Estados Unidos golpea a una red de narco en Panam¨¢, M¨¦xico y Colombia
El Departamento del Tesoro destapa a una organizaci¨®n criminal que se extiende por ¡°todo el mundo¡± con empresas ficticias de narcotr¨¢fico y blanqueo de dinero
Una m¨¢xima de la lucha antinarc¨®ticos¡ª¡°a los narcotraficantes les duele m¨¢s el golpe a la billetera que un decomiso de droga¡±¡ª fue ejecutada este mi¨¦rcoles por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro bloque¨® bienes, cuentas bancarias, propiedades y otros intereses como parte de fuertes sanciones econ¨®micas que impuso a una red mundial de operadores del narcotr¨¢fico y del blanqueo de dinero sucio, controlada por un colombiano-liban¨¦s detenido en diciembre de 2011 en Costa Rica y extraditado en julio de 2012 a suelo estadounidense y por un abogado paname?o, y que tiene ramificaciones en empresas fantasma, ficticias o de pantalla en M¨¦xico, Colombia y Panam¨¢.
Al revelar que la organizaci¨®n criminal ¡°se extiende en todo el mundo¡±, el Departamento del Tesoro anunci¨® que un mexicano y siete paname?os¡ªentre ellos el abogado Jorge Plata McNulty¡ªy 20 empresas, en un entarimado ligado al cabecilla colombiano¡ªliban¨¦s Jorge Fadlallah Cheaitelly, fueron se?alados como blancos de una lista a los que se les aplicar¨¢n distintas sanciones establecidas en las leyes estadounidenses.
¡°Los individuos designados act¨²an en nombre de o apoyan a Fadlallah Cheaitelly, el l¨ªder de una organizaci¨®n de narcotr¨¢fico y blanqueo de dinero basada en Panam¨¢ que se extiende en todo el mundo, quien fue detenido en Costa Rica en 2011 por su papel importante en las actividades de lavado de dinero internacional y extraditado a Estados Unidos en 2012¡±, precis¨® el Departamento del Tesoro en comunicado con un detallado recuento de hechos.
¡°Como resultado¡± de las acciones emprendidas, a?adi¨®, ¡°todos las propiedades e intereses en propiedad en Estados Unidos o en posesi¨®n o control de personas de Estados Unidos en la cual estos individuos y entidades tienen un inter¨¦s, est¨¢n bloqueados, y las personas de Estados Unidos generalmente tienen prohibidos participar en transacciones¡± con esos bienes.
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento, Adam J. Szubin, dijo en el comunicado que ¡°la acci¨®n¡±, ejecutada este mi¨¦rcoles, ¡°destaca el papel fundamental que desempe?an algunos abogados paname?os y agentes residentes en ayudar a reconocidas organizaciones narcotraficantes a establecer compa?¨ªas ficticias que facilitan el flujo y la legitimaci¨®n de ganancias de procedencia il¨ªcita¡±.
El Departamento del Tesoro, recalc¨® Szubin, ¡°continuar¨¢ manteniendo una estrecha vigilancia sobre estos tipos de actividades enga?osas, y continuaremos vigilando a aquellos que utilizan compa?¨ªas ficticias para fines de ¡®lavado¡¯ de dinero¡±.
Seg¨²n el informe del Tesoro, dos de los ocho paname?os¡ªAli Hassan Cheaitelly Saheli, conocido como ¡°Alex¡±, y Maryl¨² Omeara Navarro de Cheaitelly¡ªson familiares del colombiano¡ªliban¨¦s y supervisan ¡°el funcionamiento de la red de varias entidades en Panam¨¢¡±.
El operativo, precis¨®, tambi¨¦n fue dirigido en contra de 20 empresas ¡°controladas¡± por Fadlallah Cheaitelly o por sus asociados, en Panam¨¢, M¨¦xico y Colombia. La tarea represiva incluye firmas instaladas en la Zona Libre de Col¨®n¡ªque funciona en el Caribe paname?o y es el segundo puerto mundial m¨¢s importante de reexportaci¨®n de mercanc¨ªas, luego de Hong Kong¡ªy en Colombia.
¡°Las entidades designadas incluyen empresas de importaci¨®n y exportaci¨®n, una fundaci¨®n sin fines de lucro, restaurantes y compa?¨ªas fantasmas, todos registradas a asociados de Fadlallah Cheaitelly o de varias personas (que sirven de) frente. Diez de las entidades est¨¢n controladas por Plata McNulty. El Restaurante Beirut en la ciudad de M¨¦xico, tambi¨¦n se?alada (este mi¨¦rcoles), es controlado por Fadlallah Cheaitelly pero operado por otros en su nombre¡±, revel¨® el informe.
Aparte del abogado, del colombiano-liban¨¦s, de la mujer y de ¡°?lex¡±, el Gobierno de EEUU asegur¨® que los otros miembros de la red son el mexicano Jibran Delarosa Ramos y los paname?os Ignacio Plata Rivera¡ªpadre de Plata McNulty--, Margarita In¨¦s P¨¦rez F¨¢brega, Vielka Judith Mart¨ªnez Lazo y Mar¨ªa Janette Mor¨¢n S¨¢nchez.
La lista de empresas ficticias controladas por Plata McNulty y asociados en Panam¨¢ son Inversiones Omega Internacional, Euro Financing, Thea Holding, Beauty Station, Inmobiliaria Davitov, A.F.A.I. Corp., Berl¨ªn Industries, Eurocambio Investment e Inversiones Trol Panam¨¢, seg¨²n el Departamento del Tesoro.
Las compa?¨ªas al mando de Fadlallah Cheaitelly y su familia son, de acuerdo con el informe, Berl¨ªn Internacional (en Col¨®n), y Fundaci¨®n HMM, CMF Internacional, y GCH & Sons, todas en Panam¨¢. Asimismo, controla Restaurante Beirut, en el Distrito Federal, M¨¦xico,
En el organigrama difundido por el Tesoro, el mexicano Delarosa aparece como due?o de Netllux Movil, de Puebla, M¨¦xico. Otra firma de la red, de acuerdo con los datos oficiales, es Yoruma Shipping, en Panam¨¢, mientras que el resto est¨¢ en Colombia: Fausse Issa (Barranquilla), Biestra (Palmira, Valle), Globanty (Guajira) y Liliana Esquenazi (Cali).
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
