El ¡®caso Oceanograf¨ªa¡¯ planea sobre la econom¨ªa y la pol¨ªtica de M¨¦xico

El fraude millonario de la empresa mexicana Oceanograf¨ªa SA de CV parece tener ra¨ªces m¨¢s profundas de lo que se conoci¨® en un principio. Con el avance de la investigaci¨®n, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica ha empezado a hablar de ¡°lavado de dinero¡±, aunque todav¨ªa no existen acusados directos por el caso.

¡°Estamos ante lavado de dinero. Recordemos que el lavado de dinero debe de tener como inicio un delito primigenio que es el fraude. Pero no se queda en el fraude. En el momento en el que ese dinero despu¨¦s es utilizado de otra manera, se convierte en lavado de dinero", ha asegurado en una entrevista radiof¨®nica a Radio F¨®rmula Jes¨²s Murillo Karam, procurador (fiscal) general.

No se sabe mucho m¨¢s sobre el posible origen y destino de ese dinero porque, como asegur¨® el procurador, las autoridades est¨¢n siendo ¡°muy cuidadosas de tener todos los elementos para empezar a fijar las responsabilidades¡±. Por el momento, no hay acusados de haber intervenido en el fraude de la empresa que consigui¨® cr¨¦ditos de Citigroup - el tercer mayor banco de EE UU por sus activos - a trav¨¦s de Banamex por valor de 585 millones de d¨®lares. El banco concedi¨® esos pr¨¦stamos porque la compa?¨ªa mexicana present¨® cuentas por cobrar a Pemex que despu¨¦s se descubrieron que eran falsas.

La petrolera mexicana se deslind¨® desde el primer momento de las operaciones fraudulentas de Oceanograf¨ªa. En la misma direcci¨®n se han dirigido las declaraciones del presidente de la paraestatal, Emilio Lozoya, que ha asegurado en una entrevista radiof¨®nica que su compa?¨ªa no se ha visto afectada por el fraude a pesar de que Oceanograf¨ªa es una de las principales proveedoras de Pemex - cuenta con 38 embarcaciones y da trabajo directo a casi 4.500 empleados.

¡°No se ha encontrado ninguna irregularidad pero el monto por el que se ha defraudado a Banamex es tan grande que estamos revisando cualquier tipo de irregularidad que alg¨²n funcionario p¨²blico hubiese cometido¡±, asegur¨® Lozoya. El presidente de la paraestatal ha denunciado que la proveedora falsific¨® de manera masiva documentos y firmas de empleados de Pemex. Seg¨²n ha informado Juli¨¢n Olivas - titular de la Subsecretar¨ªa de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones P¨²blicas -, la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica ha revisado de momento nueve contratos suscritos por Oceanograf¨ªa con Pemex pero no ha iniciado ning¨²n procedimiento contra funcionarios p¨²blicos.

Una situaci¨®n muy diferente a la de la petrolera est¨¢n viviendo Banamex y Citigroup, compa?¨ªas que est¨¢n resultando muy perjudicadas por el esc¨¢ndalo de Oceanograf¨ªa. La agencia de calificaci¨®n Moody¡¯s ha emitido este mi¨¦rcoles un comunicado en el que, si bien confirma la calificaci¨®n de Banamex (C-) y mantiene su perspectiva estable, asegura que el descubrimiento del fraude revela ¡°una falla en las funciones de control y auditor¨ªa, as¨ª como debilidades en la administraci¨®n y medici¨®n de riesgos en lo que se refiere a una de las principales exposiciones crediticias del banco¡±.

El pasado viernes, Citigroup se vio obligada a revisar su dato de beneficio para 2013 por un fraude que afectaba a su filial en M¨¦xico. Entonces, ya hac¨ªa dos semanas que la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica hab¨ªa inhabilitado a la empresa mexicana para trabajar con cualquier entidad gubernamental durante 21 meses. Tras el anuncio de Citigroup - que reconoci¨® que gan¨® 235 millones de d¨®lares menos de lo previsto como consecuencia de esta operaci¨®n - la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica anunci¨® que tomaba el control de la empresa, con sede en Ciudad del Carmen, en el Estado de Campeche.

Banamex reconoci¨® entonces que sus cuentas registrar¨ªan un impacto negativo estimado en 2.880 millones de pesos (217 millones de d¨®lares), lo que representaba aproximadamente el 2% del capital de Banamex. La estimaci¨®n de Moody¡¯s es que el fraude disminuy¨® un 19% la utilidad neta de Banamex para el ejercicio de 2013.

Mientras, Citigroup ha recibido citaciones de la Corporaci¨®n Federal de Seguro de Dep¨®sitos (FDIC, en sus siglas en ingl¨¦s) y de la Fiscal¨ªa Federal para aportar informaci¨®n en relaci¨®n a ¡°pol¨ªticas, procedimientos y actividades relativas al cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y normas contra el blanqueo de capitales bajo las leyes federales y las normativas bancarias¡±.

Desde el punto de vista pol¨ªtico, varias pol¨¦micas rodean a Oceanograf¨ªa SA de CV. Una de ellas vincul¨® a los hijos de la mujer de Vicente Fox - Marta Sahag¨²n - con la compa?¨ªa, que sufri¨® un importante crecimiento durante los sexenios de Fox y Felipe Calder¨®n a pesar de ser proveedora de Pemex desde hace 40 a?os. La C¨¢mara de Diputados mexicana abri¨® una comisi¨®n para investigar los posibles nexos que finalmente no fueron probados. Sin embargo, estos d¨ªas aparecen voces que cuestionan la eficacia de aquella comisi¨®n, como la de la diputada del PRD (partido de izquierdas) Mal¨² Micher. La legisladora fue presidenta de aquella comisi¨®n y ha denunciado que ¨¦sta se cerr¨® sin que diera tiempo a hacer una investigaci¨®n en profundidad.

Adem¨¢s, el descubrimiento del fraude parece ser solo el inicio de un agujero negro de informaciones sobre corrupci¨®n. Estos d¨ªas, la prensa mexicana ha publicado los oscuros negocios que uno de los socios de Oceanograf¨ªa, Mart¨ªn D¨ªaz ?lvarez, presuntamente habr¨ªa realizado con los hermanos Francisco Javier y ?scar Rodr¨ªguez Borgio, propietarios de casa de apuestas y de la caja popular Caja Libertad.?

Seg¨²n ha publicado el diario Reforma, los tres empresarios est¨¢n relacionados con el lavado de dinero. ¡°Se presume blanqueaban dinero de la venta de hidrocarburos robados a Pemex. De acuerdo con documentos oficiales, los Rodr¨ªguez operaban, hasta el 2012, la empresa Grupo Gasolinero Mexicano, cuyas estaciones vend¨ªan hidrocarburos orde?ados por los c¨¢rteles, lavando supuestamente las ganancias il¨ªcitas en la Caja Libertad¡±, public¨® Reforma.?

Las ra¨ªces negras del caso Oceanograf¨ªa ya se extienden m¨¢s all¨¢ de Ciudad del Carmen (Campeche) donde la empresa tiene su sede.