La EMT de Valencia pide al juzgado que investigue a Caixabank por su actuaci¨®n en la estafa del CEO

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, v¨ªctima hace dos a?os de la conocida como estafa del CEO por cuatro millones de euros, defiende que ¡°la actuaci¨®n negligente¡± de Caixabank ¡°por infracci¨®n a su deber de control¡± fue un factor esencial para que el fraude se llevara a cabo. En un escrito presentado este viernes al juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de la capital, que investiga la estafa, pide al instructor que tome declaraci¨®n a la entidad financiera como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudente, seg¨²n el escrito al que ha tenido acceso este diario.

Los abogados de la EMT solicitan adem¨¢s que Caixabank informe acerca de la formaci¨®n de los empleados que intervinieron en las transferencias que culminaron con una estafa de cuatro millones de euros y que aporte los manuales internos de prevenci¨®n de blanqueo de capitales de los que disponen los empleados. Por ¨²ltimo, le pide que aclare discondancias respecto al importe de las comisiones recibidas por las transferencias que se hicieron a China.

La EMT de Valencia revel¨® en septiembre de 2019 de que ha sufrido una estafa rocambolesca. Su jefa de administraci¨®n transfiri¨® entre el 3 el 20 de septiembre cuatro millones de euros a una cuenta bancaria en Hong Kong creyendo que participaba en una operaci¨®n confidencial de la compa?¨ªa p¨²blica, cuando en realidad estaba siendo una v¨ªctima de la conocida como estafa del CEO (consejero delegado).

Desde el principio, la tesis de la compa?¨ªa de transporte municipal es que la estafa ¡°no hubiera tenido lugar sin la actuaci¨®n de la entonces directora de Administraci¨®n, Celia Zafra y sin la operativa realizada por los responsables de la entidad financiera, que ejecutaron las transferencias que les indic¨® Zafra (sin tener capacidad para hacerlo) en ausencia de todos los protocolos y faltando al deber de custodia de los fondos p¨²blicos de los que era depositaria¡±.

En las alegaciones al juzgado, la EMT emplea alguna de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, al que se denunci¨® la estafa y que dictamin¨® indicios de responsabilidad por alcance contable de Celia Zafra y realiz¨® una serie de manifestaciones sobre la actuaci¨®n de Caixabank que dan a entender que las transferencias realizadas durante el tiempo que dur¨® el fraude ¡°nunca entraron en el protoloco¡± de la entidad. Es decir, se hicieron sin tener a su disposici¨®n los originales de las cartas de pago, ni las facturas que estaban pagando, recoge el escrito.

La compa?¨ªa municipal estafada cita adem¨¢s el documento ¡°Principios de la pol¨ªtica corporativa de prevenci¨®n del blanqueo de capitales y de la financiaci¨®n del terrorismo...¡±, del Grupo Caixabank, que alude a la detecci¨®n de posibles operaciones sospechosas a trav¨¦s de los sistemas de alerta establecidos y que conllevar¨¢ ¡°un an¨¢lisis detallado¡± destinado a comprobar si hay indicios de blanqueo en esas operaciones. ¡°Los empleados en ning¨²n momento comunicaron internamente a otros empleados ni a ning¨²n superior¡± de las transferencias a Hong Kong pese a no ser una operaci¨®n habitual de la EMT.

La EMT alega que para poder llevar a cabo una operaci¨®n con un pa¨ªs no habitual, como es el caso de China ¡ªla EMT nunca hab¨ªa tenido relaci¨®n con ese pa¨ªs¡ª, el cliente debe de complementar un modelo que permita realizar actividades econ¨®micas en el pa¨ªs asi¨¢tico y, sin embargo, seg¨²n los abogados de la EMT, este modelo no fue requerido a Zafra hasta el 20 de septiembre de 2019, cuando ya se hab¨ªan llevado a cabo siete transferencias del que luego se comprob¨® fue un fraude.

El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, ha manifestado que ¡°siempre hemos dicho que el fraude pudo llevarse a cabo por la actuaci¨®n negligente de la exdirectiva y de la entidad bancaria. Despu¨¦s de todo lo que hemos conocido a trav¨¦s de la fase de instrucci¨®n en el juzgado queda claro que Caixabank se salt¨® sus propios protocolos y nunca deber¨ªa haber realizado las transferencias. Queremos avanzar para que se establezcan las responsabilidades del fraude contra la EMT y poder recuperar el dinero estafado¡±.