Los Mossos intervienen cuatro millones en efectivo a la mafia china que mueve el dinero del crimen

Los Mossos d¡¯Esquadra encontraron tres millones de euros en efectivo, una de las mayores aprehensiones de su historia, en el operativo desplegado el pasado martes contra la mafia china que mueve el dinero del crimen organizado, seg¨²n han explicado a EL PA?S fuentes de la investigaci¨®n. A la cifra se suma otro mill¨®n que han encontrado en diversas aprehensiones durante la instrucci¨®n. Los 24 detenidos (17 hombres y 7 mujeres) por blanqueo de capitales y tr¨¢fico de drogas han empezado a desfilar este jueves ante el juez de Badalona Josep Maria Noales, que investiga un sistema bancario opaco conocido como hawala o fei chien (en chino, literalmente, ¡°dinero que vuela¡±) que ha servido para financiar, supuestamente, a grupos criminales con apoyo de facciones de origen alban¨¦s, lituano y espa?ol, seg¨²n esas mismas fuentes. Los investigados mov¨ªan grandes cantidades de dinero en veh¨ªculos caleteados, o sea modificados con cavidades ocultas; en uno de ellos llegaron a localizar casi un mill¨®n de euros.

Los m¨¢s de 30 registros de la Operaci¨®n Doulou del martes son la segunda fase de una investigaci¨®n que puso al descubierto los secretos del fei chien, una suerte de banca paralela en manos de ciudadanos chinos que opera en todo el mundo. El crimen organizado es el usuario preferente de ese sistema por su opacidad, ya que permite cerrar transacciones (por ejemplo, la compra de droga) sin hacer transferencias bancarias y sin tener que cruzar fronteras con maletines llenos de billetes, lo que reduce los riesgos para los delincuentes. Los hawaladores (los banqueros informales) se encargan de todo a cambio de una comisi¨®n. En aquellos registros, que tuvieron como epicentro un pol¨ªgono industrial de Badalona, apenas se hallaron 100.000 euros. Pero los investigadores sospecharon que, si segu¨ªan el rastro del dinero, pod¨ªan llegar m¨¢s lejos. Acertaron.

El auto del juez que ordena las entradas y registros, al que ha accedido EL PA?S, da una idea de la dimensi¨®n de este nuevo operativo. Gracias a los seguimientos, las intervenciones telef¨®nicas y la instalaci¨®n de dispositivos en veh¨ªculos particulares, los Mossos han podido desentra?ar c¨®mo la facci¨®n china, con gran disposici¨®n de efectivo gracias, en parte, a los negocios textiles al por mayor que regentan, mov¨ªa el dinero del narcotr¨¢fico para trasladarlo a los otros hawaladores y hacerlo llegar, tambi¨¦n, a los narcotraficantes.

El grupo mafioso chino estaba dirigido, seg¨²n el auto judicial, por un matrimonio que reside en Sabadell que ¡°centraliza las entregas de efectivo¡±. La vivienda de Sabadell, que fue registrada, funcionaba de hecho como ¡°centro de reuniones¡± con las facciones que colaboraban con ellos (una albanesa y otra lituana). La sospecha de que pod¨ªa albergar mucho dinero despert¨® el apetito de otros criminales. En enero de 2023, mientras el matrimonio estaba de viaje en el extranjero, un familiar denunci¨® el robo a mano armada de una furgoneta Mercedes Benz en el aparcamiento. El veh¨ªculo fue hallado, horas despu¨¦s, incendiado. Todo apunta, indica que el juez Noales, que los autores ¡°lo habr¨ªan sustra¨ªdo para localizar en el dep¨®sito oculto tipo caleta importante cantidad de dinero en efectivo met¨¢lico¡±.

A lo largo de un a?o de investigaci¨®n, los Mossos acreditaron ¡°m¨²ltiples entregas de dinero efectivo vinculadas a delitos contra la salud p¨²blica¡±, sobre todo tr¨¢fico de hach¨ªs y marihuana. En total, los investigadores se incautaron de un mill¨®n de euros, que deben sumarse a los m¨¢s de tres millones hallados en los registros del martes. Durante las vigilancias, los polic¨ªas tambi¨¦n intervinieron, por ejemplo, 270 kilos de marihuana en un cami¨®n tipo tr¨¢iler con destino a Europa del Este.

Una asociaci¨®n de comerciantes como tapadera

Otro matrimonio chino que ya fue investigado en la primera operaci¨®n y que reside en una urbanizaci¨®n de lujo de Badalona, Mas-Ram, tambi¨¦n tiene un papel preponderante. Esa casa era uno de los lugares predilectos para la entrega de efectivo al encontrarse en una ¡°urbanizaci¨®n residencial con un cierto grado de privacidad y discreci¨®n¡±. Un familiar de la pareja regentaba un restaurante en el pol¨ªgono sur de Badalona (un enjambre de comercios chinos al por mayor, especialmente del textil) que conectaba por su piso superior con una supuesta ¡°asociaci¨®n general de comerciantes chinos¡±, una tapadera que se utilizaba, en realidad, como punto de recogida de efectivo.

El matrimonio chino de Sabadell que supuestamente dirig¨ªa el entramado contaba con el apoyo de una especie de ¡°guardaespaldas¡±, uno de los l¨ªderes de la facci¨®n albanesa, encargada de la ¡°recepci¨®n y custodia de grandes cantidades de dinero¡± que, adem¨¢s, se encargaba de distribuir a los destinatarios finales. Uno de los investigados albaneses fue interceptado en Pa¨ªses Bajos con 73.000 euros ocultos en un coche. Los responsables de haber manipulado los veh¨ªculos tambi¨¦n est¨¢n entre los 22 detenidos. La facci¨®n lituana, por su parte, supervisaba igualmente la recogida del dinero; por ejemplo, con un AudiQ5 que hac¨ªa una media de 1.000 kil¨®metros diarios entre diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana, Andaluc¨ªa y Madrid.