La jueza procesa a Zaplana por organizaci¨®n criminal y blanqueo

La jueza ha puesto fin a la instrucci¨®n del caso de corrupci¨®n pol¨ªtica Erial, cuyo principal investigado es Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo en el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, del PP. En su auto de transformaci¨®n a procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 8 de Valencia considera que ¡°existen indicios¡± de que algunos de la veintena de investigados ¡°se aprovechaban de los cargos pol¨ªticos que ostentaban a lo largo de varios a?os, junto con empresas existentes y ayudadas tambi¨¦n por empresarios individuales¡± y ¡°facilitaron la obtenci¨®n de contratos p¨²blicos obteniendo todas las partes beneficios econ¨®micos¡± que ¡°posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos¡±.

Las presuntas conductas ¡°eran dirigidas por Zaplana¡±, junto a un grupo cercano al expresidente de amistades o de personas que hab¨ªan tenido relaci¨®n ¡°por la posici¨®n pol¨ªtica¡± que ostent¨® y ¡°las relaciones que tuvo desde su cargo p¨²blico¡±, todo ello ¡°con el fin de poder obtener ganancias il¨ªcitas¡±. Los concursos p¨²blicos tras la privatizaci¨®n de las inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos (ITV) y la ordenaci¨®n territorial de los parques e¨®licos resultaron ser ¡°a la carta¡± para que las empresas interesadas, ¡°previa estipulaci¨®n de comisi¨®n, se hicieran con dichas adjudicaciones¡±.

La jueza procesa tambi¨¦n a una veintena de personas, entre ellas, su sucesor al frente de la Generalitat y expresidente de Bancaja, Jos¨¦ Luis Olivas, del PP; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco Garc¨ªa; los hermanos empresarios Vicente y Juan Cotino, sobrinos del exdirector general de la Polic¨ªa con Aznar Juan Cotino, fallecido en 2020; y los supuestos testaferros Joaqu¨ªn Barcel¨® y Francisco Grau. Por el contrario, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana, Mar¨ªa, y su mujer Rosa Barcel¨®, al no ver indicios de delito.

¡°El dinero detectado tras la instrucci¨®n y obtenido por comisiones il¨ªcitas y que no ha sido recuperado en su totalidad, ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas, y otra parte entregado al propio interesado, donde exist¨ªan cuentas a nombre de Joaqu¨ªn Barcel¨® como testaferro de Eduardo Zaplana, ascender¨ªa a m¨¢s de 15.000.000 euros¡±, apunta el auto de la jueza. Tras la confesi¨®n de su presunto blanqueador, el uruguayo Fernando Belhot, este ¡°transfiri¨® al Juzgado la cantidad de las cuentas suizas, dinero que lo era de Eduardo Zaplana y que ¨¦l le gestionaba, seg¨²n consta en su declaraci¨®n, siendo el importe de esta transferencia 6,734,026,1 euros¡±, se?ala el auto.

El dinero obtenido por facilitar estas contratas, posteriormente, se destinaba a nuevas operaciones il¨ªcitas, en las que interven¨ªan empresas como Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras, todas ellas citadas en el auto. El complejo circuito de dinero que viajaba de un bolsillo a otro, a cuentas en el extranjero en Luxemburgo o Pa¨ªses Bajos y a entidades opacas, convierte a Zaplana y al resto de investigados en posibles autores de los presuntos delitos de organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricaci¨®n y falsedad documental.

La jueza cita en su auto como director de la trama al exministro del PP, que fue detenido por este caso el 22 de mayo de 2018 y permaneci¨® en prisi¨®n hasta febrero del a?o siguiente. No obstante, la instrucci¨®n, en realidad, hab¨ªa comenzado tres a?os antes, durante la investigaci¨®n de otra red de corrupci¨®n, el caso Imelsa, cuando a Marcos Benavent, el autodenominado ¡°yonqui del dinero¡±, se le incautaron unos papeles hallados en una vivienda que hab¨ªa pertenecido al expresidente valenciano. Los documentos pormenorizaban los importes que deb¨ªan aportar los candidatos a una adjudicaci¨®n y la cantidad que deb¨ªan se?alar en sus pliegos.

Estas anotaciones enfocaron la mirada de los investigadores hacia la privatizaci¨®n de las ITV y la ordenaci¨®n territorial de los Parques E¨®licos, iniciativas impulsadas bajo el gobierno de Zaplana en la Generalitat. La trama de pol¨ªticos, empresarios, funcionarios p¨²blicos, gente de confianza y un presunto testaferro, Joaqu¨ªn Barcel¨®, dise?aba, se?ala el auto, ¡°concursos a la carta¡± en las adjudicaciones de estos servicios para empresas como las que formaban el Grupo Sedesa, propiedad de Cotino y sus sobrinos, Vicente Cotino Escriv¨¢ y Jos¨¦ Cotino Escriv¨¢, con las que se pactaban las comisiones y que acababan haci¨¦ndose con los contratos p¨²blicos.

Mientras daba salida a las ganancias, Zaplana siempre quedaba ¡°ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido p¨²blicamente¡±, contin¨²a el auto. Repart¨ªa peque?as porciones del dinero entre sus amigos y conocidos para captarlos para la causa y puso a Barcel¨® de administrador de las sociedades y titular de las cuentas que serv¨ªan para oscurecer el tr¨¢nsito de los beneficios hacia para¨ªsos fiscales.

El exministro de Aznar se enriquec¨ªa mientras quedaba ¡°al margen, formalmente, y libre de responsabilidades¡±. El mapa de las sociedades pantalla se reparte por empresas de Espa?a, Uruguay, Panam¨¢ y Luxemburgo, y cuentas abiertas en pa¨ªses como Andorra y Luxemburgo. Posteriormente, si era necesario, la red hab¨ªa constituido dos empresas, Medlevante S. L. y Gesdesarrollos Integrales S. L., para que el dinero regresara a Espa?a una vez blanqueado.

¡°En este entramado colabor¨® tambi¨¦n Mitsouko Flerida Henr¨ªquz, secretaria personal de Eduardo Zaplana desde hace a?os y conocedora de las actividades delictivas del mismo¡±, dice el auto, as¨ª como la exdiputada auton¨®mica del PP, Elvira Suanzes, amiga del exministro y su hermano Saturnino.

La jueza da a las partes un plazo de 10 d¨ªas para que formulen escrito de acusaci¨®n que solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, en una resoluci¨®n que no es firme y frente a la que cabe recurso.

Zaplana fue detenido el 22 de mayo de 2018 y se le puso en libertad el 7 de febrero de 2019, aunque de esos 259 d¨ªas 51 los pas¨® en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.