Pugna entre la justicia de EE UU y Mosc¨² por una extradici¨®n desde Costa Rica

Dos semanas despu¨¦s de que un tribunal costarricense ordenara la extradici¨®n del ruso Maxim Chukharev a Estados Unidos, el Gobierno de Rusia activ¨® sus gestiones pol¨ªticas para evitar que Costa Rica ejecute el traslado. El Ejecutivo ruso pretende evitar que se le apliquen las leyes estadounidenses a la persona que, seg¨²n la polic¨ªa federal, fue el encargado de la plataforma cibern¨¦tica de la empresa Liberty Reserve, acusada del mayor caso de lavado de dinero registrado en el planeta.

El jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores ruso, Konstan¨ªn Dolgov, dej¨® claro este mi¨¦rcoles la contundente posici¨®n del Gobierno de Vladimir Putin contra la posibilidad de extradici¨®n de Chukharev. En una audiencia realizada fuera de agenda con el embajador costarricense en Mosc¨², Mario Fern¨¢ndez Silva, las autoridades rusas llamaron a evitar la ¡°inadmisible¡± ¡°aplicaci¨®n extraterritorial de la legislaci¨®n estadounidense a ciudadanos rusos¡±, como se public¨® en una nota de prensa divulgada antes de la reuni¨®n sorpresa en la ma?ana moscovita del mi¨¦rcoles.

La sentencia la emiti¨® el Tribunal de Pavas, San Jos¨¦, el 3 de octubre y puede ser apelada hasta este jueves. De confirmarse, ser¨¢n los tribunales estadounidenses los encargados de procesar al ciudadano ruso. Chukharev fue detenido en mayo en Costa Rica a la vez que se produc¨ªan otras capturas en Nueva York y Madrid. En la capital madrile?a est¨¢ preso de forma precautoria Arthur Budovsky, quien lideraba Liberty Reserve, empresa registrada en Costa Rica. Hacia ¨¦l apunta la m¨¢xima responsabilidad por 55 millones de transacciones ilegales que permitieron blanquear m¨¢s de 6.000 millones de d¨®lares, seg¨²n los reportes publicados por la Fiscal¨ªa de Nueva York.

55 millones de transacciones ilegales sirvieron para blanquear m¨¢s de 6.000 millones de d¨®lares, seg¨²n los reportes publicados por la Fiscal¨ªa de Nueva York

Chukharev y Budovsky, que montaron durante cinco a?os en Costa Rica una plataforma tecnol¨®gica y jur¨ªdica, se encuentran en situaciones similares. En una c¨¢rcel costarricense est¨¢ el ruso y en la prisi¨®n de Navalcarnero, al suroeste de Madrid, permanece el estadounidense (de origen ucraniano y de segunda nacionalidad costarricense). Por ¨¦l tambi¨¦n present¨® Estados Unidos una solicitud de extradici¨®n a Espa?a, a¨²n en tr¨¢mite.

La diferencia es que Rusia habl¨® por el suyo. Lo hizo en la cita no anunciada para el embajador de Costa Rica, quien asisti¨® a mitad de semana a un encuentro con otros diplom¨¢ticos centroamericanos y fue abordado por las autoridades rusas, que comenzaron advirtiendo su deseo de no convertir esta extradici¨®n en un conflicto bilateral ni de ver el tema publicado en la prensa, seg¨²n fuentes diplom¨¢ticas en San Jos¨¦. Para ese momento, sin embargo, las agencias internacionales de prensa ten¨ªan en mano la nota oficial del Ministerio.

Lo que esa nota no dec¨ªa es la comparaci¨®n que, de acuerdo con esas mismas fuentes diplom¨¢ticas, hicieron en la reuni¨®n Konstant¨ªn Dolgov y Alexander Schetinin, responsable de Am¨¦rica Latina. Ellos habr¨ªan comparado el caso judicial de Maxim Chukharev con el de V¨ªctor Bout, conocido mundialmente como El Mercader de la muerte por sus multimillonarios negocios de tr¨¢fico de armas a todo tipo de grupos b¨¦licos en tres continentes. El ruso cay¨® en una trampa de agentes estadounidenses en Tailandia, de donde fue extraditado a Estados Unidos y despu¨¦s condenado a 25 a?os por un Tribunal en Nueva York.

Bout, exmilitar sovi¨¦tico y exmiembro de la KGB, fue motivo de un conflicto diplom¨¢tico entre Rusia y Washington desde que fue detenido en Bangkok, el 6 de marzo del 2008.

Para entonces, en Costa Rica se instalaba el andamiaje tecnol¨®gico y legal de Liberty Reserve. Budovsky ya hab¨ªa inscrito sus empresas en el seguro social y se aprestaba a casarse con una mujer que vende empanadas en las afueras del edificio de la Direcci¨®n de Migraci¨®n, en San Jos¨¦. Sin amor, pero con un pago de $400, ella firm¨® los documentos que permitieron a Budovsky obtener en solo dos a?os la nacionalidad de Costa Rica, un pa¨ªs cuyas autoridades luchan por espantar cualquier acusaci¨®n de ser un para¨ªso fiscal.

Chukharev no participaba en el 2008 con Liberty Reserve pero s¨ª dos a?os despu¨¦s, seg¨²n la sentencia de extradici¨®n que puede confirmarse esta semana. ¡°En registros obtenidos con orden judicial, de proveedores de varios servicios que usaban Liberty Reserve en la operaci¨®n de su sitio web y sistema de correo electr¨®nico, se listaba a Chukharev como el punto de contacto t¨¦cnico de Liberty Reserve¡±, seg¨²n el documento, citado por el diario local La Naci¨®n.

El embajador costarricense habr¨ªa apuntado en la reuni¨®n en Mosc¨² a que se trata de un asunto de tribunales, no del Ejecutivo, una respuesta que podr¨ªa entenderse como un ¡°no¡± a la posibilidad de interceder para frenar la extradici¨®n. La opci¨®n de extraditar est¨¢ sustentada en un tratado suscrito en 1982 entre Costa Rica y Estados Unidos, pa¨ªses que suelen tener una estrecha coordinaci¨®n en asuntos policiales y judiciales.

El desmantelamiento de Liberty Reserve responde a esa colaboraci¨®n. Agentes de la Fiscal¨ªa del Distrito Sur de Nueva York dirigieron la investigaci¨®n en conjunto con autoridades policiales y entidades financieras. Estas incluso aceptaron transferir 12 millones de d¨®lares a Chipre para poder captar las operaciones de Liberty Reserve y sus empresas subsidiarias, seg¨²n el informe policial estadounidense del 28 de mayo de este a?o, cuando ejecutaron las capturas de Budovsky, de Chukharev y otros cinco colaboradores.

Chukharev fue detenido en mayo en Costa Rica a la vez que se produc¨ªan otras capturas en Nueva York y Madrid

Ellos fueron los protagonistas de un proceso que dur¨® cinco a?os, desde Budovsky lleg¨® a Costa Rica sin hablar nada de espa?ol pero con premura por constituir las empresas de su negocio de comercio electr¨®nico, banca por Internet o transferencia de dinero. ¡°Algo de eso era, nunca estuvo muy claro¡±, recordaba un abogado contratado para registrar una de esas sociedades. Los fiscales estadounidenses catalogar¨ªan despu¨¦s a Liberty Reserve como ¡°el n¨²cleo financiero del cibercrimen¡±.

Trabajando entre la informalidad y la formalidad, instalaron su oficina en un complejo llamado Forum, en el oeste de la capital. Estaban al lado de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ante la cual presentaron solicitud de registro, pero luego la retiraron. Algunas escrituras se firmaron de pie en el ¨¢rea de estacionamiento de ese mismo edificio, sobre uno de los autom¨®viles de lujo que manejaban, como record¨® una abogada entrevistada por La Naci¨®n.

¡°Era como de pel¨ªcula, usaban camiseta sin mangas. Firmamos casi encima de la tapa del carro. Andaban con un perro raza pit bull¡±, narr¨® sobre el d¨ªa que firm¨® un acta apresurada, en el 2010. Un a?o despu¨¦s, Estados Unidos emiti¨® una alerta contra Liberty Reserve, que ces¨® entonces sus operaciones en Costa Rica pero dejando pistas que llevaron a las capturas en mayo del 2013. Y a la solicitud de extradici¨®n de Chukharev a Estados Unidos. Y a la preocupaci¨®n de Rusia. De nuevo, Mosc¨² recela de Washington.