La directiva despedida de la EMT declara que fue ¡°una enga?ada m¨¢s¡± en la millonaria estafa

La directiva despedida por la estafa de cuatro millones de euros a la EMT de Valencia, Celia Zafra, ha declarado al titular del Juzgado de Instrucci¨®n de 18 de Valencia, que ha abierto diligencias previas, que fue "una estafada m¨¢s" en el fraude de cuatro millones de euros sufrido por la compa?¨ªa en septiembre y ha respondido que no recordaba haber enviado los documentos con las firmas mancomunadas -sin las cuales era imposible hacer las transferencias- a los hackers. ?

La ¨²nica investigada, que solo ha respondido a preguntas de su abogado y del juez, ha insistido en que ha sido una v¨ªctima m¨¢s de la estafa y se sirvieron de ella para cometer el fraude. Ha dicho, a las reiteradas preguntas del juez, que no recuerda haber enviado la r¨²brica del? gerente de la EMT y de la jefa del ¨¢rea de Gesti¨®n de la compa?¨ªa para que se llevasen a cabo las ¨®rdenes de pago a su entidad bancaria, Caixabank.

De las elevadas sumas econ¨®micas que transfiri¨® la EMT al Bank of China, en Hong Kong, Zafra ha sostenido, seg¨²n las mismas fuentes, que hab¨ªa pagos importantes de la compa?¨ªa municipal para el pago de salarios u operaciones de inmovilizado.

Zafra ha asegurado que no conoc¨ªa la naturaleza de la operaci¨®n y se entera de que las operaciones son con China cuando Caixabank le pide que un formulario de ampliaci¨®n de las actividades de la EMT para incluir las operaciones con China.?

Tambi¨¦n ha sostenido que no alert¨® a nadie de las transferencias millonarias porque llev¨® hasta sus ¨²ltimas consecuencia el falso acuerdo de confidencialidad que los hackers le hicieron firmar al comienzo. Ha dicho que entendi¨®, tras recibir los falseados correos del presidente de la compa?¨ªa, Giuseppe Grezzi, que estaba al corriente de todo.?

El juzgado ha ordenado nuevas diligencias, entre ellas, ha solicitado las grabaciones de las conversaciones que la extrabajadora tuvo con Caixabank y que todav¨ªa no est¨¢n depositadas en el juzgado y que pueden ser reveladoras. El pr¨®ximo jueves est¨¢ previsto que declare Caixabank, la entidad financiera con la que trabaja la EMT y que ejecut¨® las transferencias a la regi¨®n asi¨¢tica. El foco estar¨¢ puesto sobre los protocolos aplicados en las transferencias que facilitaron la estafa.

Declaraci¨®n jurada

En una declaraci¨®n jurada a finales de septiembre, con la estafa consumada, la exempleada relat¨® que el pasado 3 de septiembre recibi¨® una llamada telef¨®nica de alguien que dijo ser abogado de una consultora con la que trabaja la EMT. Su interlocutor le anunci¨® que iba a hacerse una oferta p¨²blica de acciones y para que la operaci¨®n fuera un ¨¦xito deb¨ªa guardar discreci¨®n y rubricar un acuerdo de confidencialidad.

La trabajadora recibi¨® poco despu¨¦s un correo electr¨®nico de alguien que dijo ser el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, corroborando la autenticidad de la llamada del abogado y pidi¨¦ndole discreci¨®n total hasta que se ejecutara la operaci¨®n. Zafra firm¨® el documento de confidencialidad, se lo devolvi¨® al falso abogado de la consultora y el estafador le gir¨® una factura ese mismo d¨ªa de 334.000 euros que Zafra intent¨® ordenar primero a trav¨¦s de Bankia pero como no le contest¨®, recurri¨® a Caixabank.

El sistema de firmas mancomunadas con que opera la EMT exig¨ªa las r¨²bricas del gerente de la EMT, Josep Enric Alemany, entonces de vacaciones, y de la directora de Administraci¨®n, Mar¨ªa Ray¨®n, de baja maternal. Zafra devolvi¨® la orden al banco con la firma de ambos y los fondos se enviaron al Bank of China.?

Dos d¨ªas m¨¢s tarde, el supuesto abogado de la consultora le pidi¨® a Zafra una copia de los DNI de Alemany y Ray¨®n y esta se los envi¨® por correo electr¨®nico; practicamente a la vez llega una segunda factura de 320.000 euros, que se autoriza tambi¨¦n. Los pagos se quedan sin conciliar, es decir, sin registrar, a petici¨®n del que luego se supo era el estafador, declar¨® Zafra.

Se completaron hasta ocho transferencias desde la EMT por un total de cuatro millones de euros, hasta que el 20 de septiembre el gestor de la empresa municipal en Caixabank se dirigi¨® a Zafra para decirle que el banco le est¨¢ poniendo muchas pegas por las ¨®rdenes de pago y le pidi¨® una copia de todas. El d¨ªa 23, los estafadores giraron otra factura pero ante las reticencias del citado gestor y la insistencia del banco para que los apoderados las confirmaran, la directiva, en conversaci¨®n telef¨®nica con el supuesto abogado de la consultora, traslad¨® lo dif¨ªcil que le resultaba a esas alturas mantener la confidencialidad de la operaci¨®n.