M¨¦xico s¨®lo condena una de cada 20 averiguaciones por lavado de dinero

El lavado de dinero es un delito poco castigado en M¨¦xico. En los ¨²ltimos nueve a?os las investigaciones por este delito han llegado a las 2.310 indagatorias, pero solo el 5% han terminado en una sentencia condenatoria para los implicados, seg¨²n informes de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica obtenidos por EL PA?S. Las autoridades mexicanas estiman que en M¨¦xico se blanquean 10.000 millones de d¨®lares al a?o, mientras que Estados Unidos considera que la cifra asciende a los 29.000 millones.

En M¨¦xico se han impulsado cambios legislativos para combatir este acto il¨ªcito, pero han sido insuficientes para lograr que los implicados terminen en prisi¨®n. Entre 2007 y 2015, del total de las investigaciones iniciadas por la PGR (2.310), solo en dos de cada 10 casos los expedientes llegaron ante un juez. ?nicamente 132 han desembocado en una sentencia condenatoria.

Durante el gobierno de Felipe Calder¨®n (2006-2012) se emprendi¨® la guerra contra el narcotr¨¢fico. La estrategia estuvo plagada de detenciones de capos, pero se toc¨® muy poco las estructuras financieras de los grandes carteles. Entre los golpes m¨¢s destacados estuvo la detenci¨®n de Vicente Carrillo Leyva en 2009. En febrero de 2011 se consign¨® una averiguaci¨®n previa en contra de este importante l¨ªder del c¨¢rtel de Ju¨¢rez por lavado de dinero. En la investigaci¨®n se descubri¨® que el narcotraficante abri¨® cuentas bancarias para ocultar el origen y destino del dinero procedente de alguna actividad il¨ªcita. Otro ¨¦xito fue la detenci¨®n de Benjam¨ªn Arellano F¨¦lix. En diciembre de 2008, un juzgado federal confirm¨® la sentencia de 22 a?os de prisi¨®n para el jefe del cartel de Tijuana.

En la actual administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto han sido escasos los embates al blanqueo de dinero. El m¨¢s sorprendente, en su momento, fue la detenci¨®n de Elba Esther Gordillo, una l¨ªder magisterial con un largo historial de corrupci¨®n y enriquecimiento il¨ªcito. Unos meses despu¨¦s de asumir la titularidad del Ejecutivo, la Fiscal¨ªa anunci¨® la captura de la responsable del sindicato de maestros (SNTE). Aunque se logr¨® que Gordillo quedara recluida en una prisi¨®n por diversos delitos, entre ellos el de lavado de dinero, se critic¨® que Pe?a Nieto no atacara a otros l¨ªderes sindicales con antecedentes similares a los de la maestra.

Entre las ¨²ltimas embestidas al blanqueo de capitales est¨¢ el encarcelamiento de 18 personas relacionadas con ?ngel Aguirre, exgobernador de Guerrero. Entre los involucrados hay familiares y otros excolaboradores de su administraci¨®n (2011-2014). En el ¨²ltimo informe, la PGR detall¨® que el 30 de enero de 2015 se ejerci¨® acci¨®n penal en contra de los implicados. Las personas investigadas presuntamente recibieron recursos de empresas que ten¨ªan contratos de obra p¨²blica con el Gobierno estatal. Estas firmas a su vez recibieron recursos del erario p¨²blico central y local. Los implicados en ning¨²n momento declararon ante la autoridad fiscal los ingresos adquiridos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la suma total de fondos blanqueados en el mundo podr¨ªa variar entre el 2% y el 5% del PIB mundial. En M¨¦xico, los Estados que encabezan las denuncias por lavado de dinero son Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco.