La ONU alerta de que Al Qaeda compra oro y diamantes para eludir el embargo financiero

Un informe de un grupo especial del Consejo de Seguridad de la ONU ha alertado de que Al Qaeda estar¨ªa "convirtiendo parte de sus activos en oro, diamantes y otras piedras preciosas, como lapisl¨¢zuli y zafiros", en gran parte a trav¨¦s de Internet y otros medios no convencionales de transacci¨®n, para eludir el embargo de todos los fondos relacionados con esta trama terrorista decretado tras el 11 de septiembre.

El informe, que se dio a conocer anoche en la ONU, ha sido elaborado por un grupo especial del Consejo de Seguridad encargado de evaluar el cumplimiento de las sanciones impuestas contra el grupo terrorista. Seg¨²n el documento, "hay indicaciones de que como resultado de la congelaci¨®n de activos, que se han efectuado y que se contin¨²an efectuando a nivel mundial, Al Qaeda, al menos de momento, puede estar diversificando algunos aspectos financieros de su apoyo log¨ªstico para proteger sus finanzas".

El grupo de vigilancia de la ONU, que fue establecido el pasado mes de enero para cumplir con la resoluci¨®n 1.390 del Consejo, en la que se impone una serie de sanciones a los talib¨¢n y Al Qaeda, explica que los terroristas han apostado por Internet y otros m¨¦todos informales de transacci¨®n de dinero para recolocar sus fondos sin ser detectados.

Entre estos m¨¦todos, el informe menciona el hawala, un sistema que se basa en la palabra para entregar y recibir dinero a miles de kil¨®metros de distancia sin dejar constancia escrita de las operaciones.

En l¨ªneas generales, el sistema funciona de la siguiente manera: el banquero de hawala que recoge un dep¨®sito escribe el n¨²mero de tel¨¦fono o la direcci¨®n del representante del pagador en el pa¨ªs de acogida. Luego da instrucciones a su socio -un traficante o un grupo de traficantes de dinero en dicho pa¨ªs- para que pague la suma necesaria. En general, el contacto se hace por tel¨¦fono o correo electr¨®nico. Lo ¨²nico necesario para completar la transacci¨®n es una contrase?a o el reconocimiento de un rostro o una voz.

La ONU "est¨¢ especialmente preocupada por la utilizaci¨®n de Internet por Al Qaeda y muchos de sus asociados, no s¨®lo para operaciones financieras, sino tambi¨¦n en apoyo de sus comunicaciones, mando, control y log¨ªstica". Para contrarrestar esto, el grupo de expertos de Naciones Unidas ha "comenzado a investigar, junto con algunos organismos pertinentes, la viabilidad de imponer medidas preventivas y prohibiciones que desbaraten y neutralicen la capacidad operativa de estos delincuentes".

104 millones de d¨®lares congelados

Hasta fines de marzo, no menos de 144 pa¨ªses ten¨ªan ¨®rdenes de bloqueo de fondos en el marco de la lucha contra el terrorismo. En total, "se han bloqueado 103,8 millones de d¨®lares en el mundo desde el 11 de septiembre", indica el informe, aunque esta cantidad s¨®lo equivale al 0,02% del dinero que se blanquea anualmente en el mundo. Los investigadores estima que cerca de la mitad de los 103,8 millones congelados corresponder¨ªa a dinero directamente vinculado a Al Qaeda y su l¨ªder, Osama Bin Laden.

El informe propone una serie de medidas para mejorar el cumplimiento de las resoluciones contra Al Qaeda. Entre ellas, propone que los pa¨ªses productores de armas se adhieran al Acuerdo de Wassenaar, con lo que aumentar¨ªa la transparencia de las exportaciones internacionales de armas. Asimismo, pide que los pa¨ªses involucrados en el comercio de diamantes en bruto participen del llamado Proceso Kimberley, para evitar que los miembros de Al Qaeda utilicen el comercio de diamantes. Finalmente, el grupo propone mejorar la lista consolidada de personas e instituciones que se cree est¨¢n vinculadas a la organizaci¨®n terrorista.