Chinaleaks: 37.000 nombres en sociedades opacas
Las claves de la filtraci¨®n masiva de datos de los para¨ªsos fiscales
La investigaci¨®n sobre la presencia en para¨ªsos fiscales de empresas de familiares de los principales l¨ªderes comunistas chinos, que hoy empieza a publicar EL PA?S junto con otros medios, es fruto de una filtraci¨®n al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, en sus siglas en ingl¨¦s). Este centro sin ¨¢nimo de lucro y con sede en Washington, obtuvo de fuentes que permanecen en el anonimato dos bases de datos con casi 30 a?os de registro de actividad de las compa?¨ªas Portcullis TrustNet (Singapur) y Commonwealth Trust Limited (Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas). Ambas empresas son gestoras especializadas en crear estructuras financieras en para¨ªsos fiscales.
La filtraci¨®n contiene 2,5 millones de archivos con los secretos de 100.000 compa?¨ªas radicadas en estos refugios. Las ¨²ltimas fichas corresponden a principios de 2010. Una primera oleada de datos societarios, centrada en firmas vinculadas a pa¨ªses occidentales, se hizo p¨²blica el a?o pasado y destap¨® numerosos casos de dinero oculto de pol¨ªticos y magnates, que alcanzaron entre otros al tesorero de campa?a de Fran?ois Hollande.
Ahora salen a la luz los registros relacionados con ciudadanos de China, Taiwan y Hong Kong, que suponen 37.000 nombres, cerca de un tercio del total. El ICIJ har¨¢ publicos en su base de datos todos los nombres en la medianoche del jueves al viernes, hora peninsular espa?ola.
Esta investigaci¨®n se publica con la participaci¨®n de EL PA?S, S¨¹ddeutsche Zeitung y NDR (Alemania),The Guardian (Reino Unido y EEUU), BBC Newsnight, Le Monde (Francia), CBC (Canad¨¢), Le Soir (B¨¦lgica), L'Espresso (Italia), Le Matin Dimanche y SonntagsZeitung (Suiza), Trouw (Holanda), Asahi Shimbun (Jap¨®n), Newstapa (Corea del Sur), Global Mail (Australia), Ming Pao (Hong Kong) y Commonwealth Magazine (Taiwan).
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