Dinero sucio de armas de guerra

Todo empez¨® con una denuncia en una comisar¨ªa del barrio de Sants de Barcelona que dej¨® a los Mossos boquiabiertos. Un ciudadano de Letonia, Aleksejs D., aseguraba que estaba siendo extorsionado por un antiguo socio ucraniano, Viktor M. Juntos hab¨ªan dirigido la naviera Lumar, y este le reclamaba tres millones por la indemnizaci¨®n de un marinero muerto. La polic¨ªa catalana comprob¨® qui¨¦nes eran los protagonistas de la millonaria disputa, y descubri¨® dos episodios que han desembocado en una investigaci¨®n de tr¨¢fico ilegal de armas, crimen organizado y el blanqueo de 14,5 millones en Espa?a, que ha involucrado tambi¨¦n a Polic¨ªa Nacional, Vigilancia Aduanera y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El primero de los episodios data de 2008, y form¨® parte de las revelaciones de los cables Wikileaks. El barco ucraniano Faina fue asaltado por piratas somal¨ªs. Una situaci¨®n preocupante que pas¨® a extremadamente grave cuando se descubri¨® que llevaba 33 carros de combate T-72, 42 armas antia¨¦reas ZPU-4 y 36 lanzagranadas. Formalmente, el buque se dirig¨ªa a Kenia, pero Estados Unidos sospechaba que el destino final de las armas era Sud¨¢n del Sur. El secuestro supuso un conflicto diplom¨¢tico que se sald¨® con el pago de un rescate de 3,2 millones de d¨®lares. En aquellos d¨ªas, Viktor M. ejerc¨ªa de portavoz del armador Tomax Team, una empresa pantalla de Lumar, seg¨²n la polic¨ªa.

El siguiente episodio es de mayo de 2017, solo unos meses antes de la denuncia ante los Mossos d¡¯Esquadra. El buque Mekong Spirit fue detenido en aguas griegas acusado de transportar de forma ilegal explosivos para minas, y otras armas, con destino final tambi¨¦n en Sud¨¢n. Los Mossos, la Polic¨ªa y Vigilancia Aduanera sostienen que la carga del Mekong Spirit se organiz¨® desde Barcelona, donde Lumar ¡ªque cuenta con sede en Ginebra (Suiza) y en Odesa (Ucrania)¡ª tiene sus oficinas comerciales. El barco adem¨¢s hab¨ªa partido desde Santander. El Mekong Spirit sigue en Grecia y en septiembre, seg¨²n los medios locales, se orden¨® la destrucci¨®n de los explosivos ante el temor que se repitiese un accidente como el del puerto de Beirut.

La investigaci¨®n policial mantiene que Lumar mezclaba la venta legal de armamento con la ¡°distracci¨®n¡± de parte del mismo a pa¨ªses que tienen vetada su compra. En Espa?a, la naviera no cuenta con ning¨²n tipo de licencia para la venta de armas, a?aden fuentes policiales.

Pero el principal delito investigado es el blanqueo de capitales. Los agentes han estudiado el patrimonio de los principales implicados, Aleksejs D., de 61 a?os, y su exsocio Viktor M., de 65, desde que llegaron a Espa?a a finales de los 90. ?Por qu¨¦ Barcelona? ¡°Est¨¢ bien ubicada a nivel geoestrat¨¦gico, con costa de cara al Atl¨¢ntico y de cara al Mediterr¨¢neo¡±, indican fuentes policiales. Aleksejs D. viv¨ªa en un piso en Gav¨¤ (Barcelona), y Viktor M. se traslad¨® a una mansi¨®n en Calp (Alicante) cuando rompi¨® la relaci¨®n con su antiguo socio.

El blanqueo de capitales se circunscribe a los ¨²ltimos 10 a?os en Espa?a. Lo que hiciesen antes ya ha prescrito. Los agentes describen un complejo entramado societario con la intenci¨®n absoluta de ocultaci¨®n del dinero. ¡°Introducen los fondos en Espa?a por tramos, desde para¨ªsos fiscales, como Panam¨¢, Isla de Man, Belice o la isla de Jersey, con navieras constituidas en esos pa¨ªses. Dedican un gran esfuerzo en poner cortapisas, para que no se pueda saber ni siquiera quien hace esa transferencia¡±, explican fuentes policiales. Los 14,5 millones, indican, los invierten en propiedades, y en sufragar su vida de empresarios de ¨¦xito.

El 10 de noviembre, la investigaci¨®n culmin¨® con la detenci¨®n de siete personas: Aleksejs D, su mano derecha, Boris L., de 46 a?os, y su exsocio, V¨ªktor M., que ingresaron en prisi¨®n por orden de la Audiencia Nacional, y otros profesionales acusados de ayudarles en el blanqueo, que quedaron en libertad con cargos.

Los investigadores tienen ahora por delante el an¨¢lisis de la ingente informaci¨®n que encontraron. A la polic¨ªa catalana a¨²n les sorprende la ¡°torpeza de su denuncia inicial¡±. ¡°Sin ella, hubiese sido muy complicado investigarlos¡±, admite el jefe de crimen organizado de los Mossos. La Polic¨ªa se?ala la importancia la Operaci¨®n Yakir (ancla en ucraniano) porque destapa delitos ¡°ingobernables porque se diluyen en la esfera internacional¡±.