22.000 clientes de China ocultos en para¨ªsos fiscales

Los familiares cercanos de los principales dirigentes de China poseen empresas secretas en para¨ªsos fiscales que han ayudado a encubrir la riqueza de la ¨¦lite comunista, seg¨²n documentos filtrados. En estos papeles confidenciales figuran los detalles de una empresa inmobiliaria propiedad del cu?ado del presidente actual, Xi Jinping, y empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas registradas a nombre del hijo y el yerno del exprimer ministro Wen Jiabao. En los documentos, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, en sus siglas en ingl¨¦s), aparecen casi 22.000 clientes extranjeros con direcciones en China y Hong Kong. Entre ellos figuran algunos de los hombres y mujeres m¨¢s poderosos de China (incluidas 16 de las personas m¨¢s ricas del pa¨ªs), miembros de la Asamblea Popular Nacional y directivos de empresas estatales sacudidos por esc¨¢ndalos de corrupci¨®n.

Parientes de cinco l¨ªderes o exmiembros del Comit¨¦ Permanente est¨¢n implicados

PricewaterhouseCoopers, UBS y otros bancos y empresas auditoras occidentales cumplen un papel fundamental como intermediarios y facilitan que sus clientes chinos establezcan fondos y empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Samoa y otros para¨ªsos fiscales habitualmente relacionados con fortunas ocultas, seg¨²n demuestran los documentos. Por ejemplo, la gran financiera suiza Credit Suisse ayud¨® al hijo de Wen Jiabao a crear su empresa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas mientras su padre gobernaba el pa¨ªs.

Los papeles proceden de dos sociedades offshore ¡ªPortcullis TrustNet, con sede en Singapur, y Commonwealth Trust Limited, de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y otros para¨ªsos fiscales¡ª que ayudan a sus clientes a establecer empresas, fondos y cuentas bancarias en para¨ªsos fiscales. Forman parte de 2,5 millones de documentos filtrados que el ICIJ ha examinado con la colaboraci¨®n de numerosos medios period¨ªsticos en Europa, Norteam¨¦rica y Asia.

Los funcionarios chinos no est¨¢n obligados a hacer p¨²blicos sus bienes, y, hasta ahora, los ciudadanos han permanecido en general ajenos a una econom¨ªa paralela que permite a los poderosos y bien relacionados evadir impuestos y mantener sus transacciones en secreto. La fortuna cada vez mayor de las clases dirigentes chinas, tanto dentro como fuera del pa¨ªs, ¡°puede no ser ilegal en sentido estricto¡±, pero suele estar ligada a ¡°conflictos de intereses y un uso encubierto del poder oficial¡±, dice Minxin Pei, polit¨®logo en el Claremont McKenna College, de California.

El Comit¨¦ Permanente del Politbur¨® chino es el todopoderoso grupo de siete (antes nueve) hombres que dirigen el Partido Comunista y el pa¨ªs. Los datos obtenidos por el ICIJ muestran que los familiares de al menos cinco miembros actuales o pasados de este peque?o c¨ªrculo poseen empresas inscritas en la Islas Cook o las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas.

Grandes bancos ayudan a la nomenclatura a abrir cuentas en los refugios fiscales

Los documentos filtrados incluyen detalles de una sociedad establecida en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, la mitad de la cual es propiedad del cu?ado del presidente Xi, Deng Jiagui. Deng, casado con la hermana mayor de Xi, es un promotor inmobiliario multimillonario que se dedica adem¨¢s a invertir en los metales empleados en la fabricaci¨®n de tel¨¦fonos m¨®viles y otros dispositivos electr¨®nicos. Los papeles muestran que la otra mitad de Excellence Effort Property Development era propiedad de otra empresa de las Islas perteneciente a Li Wa y Li Xiaoping, unos magnates inmobiliarios que fueron noticia por haber obtenido un contrato de 2.000 millones de d¨®lares (unos 1.500 millones de euros) para la adquisici¨®n de inmuebles de uso comercial en la ciudad de Shenzhen.

Desde que se convirti¨® en la m¨¢xima autoridad del Partido Comunista en 2012, el presidente Xi ha tratado de pulir su imagen con una agresiva campa?a contra la corrupci¨®n. Sin embargo, ha aplastado un movimiento de base que reclamaba que los funcionarios de la Administraci¨®n declaren p¨²blicamente sus bienes. Wen Jiabao, que abandon¨® el puesto de primer ministro en 2013 despu¨¦s de 10 a?os, tambi¨¦n quiso dar una imagen reformista.

Los documentos del ICIJ revelan que precisamente el hijo del ex primer ministro Wen Jiabao, Wen Yunsong, estableci¨® en 2006 una sociedad registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Trend Gold Consultants, con la ayuda de la oficina de Credit Suisse en Hong Kong. Wen Yunsong era el ¨²nico director y accionista de la compa?¨ªa, que parece haberse disuelto en 2008.

Es frecuente que se creen unas estructuras empresariales m¨ªnimas para abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad extraterritorial, con el fin de ocultar la relaci¨®n con el verdadero titular de la cuenta. Los papeles no aclaran del todo para qu¨¦ se utilizaba Trend Gold Consultants. Wen Yunsong, formado en Estados Unidos y dedicado a las inversiones de capital riesgo, fue cofundador de una sociedad de inversiones privadas dedicada a China y en 2012 lleg¨® a la presidencia de China Satellite Communications Co., una empresa de propiedad estatal que aspira a ser la mayor operadora de sat¨¦lites de Asia.

El ICIJ ha intentado en repetidas ocasiones hablar con Wen Yunsong y otras personas mencionadas en este reportaje. Solo han respondido algunas. Wen fue uno de los que rehus¨® hacerlo. Un portavoz de Credit Suisse, apelando a las normas sobre confidencialidad, dijo que el banco ¡°no puede hacer comentarios sobre este asunto¡±.

Los registros arrojan luz, asimismo, sobre el papel hasta ahora desconocido de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en un esc¨¢ndalo cada vez mayor que afecta a la hija del ex primer ministro Wen Jiabao, Wen Ruchun, tambi¨¦n conocida como Lily Chang. The New York Times ha informado de que JPMorgan Chase & Co. pag¨® a una empresa que dirig¨ªa ella, Fullmark Consultants, 1,8 millones de d¨®lares de honorarios por trabajos de asesor¨ªa.

Fullmark Consultants se dise?¨® de tal forma que quedara oculta la relaci¨®n de Wen Ruchun con la empresa, seg¨²n indican los papeles del ICIJ. Su marido, Liu Chunhang, antiguo gur¨² financiero en Morgan Stanley, cre¨® la sociedad en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en 2004, y fue ¨²nico director y accionista hasta 2006, el mismo a?o en el que asumi¨® un puesto en el organismo oficial que regula la actividad bancaria en China.

Liu transfiri¨® el control de la compa?¨ªa, seg¨²n indican los papeles, a una amiga de la familia Wen, Zhang Yuhong, una rica mujer de negocios y colega del hermano de Wen Jiabao. The New York Times inform¨® de que Zhang hab¨ªa ayudado tambi¨¦n a controlar otros bienes de la familia Wen, como sus inversiones en diamantes y joyas.

Los documentos del Consorcio demuestran que el proveedor de servicios extraterritoriales (offshore) Portcullis TrustNet emiti¨® a UBS AG una factura por un certificado de solvencia para Fullmark Consultants en octubre de 2005, lo cual indica que hab¨ªa una relaci¨®n comercial entre Fullmark y el banco suizo.

Los documentos evidencian tambi¨¦n las actividades de familiares del antiguo l¨ªder Deng Xiaoping, el exprimer ministro Li Peng y el expresidente Hu Jintao (la lista completa se puede consultar en la edici¨®n digital).

Uno de los personajes chinos m¨¢s destacados que crearon empresas en para¨ªsos fiscales a finales de los noventa fue Fu Liang, hijo de Peng Zhen, uno de los Ocho Inmortales del Partido Comunista y destacado dirigente del Asamblea Popular Nacional en los a?os ochenta. Los papeles filtrados muestran que Fu (que ha invertido en clubes n¨¢uticos y campos de golf en China continental) controlaba al menos cinco sociedades offshore creadas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas entre 1997 y 2000. En el a?o 2000 utiliz¨® una de ellas, South Port Development Limited, para adquirir un hotel en Filipinas.

TrustNet, proveedor de servicios extraterritoriales, ayud¨® a Fu a establecer algunas de sus compa?¨ªas. En 2000, TrustNet era una de las empresas del sector que m¨¢s estaba esforz¨¢ndose en obtener clientes en China, con reuniones comerciales en las oficinas de Shangh¨¢i de las que entonces se denominaban las cinco grandes empresas contables: KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse, Deloitte & Touche y Arthur Andersen.

La firma auditora conocida hoy como PricewaterhouseCoopers ayud¨® a registrar m¨¢s de 400 entidades extraterritoriales a trav¨¦s de TrustNet para clientes de China continental, Hong Kong y Taiw¨¢n, seg¨²n muestra la base de datos. El gigante bancario suizo UBS ayud¨® a establecer m¨¢s de 1.000 estructuras offshore para clientes de esos tres mercados, tambi¨¦n a trav¨¦s de TrustNet.

En 2006, UBS Hong Kong asesor¨® a Yang Huiyan, la mujer m¨¢s rica de China, con un patrimonio que se calcula en 8.300 millones de d¨®lares, para establecer una empresa en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Yang, que hered¨® de su padre una fortuna procedente del negocio inmobiliario, no ha querido responder a las preguntas sobre su compa?¨ªa en el para¨ªso fiscal, Joy House Enterprises Limited.

El a?o siguiente, el banco suizo dio el contacto de TrustNet a otra multimillonaria china del sector inmobiliario, Zhang Xin, fundadora de Soho China, una empresa que ha transformado gran parte de la silueta de Pek¨ªn. A trav¨¦s de un representante, Zhang declin¨® responder a las preguntas sobre su empresa en las islas, Commune Investment Ltd., un nombre similar al de su selecto hotel boutique a las afueras de Pek¨ªn: Commune by the Great Wall.

Li Jinyuan, magnate de los negocios y fil¨¢ntropo, con un patrimonio de alrededor de 1.200 millones de d¨®lares en 2011, dirig¨ªa siete empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que le hab¨ªa ayudado a registrar Pricewaterhouse Coopers entre 2004 y 2008. Seg¨²n los documentos del Consorcio, las firmas estar¨ªan relacionadas con su conglomerado Tiens Group, que posee intereses en biotecnolog¨ªa, turismo, comercio electr¨®nico y el sector inmobiliario.

Entre los clientes que han establecido empresas con TrustNet, se encuentran dos miembros actuales de la Asamblea Popular Nacional, la c¨¢mara legislativa china.

Wei Jianghong, que representa a la provincia de Anhui en la Asamblea y es presidente de la empresa estatal Tongling Nonferrous Metals, fue directivo de Tong Guan Resources Holdings, una empresa establecida en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en 2006. En 2007, Tongling us¨® Tong Guan para invertir 10 millones de d¨®lares en un proyecto de 50 millones para el tratamiento de cobre en Chile.

Otro congresista con bienes en el extranjero es Ma Huateng, el fundador de la principal compa?¨ªa china de mensajer¨ªa por Internet, Tencent. Ma tiene un patrimonio de 10.000 millones de d¨®lares y es el quinto hombre m¨¢s rico de China, seg¨²n Forbes. En 2007, fue nombrado director de TCH Pi Limited en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas junto con el cofundador de Tencent, Zhang Zhidong. Una portavoz de Ma dice que TCH Pi es una firma del grupo Tencent que "no tiene nada que ver con ¨¦l personalmente", pero la empresa no aparece en los documentos presentados por el conglomerado.

Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia.

En este art¨ªculo han participado tambi¨¦n Gerard Ryle, Michael Hudson y Christoph Giesen. Todos los firmantes son miembros de ICIJ, cuya web es http://www.icij.org/ El texto completo en ingl¨¦s y espa?ol se ofrece en elpais.com