22

Jul

‘22

Ago

‘22

Koldo y su pareja compran un terreno en Polop

Sep

‘22

Oct

‘22

La Guardia Civil recibe informaci��n de la Agencia Tributaria sobre las empresas

Nov

‘22

Dic

‘22

Compran otro terreno en Polop

Ene

2023

Koldo y Cueto se ven para hablar de la inspecci��n de la AEAT

Feb

‘23

Mar

‘23

Abr

‘23

Compran otro terreno en Polop

El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

May

‘23

Sep

‘23

Muchas llamadas y varios encuentros entre Koldo y Cueto y entre este y Aldama. Koldo se re��ne tambi��n con altos cargos del ministerio

Oct

‘23

Nov

‘23

Dic

‘23

Ene

2024

Reuni��n entre Koldo y ?balos en La Chalana

Feb

‘24

Registros y detenciones de 14 personas

Mar

‘24

Cae el secreto de sumario

Agencia

Tributaria

Hechos

Judicial

Enero

2019

Primer contacto Aldama - Koldo, en un viaje oficial

Feb ‘19

Enero

2020

Feb ‘20

Mar ‘20

Abr ‘20

Primeros ocho contratos

May ‘20

Jun ‘20

La Agencia

investiga empresas

vinculadas a Aldama y Cueto por posible fraude de IVA

Jul ‘20

Ago ‘20

Sep ‘20

Koldo y su pareja compran un piso y un ��tico en Benidorm

Oct ‘20

Nov ‘20

Dic ‘20

Noveno contrato, con Sanidad

Enero

2021

ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos p��blicos que han recibido

Feb ‘21

Mar ‘21

Dic ‘21

Enero

2022

Feb ‘22

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de Gesti��n

Compran, a nombre de la hija de dos a?os de Koldo, un piso en Benidorm

Mar ‘22

Abr ‘22

May ‘22

Jun ‘22

Jul ‘22

Ago ‘22

Koldo y su pareja compran un terreno en Polop

La Guardia Civil recibe informaci��n de la Agencia Tributaria sobre las empresas

Sep ‘22

Oct ‘22

Nov ‘22

Dic ‘22

Compran otro terreno en Polop

Enero

2023

Koldo y Cueto se ven para hablar de la inspecci��n de la AEAT

Feb ‘23

Mar ‘23

Abr ‘23

Compran otro terreno en Polop

May ‘23

Sep ‘23

El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

Muchas llamadas y varios encuentros entre Koldo y Cueto y entre este y Aldama. Koldo se re��ne tambi��n con altos cargos del ministerio

Oct ‘23

Nov ‘23

Dic ‘23

Enero

2024

Reuni��n entre Koldo y ?balos en La Chalana

Feb ‘24

Registros y detenciones de 14 personas

Mar ‘24

Cae el secreto de sumario

Agencia

Tributaria

Pandemia

Hechos

Judicial

Enero

2019

Primer contacto Aldama - Koldo, en un viaje oficial

Feb ‘19

Enero

2020

Primeros casos de covid-19 en Espa?a

Feb ‘20

Mar ‘20

Estado de alarma

Abr ‘20

Primeros ocho contratos

May ‘20

Jun ‘20

La Agencia

investiga empresas

vinculadas a Aldama y Cueto por posible fraude de IVA

Jul ‘20

‘Nueva

normalidad’

Ago ‘20

Sep ‘20

Koldo y su pareja compran un piso y un ��tico en Benidorm

Oct ‘20

Estado de alarma en la C. de Madrid

Nov ‘20

Estado

de alarma

Dic ‘20

Noveno contrato, con Sanidad

Enero

2021

Feb ‘21

ONIF investiga las cuentas de varias empresas vinculadas a Aldama y Cueto. Se interesa por los contratos p��blicos que han recibido

Mar ‘21

Fin del estado de alarma el 9 de mayo de 2021

Dic ‘21

Enero

2022

Se elimina el uso de mascarilla en exteriores

Feb ‘22

Presentada una querella por 13 contratos, casi todos adjudicados a Soluciones de Gesti��n

Compran, a nombre de la hija de dos a?os de Koldo, un piso en Benidorm

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Se elimina el uso de mascarilla en interiores

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Compran otro terreno en Polop

Enero

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Koldo y Cueto se ven para hablar de la inspecci��n de la AEAT

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Compran otro terreno en Polop

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En julio de 2023 finaliza la

situaci��n de crisis sanitaria

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El juez da el visto bueno para empezar escuchas y seguimientos

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2024

Reuni��n entre Koldo y ?balos en La Chalana

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Registros y detenciones de 14 personas

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La Agencia

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Fin del estado de alarma el 9 de mayo de 2021

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En julio de 2023 finaliza la

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Enero 2024

Reuni��n entre Koldo y ?balos en La Chalana

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Mar ‘24

Cae el secreto de sumario

?C��mo recopila informaci��n la Guardia Civil?

El an��lisis de los contratos y las cuentas de las empresas lleva tiempo, y no es hasta septiembre de 2023 cuando la Guardia Civil obtiene el permiso del juez para escuchar las conversaciones de Koldo Garc��a, Juan Carlos Cueto, V��ctor de Aldama y de ??igo Rotaeche, persona de confianza de Cueto que lleva varios asuntos en sus empresas.

Tambi��n ponen dispositivos GPS en ocho coches y dos motocicletas de los investigados (estas dos, de Koldo). Casi un mes m��s tarde se da el visto bueno para insertar un programa esp��a en los m��viles de Koldo, Cueto y Aldama.

El despliegue tecnol��gico permite verificar las relaciones entre los tres principales investigados. Tambi��n confirma los v��nculos con altos funcionarios de la administraci��n p��blica que mantiene Koldo a pesar de no trabajar en el ministerio desde el cese de ?balos como titular (julio de 2021, bastante antes de que estalle el caso).

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamart��n

Chamart��n

Tetu��n

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, ?balos y altos cargos del ministerio en ‘La Chalana’

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

Retiro

Arganzuela

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamart��n

Chamart��n

Tetu��n

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, ?balos y altos cargos del ministerio en

‘La Chalana’

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

Retiro

Arganzuela

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamart��n

Chamart��n

Tetu��n

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, ?balos y altos cargos del ministerio en ‘La Chalana’

Ciudad

Lineal

San Blas-

Canillejas

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

Retiro

Arganzuela

La Latina

Lugares donde la Guardia Civil capta las reuniones de los investigados entre septiembre de 2023 y enero de 2024

Encuentros entre Koldo y Cueto cerca de Chamart��n

Chamart��n

Tetu��n

Reuniones de Koldo cerca de la sede de Adif

Koldo se vio con Aldama, Cueto, ?balos y altos cargos del ministerio en ‘La Chalana’

Ciudad

Lineal

San Blas-

Canillejas

Cueto visita

el despacho de Aldama

Madrid

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La Latina

Entre el 2 y el 3 de noviembre de 2023 y ante los ojos de la Guardia Civil, Koldo se reuni�� en la marisquer��a La Chalana con Vicente Calzado Tellez (de EMFESA, empresa p��blica de material ferroviario), ?ngel Contreras Mar��n (ADIF), Cristina Moreno Fern��ndez (senadora del PSOE y, hasta un mes despu��s de esa reuni��n, alto cargo del Ministerio de Transportes) y Jes��s Manuel G��mez Garc��a. Este ��ltimo, subsecretario general de Movilidad Sostenible entonces, confes�� a la Guardia Civil que en esas comidas facilit�� al asesor de ?balos informes (p��blicos) del Tribunal de Cuentas sobre las adjudicaciones del caso. Ninguno de ellos ha sido o est�� siendo investigado por estas reuniones.

Otra reuni��n clave es la del 10 de enero, cuando Koldo Garc��a fue fotografiado junto a ?balos en la misma marisquer��a. Seg��n cont�� el exministro, se encontr�� all�� a su antiguo asesor cuando fue a cenar. La Guardia Civil considera que ese encuentro se produjo en una semana muy relevante: la trama hab��a aumentado la frecuencia de sus contactos para intentar evitar que prosperase una reclamaci��n del Gobierno balear. El Ejecutivo regional, que adjudic�� a Soluciones al comienzo de la pandemia, aseguraba haber recibido 1,4 millones de mascarillas de una calidad inferior a la comprometida. La investigaci��n no ha conseguido acreditar, de momento, que el exministro ?balos mediase para que se retirara la reclamaci��n.

Estalla el caso

El 20 de febrero, la Guardia Civil ya tiene su conclusi��n. Koldo Garc��a, V��ctor de Aldama y Juan Carlos Cueto se han servido de sus relaciones personales para obtener un lucro econ��mico y son los ��dirigentes�� del negocio de las mascarillas ��por su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de influencia y su capacidad corruptora��, seg��n apuntan los investigadores. Forman una ��organizaci��n criminal��, dice el instituto armado.

Entre las siete y las nueve de la ma?ana de ese d��a, los agentes entran en 14 domicilios entre Madrid, Pozuelo de Alarc��n (Madrid), Zaragoza o Murcia y detienen a 14 personas por delitos como tr��fico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda p��blica y revelaci��n de secretos. Koldo, su pareja, un hermano y un conocido; Aldama, una trabajadora de su empresa y tres socios; tres trabajadores de las empresas del grupo Cueto, Israel Pilar y un guardia civil destinado en el Ministerio de Transportes. Cueto no se encontraba en Espa?a ese d��a.

Tras prestar declaraci��n ante las autoridades, todos los detenidos salen en libertad condicional (tienen que entregar su pasaporte o presentarse cada 15 d��as en el juzgado), a la espera de que comience el juicio. En febrero los principales investigados de la trama tuvieron que personarse ante la Audiencia Nacional.

Derivadas pol��ticas

El Congreso de los Diputados aprob�� el jueves, un mes despu��s de las detenciones, la creaci��n de una comisi��n de investigaci��n sobre los contratos de las administraciones p��blicas para la compra de material sanitario durante la pandemia. Las pesquisas comenzar��n por el caso Koldo, pero proseguir��n con otras presuntas estafas en contratos de mascarillas vinculados a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de la capital. La comisi��n cont�� con los votos del PSOE, sus socios y del exministro ?balos. Vox vot�� en contra y el Partido Popular se abstuvo, remitiendo a otra investigaci��n abierta por la formaci��n en el Senado. Las reacciones pol��ticas comenzaron, sin embargo, nada m��s conocerse los arrestos. El PSOE pidi�� a Jos�� Luis ?balos que dimitiera y dejara su esca?o de diputado por ��responsabilidad pol��tica��, pero este se neg��: ha salido del grupo socialista en la C��mara baja para integrarse en el Grupo Mixto.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, que era la jefa del Gobierno balear cuando se adjudic�� el contrato a Soluciones, dio una rueda de prensa negando cualquier acusaci��n de mala conducta. Su Ejecutivo, seg��n record��, intent�� recuperar el dinero de esas mascarillas antes de que estallara el caso. De hecho, parte de la informaci��n obtenida por la Guardia Civil se consigui�� gracias a las conversaciones sobre este asunto de los implicados, en las que se mostraban especialmente preocupados por ese requerimiento.

Por su parte, el PP intenta convertir el caso Koldo en un caso S��nchez. Los populares relacionan a la mujer del presidente del Gobierno, Bego?a G��mez, con un supuesto ��trato de favor�� del Ejecutivo a la aerol��nea Air Europa, que fue rescatada en noviembre de 2020. Esta compa?��a a��rea, como hemos visto, sirvi�� para llevar las mascarillas de la trama a Espa?a (no fue la ��nica: tambi��n se usaron aviones de Iberia), aunque la aerol��nea, ante una petici��n de informaci��n de la Agencia Tributaria, declar�� que Aldama no intervino en los vuelos contratados con Soluciones. Por otra parte, ha reconocido que tuvo en n��mina durante unos meses al empresario antes de la pandemia. En esa misma ��poca, como public�� El Confidencial, el grupo empresarial de la aerol��nea patrocin�� un centro de estudios para el que trabajaba la pareja de Pedro S��nchez. Unos meses despu��s, el Consejo de Ministros aprob�� el rescate de Air Europa, adem��s del de Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra, en el marco de las ayudas para paliar las consecuencias de la pandemia.