Los negocios de Credit Suisse con los hijos del ex primer ministro Wen

Los dos grandes bancos suizos han ayudado a los herederos de la ?lite Roja, el entorno de los dirigentes supremos del Partido Comunista Chino, a esconder sus fortunas. Al igual que los multimillonarios occidentales, los sucesores de la c¨²pula de la ¡°Rep¨²blica Popular¡± han repartido millones de d¨®lares entre cientos de sociedades domiciliadas en los para¨ªsos fiscales de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Hong Kong o Samoa para ahorrarse impuestos o incluso encubrir negocios ilegales. As¨ª lo indican los datos del offshore leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, por sus siglas en ingl¨¦s), con sede en Washington.

Entre los casi 22.000 propietarios de sociedades tapadera mencionados en Offshore Leaks figuran dos personas con un padre extraordinariamente poderoso: los descendientes de Wen Jiabao, primer ministro de 2003 a 2013. Los documentos analizados por el ICIJ en colaboraci¨®n con SonntagsZeitung y Le Matin Dimanche pusieron al descubierto la relaci¨®n que la familia Wen hab¨ªa mantenido con UBS y, sobre todo, con Credit Suisse.

Las relaciones entre los familiares de Wen Jiabao y los bancos suizos se intensificaron precisamente en el momento en que China se empez¨® a abrir a las instituciones financieras occidentales.

El 28 de septiembre de 2006, Credit Suisse puso en marcha la fundaci¨®n Trend Gold Consultants Limited, una sociedad domiciliada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. El accionista y director ¨²nico es el hijo de Wen Jiabao, Wen Yunsong, como demuestran los documentos de Offshore Leaks. A trav¨¦s de una o varias tapaderas m¨¢s, Trend Gold serv¨ªa supuestamente para mantener en CS cuentas con las cuales es dif¨ªcil vincular al propio Wen hijo.

Despu¨¦s de estudiar ingenier¨ªa en Pek¨ªn, ¡°Winston Wen¡±, como se le conoc¨ªa en Occidente, ampli¨® su formaci¨®n en Canad¨¢ estudiando Ciencia de Materiales. Por ¨²ltimo, obtuvo un M¨¢ster en Administraci¨®n de Empresas en la Escuela de Negocios de Kellogg, cerca de Chicago, en Estados Unidos.

En 2005 volvi¨® a China. "Winston", que entonces hac¨ªa poco que hab¨ªa cumplido 30 a?os, se convirti¨® en cofundador del fondo de inversiones New Horizon Capital. Poco despu¨¦s, las relaciones entre CS y el fondo de Wen empezaron a mejorar.

Con Wen Runchun, hija de Wen Jiabao y conocida como Lily Chang, Credit Suisse fue a¨²n m¨¢s lejos. A comienzos de 2000, CS la emple¨® durante medio a?o en su filial de Pek¨ªn. Fuentes internas y externas al banco han confirmado que la hija de Wen fue destinada al Credit Suisse First Boston. En aquel momento, en China solo trabajaban unas 15 personas para CS a las ¨®rdenes de Urs Buchmann, el director de la oficina en el pa¨ªs asi¨¢tico. ?Cu¨¢l pod¨ªa ser la funci¨®n de la hija del ex primer ministro, Lily Chang, en ese peque?o equipo? Buchmann, su antiguo jefe, no quiso pronunciarse sobre la cuesti¨®n.

El hecho es que, en 2006, la poderosa Comisi¨®n China de Regulaci¨®n Bancaria convoc¨® al marido de Lily Chang. Esta comisi¨®n toma decisiones de enorme peso como, por ejemplo, para qu¨¦ l¨ªnea de negocio recibe autorizaci¨®n un banco extranjero.

Justamente en el momento en que se tej¨ªan los v¨ªnculos entre CS y los dos hijos del ex primer ministro, el banco suizo consigui¨® ser el primer banco occidental en introducirse en el mercado chino de gesti¨®n de activos. Para lograr este objetivo, CS cre¨® una filial, una empresa conjunta con el banco estatal ICBC, la ICBCCS.

Urs Buchmann, que trabajaba en China para CS desde 1987, estuvo al frente de las negociaciones. Buchmann domina a la perfecci¨®n el mandar¨ªn, que habla con acento pekin¨¦s, y est¨¢ casado con una china de Hong Kong. El entonces embajador suizo dice de ¨¦l: ¡°Buchmann ten¨ªa las mejores relaciones en la pol¨ªtica y la administraci¨®n¡±. Por parte china, las conversaciones con los suizos eran un asunto al m¨¢s alto nivel de Estado.

Ocho a?os despu¨¦s de esta haza?a, Credit Suisse es uno de los bancos l¨ªder en el mercado chino; en junio de 2013, su fililal ICBCCS administraba m¨¢s de 200.000 millones de yuans, el equivalente a unos 30.000 millones de francos suizos. Entretanto, Urs Buchmann fue ascendido al puesto de Director de Clientes Corporativos e Institucionales para Asia y el Pac¨ªfico.

En China, las relaciones empresariales de las familias ricas e influyentes como la de los Wen est¨¢n muy extendidas. Por eso a sus descendientes se les llama ta?zidang, o 'pr¨ªncipes herederos'. Los hijos e hijas de los pol¨ªticos de alto nivel se dejan seducir y compensar por los grupos multinacionales occidentales. Como contrapartida, les facilitan un acceso privilegiado al mercado chino.

Esta forma de proceder arroja luz sobre el reverso del milagro econ¨®mico chino y alimenta la sospecha de corrupci¨®n y conflictos de intereses que socava la credibilidad del Estado.

Desde que lleg¨® en 2012 a la cumbre del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping intenta lavar su nombre con una campa?a anticorrupci¨®n. Ha prometido perseguir la corrupci¨®n en el seno del Estado, y hacerlo tanto con los peces peque?os, que en China llaman ¡°moscas¡±, como con los ¡°tigres¡±.

Hasta el Primer Ministro Wen estaba manifiestamente asqueado de las actividades de su familia. En este sentido apunta el telegrama ¡°07SHANGHAI622¡± que la representaci¨®n estadounidense envi¨® a Washington en 2007 y que fue publicado por Wikileaks. Seg¨²n el documento, el ex primer ministro se irrit¨® de tal modo que tuvo ¡°dolores de cabeza¡± debido a que su esposa y sus hijos ten¨ªan fama de ¡°manipular las cosas¡± a cambio de un precio razonable. Los diplom¨¢ticos estadounidenses escrib¨ªan que, desde luego, los familiares de Wen no ten¨ªan por qu¨¦ dejarse sobornar por sus servicios, pero que eran receptivos a ¡°exorbitantes honorarios en concepto de asesoramiento¡±.

Entretanto, las autoridades occidentales han empezado a prestar atenci¨®n a estos asuntos. Lily Chang, la hija de Wen, lo est¨¢ experimentando en este momento. Dos a?os antes que su hermano fund¨® una empresa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas con la ayuda de una amiga: Fullmark Consultants Limited.

Como ha desvelado The New York Times, la empresa es sospechosa de haber recibido del banco JP Morgan 75.000 d¨®lares mensuales en concepto de honorarios de asesoramiento a cambio de servicios ficticios. La SEC, el supervisor burs¨¢til estadounidense, sospecha que el banco ha transferido 1,8 millones de d¨®lares en supuestos sobornos a la familia Wen.

El oto?o pasado, la SEC tom¨® la decisi¨®n de ampliar la investigaci¨®n a los negocios de JP Morgan en China, en particular a su pol¨ªtica de personal, es decir, a la incorporaci¨®n de los ¡°pr¨ªncipes herederos¡±. Otros seis bancos activos en Wall Street tambi¨¦n est¨¢n en su punto de mira, entre ellos UBS y CS.

Los datos de Offshore Leaks refuerzan esta sospecha. Adem¨¢s de la trama de CS con los hijos del ex primer ministro, la informaci¨®n pone en evidencia la implicaci¨®n de UBS: seg¨²n los documentos, este banco tambi¨¦n mantiene relaciones con Fullmark Consultants, es decir, con la sociedad de la hija de Wen que se embols¨® el supuesto dinero de los sobornos.

Esta informaci¨®n podr¨ªa ser del inter¨¦s de Finma, el supervisor bancario suizo. Sobre todo, porque los bancos est¨¢n obligados a observar una normativa estricta cuando realizan negocios con las llamadas Personas Pol¨ªticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en ingl¨¦s). En opini¨®n de los expertos, est¨¢ claro que entre ellas se encuentran tambi¨¦n los hijos y las hijas de los altos cargos pol¨ªticos.

Ahora bien, en China las conexiones pol¨ªticas son delicadas. Desde hace meses, Suiza intenta destacarse como futuro mercado del yuan, la divisa china.

Credit Suisse y UBS, acogi¨¦ndose al secreto bancario, han comunicado que en los casos concretos no pueden tomar partido. En general, los bancos respondieron que respetan la legalidad en cualquier lugar del mundo. Los hijos de Wen Jiabao no han dado ning¨²n tipo de respuesta a las preguntas.

? Le Matin Dimanche /SonntagsZeitung