Cae en Marbella el l¨ªder de un grupo que estafaba a organizaciones criminales con criptomonedas

Se mudaba cada semana. Eleg¨ªa viviendas vacacionales de lujo en Marbella, con piscina, sauna o gimnasio, en las que resid¨ªa pr¨¢cticamente con lo puesto. Y desde all¨ª dirig¨ªa un negocio de estafas relacionado con activos virtuales que le permiti¨® amasar una fortuna de 20 millones de euros. Con 24 a?os y nacido en Pa¨ªses Bajos, la Polic¨ªa Nacional lo ha detenido en la ciudad malague?a como responsable de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y crimen organizado. Tambi¨¦n ha sido arrestada su madre y la pareja de esta en Pa¨ªses Bajos, donde el hombre ya ha sido extraditado y enviado a prisi¨®n. Entre los timados hay personas residentes en toda Europa, entre ellas l¨ªderes de organizaciones criminales asentadas en la Costa del Sol que buscaban blanquear el dinero il¨ªcito obtenido con el tr¨¢fico de drogas. ¡°Es un lobo que atacaba a los lobos. Si lo llegan a pillar, no lo cuenta¡±, explican fuentes de la investigaci¨®n.

Hac¨ªa seis meses que la Unidad de Cibercrimen de la Polic¨ªa Nacional andaba tras ¨¦l. Hab¨ªan recibido informaci¨®n de la Nationale Politie neerlandesa, que le investigaba por cometer grandes estafas relacionadas con criptomonedas y hab¨ªa detectado su traslado a la Costa del Sol. Seg¨²n explicaban, el objetivo era tanto ocultarse como blanquear el dinero que hab¨ªa obtenido de manera fraudulenta, ¡°adem¨¢s de tener la oportunidad de disfrutar del dinero obtenido en un entorno seguro y con buen clima¡±, subrayan las mismas fuentes. Los agentes lo consiguieron localizar, para despu¨¦s realizar un seguimiento sobre su actividad.

Lo primero que detectaron es que el individuo alquilaba villas de lujo por una o dos semanas y que, transcurrido ese tiempo, volv¨ªa a buscar otro lugar. Se mov¨ªa de manera continua para intentar pon¨¦rselo m¨¢s complicado a los cuerpos de seguridad. Mientras, contaba con un piso de seguridad, un inmueble sencillo y perfil bajo que s¨ª estaba a su nombre. All¨ª guardaba dinero en met¨¢lico, as¨ª como ropa limpia tanto para ¨¦l como para sus compinches ¡°por si la situaci¨®n se complicaba¡±, a?aden las mismas fuentes. Mientras, segu¨ªa con su actividad il¨ªcita ¡ªque llegaba a ofertar a trav¨¦s de redes sociales y servicios de mensajer¨ªa¡ª y que realizaba de manera coordinada con sus familiares.

Las v¨ªctimas contactaban con ¨¦l con el objetivo de convertir sus activos virtuales en moneda corriente. El procedimiento era siempre el mismo: le hac¨ªan una transferencia en criptomonedas y ¨¦l lo resolv¨ªa de manera satisfactoria al convertirlo en euros o d¨®lares. Se ganaba su confianza poco a poco. La primera operaci¨®n era siempre una cantidad peque?a, que iba creciendo en las siguientes. Hasta que cuando la transferencia ya ten¨ªa un valor importante, ¨¦l desaparec¨ªa. Se quedaba con los activos virtuales y, as¨ª, iba haciendo crecer su patrimonio. Sus v¨ªctimas solo hab¨ªan tenido contacto con ¨¦l de manera telem¨¢tica, as¨ª que no sab¨ªan dar con ¨¦l. Son personas afincadas en distintos pa¨ªses de Europa, como Espa?a. De hecho, tambi¨¦n estaf¨® a l¨ªderes de organizaciones criminales asentadas en la Costa Sol que buscaban blanquear el dinero conseguido a trav¨¦s del narcotr¨¢fico. ¡°Los delincuentes tambi¨¦n estaban busc¨¢ndolo¡±, relata otro agente policial.

¡°M¨¢s patrimonio¡±

¡°Con el tiempo ya conoc¨ªamos c¨®mo trabajaba y sus movimientos, as¨ª que cuando la operaci¨®n [denominada Geld] lo requiri¨®, finalmente fuimos a por ¨¦l¡±, explican fuentes del caso. Fue el pasado 17 de septiembre cuando lo arrestaron en una villa de lujo que hab¨ªa alquilado en Marbella. Era un inmueble en Nueva Andaluc¨ªa con 300 metros cuadrados, dos piscinas, gimnasio y hasta una habitaci¨®n del p¨¢nico. All¨ª hab¨ªa varios relojes de alta gama, efectos de lujo y 16.000 euros en efectivo. Los agentes tambi¨¦n encontraron informaci¨®n que les permiti¨® acceder a sus criptomonedas, que entonces alcanzaban un valor de 13 millones de euros y que ahora, cuando se ha hecho p¨²blica la informaci¨®n, ha aumentado a 20 millones. ¡°No descartamos que tenga m¨¢s patrimonio¡±, subrayan las mismas fuentes, que a?aden que esta es la mayor aprehensi¨®n de activos virtuales en Espa?a y una de las m¨¢s grandes de Europa.

Despu¨¦s se registr¨® su vivienda en Mijas y, de manera paralela, la polic¨ªa holandesa hizo lo propio con el domicilio de la madre y su pareja en Pa¨ªses Bajos. All¨ª encontraron una caja fuerte con 238.000 euros en efectivo y relojes valorados en 600.000 euros, adem¨¢s documentaci¨®n y tel¨¦fonos m¨®viles, as¨ª como joyas y ropas valoradas en medio mill¨®n de euros. Tras su detenci¨®n, el hombre ha sido extraditado a su pa¨ªs, donde la autoridad judicial le ha enviado a prisi¨®n provisional. Est¨¢ acusado de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal.