Credit Suisse pagar¨¢ una multa de 369 millones por violar las sanciones a Ir¨¢n
El segundo mayor banco suizo llega a un acuerdo con las autoridades estadounideses.- Tambi¨¦n se le acusa de tener negocios con Sud¨¢n, Libia y Myanmar
El banco suizo Credit Suisse, el segundo m¨¢s grande del pa¨ªs, ha alcanzado un acuerdo con las autoridades estadounidenses y pagar¨¢ una multa de 536 millones de d¨®lares (unos 369 millones) por violar las sanciones de Estados Unidos contra Ir¨¢n.
Seg¨²n los documentos del acuerdo, Credit Suisse escondi¨® de forma sistem¨¢tica la identidad de clientes iran¨ªes mientras hac¨ªa transacciones de millones de d¨®lares en su nombre. Al banco tambi¨¦n se le acusa de ayudar a evadir las sanciones establecidas contra Libia, Sud¨¢n y Myanmar.
Credit Suisse se convierte as¨ª en el segundo mayor banco en pagar millones de d¨®lares por ayudar a sus clientes a violar las leyes estadounidenses, despu¨¦s de que en enero pasado el banco brit¨¢nico Lloyds-TSB pagara una multa de 350 millones de d¨®lares a las autoridades norteamericanas. Los fiscales le acusaron de falsificar registros para que clientes en Ir¨¢n, Libia y Sud¨¢n pudiesen hacer transacciones con instituciones financieras de EE UU.
Credit Suisse, con sede en Zurich, se?al¨® que en diciembre de 2005 decidi¨®, "despu¨¦s de una revisi¨®n interna, poner fin a ese negocio" que afectaba a los pagos realizados en d¨®lares por pa¨ªses, personas o entidades que podr¨ªan estar sometidas a sanciones econ¨®micas estadounidenses. El banco helv¨¦tico se?al¨® que "est¨¢ comprometido con los m¨¢s altos est¨¢ndares de integridad y de cumplimiento de la regulaci¨®n de todos los negocios, y toma muy en serio este asunto".
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