La Fiscal¨ªa de Panam¨¢ registra la sede de Mossack Fonseca

La saga de los Papeles de Panam¨¢ regres¨® a su fuente original. En un operativo que encomend¨® a sus unidades de combate al crimen organizado y al lavado de dinero, la? Fiscal¨ªa contra la delincuencia organizada y la Unidad en delitos de blanqueo registraron este martes las oficinas centrales del Grupo Mossack Fonseca, firma mundial con sede en la capital paname?a que est¨¢ identificada como uno de los cinco m¨¢s grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades offshore en para¨ªsos fiscales.

Las autoridades paname?as ejecutaron una minuciosa inspecci¨®n ocular y registraron los distintos despachos de esa empresa internacional de servicios jur¨ªdicos, contables, fiduciarios y de las m¨¢s variadas actividades mercantiles, de sociedades an¨®nimas y otros rubros afines.

La Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n, que cumple funciones de Fiscal¨ªa o Ministerio P¨²blico en Panam¨¢, inform¨® en un recuento de hechos que el allanamiento tuvo una meta: ¡°Obtener documentaci¨®n que guarde relaci¨®n con las informaciones publicadas en los art¨ªculos noticiosos que establece la posible utilizaci¨®n de la firma forense en actividades il¨ªcitas¡±.

De manera paralela y simult¨¢nea, precis¨® el informe, las unidades incursionaron en ¡°el Data Center Internacional de la empresa telef¨®nica que brinda soporte inform¨¢tico¡± a Mossack Fonseca. La misi¨®n se realiz¨® ¡°en debida forma y sin ning¨²n tipo de percance o impedimento¡±, puntualiz¨®.

Unidades de la Polic¨ªa de Panam¨¢ y otros oficiales rodearon el edificio en el que funciona la compa?¨ªa. En los trabajos hubo participaci¨®n de autoridades del Departamento de Inform¨¢tica Forense del Instituto de Medicina Legal y de An¨¢lisis Financiero de la Direcci¨®n de Investigaci¨®n Judicial. Una primera inspecci¨®n fue realizada el lunes por la Fiscal¨ªa Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Inform¨¢tica.

Los empleados de la empresa debieron retirarse de sus puestos mientras la operaci¨®n se desarrollaba. En un comunicado de prensa, Mossack Fonseca asegur¨® que tiene disposici¨®n de colaborar con la Procuradur¨ªa. ¡°En este caso, el ¨²nico crimen cometido ha sido cometido en contra de nosotros. Nuestro sistema fue infringido ilegalmente por personal externo a la empresa¡±, aleg¨®.

Una extracci¨®n masiva de documentos del Grupo¡ªPapeles de Panam¨¢¡ªcomo fuente primaria de gran cantidad de gestiones que ejecut¨® desde su fundaci¨®n en 1977, permiti¨® abrir una investigaci¨®n period¨ªstica mundial sobre las m¨²ltiples y viejas operaciones financieras de numerosos empresarios, pol¨ªticos, artistas, deportistas y personajes de la m¨¢s diversa ¨ªndole para perderle el rastro a sus actividades econ¨®micas y eludir el pago de impuestos.

El esc¨¢ndalo fue destapado el 3 de abril pasado, como parte de la labor coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) sobre los Papeles de Panam¨¢. La compa?¨ªa, con presencia en todos los continentes, se dedica al registro global de sociedades offshore, instrumento utilizado para eludir impuestos en Panam¨¢ y en otros para¨ªsos fiscales, en un caso que volvi¨® a enlodar el prestigio internacional paname?o como experimentada plataforma de multiservicios bancarios, portuarios, de aseguradoras, abanderamiento de barcos o zona libre comercial, entre otros.

El paname?o Ram¨®n Fonseca Mora, uno de los dos principales jerarcas del Grupo, ha argumentado en declaraciones a la prensa que en su firma ¡°nunca hemos sido demandados ni hemos sido acusados formalmente de nada¡± y que en casi 40 a?os de existencia, han sido fundadas m¨¢s de 240 mil sociedades. El Grupo es como ¡°una f¨¢brica de carros que produce carros y el carro lo usan para un robo. Es muy dif¨ªcil que las f¨¢bricas prevean eso¡±, adujo.

Panam¨¢ fue recientemente excluida de la Lista Gris de para¨ªsos fiscales elaborada por el Grupo de Acci¨®n Financiera Contra el Lavado de Dinero (GAFI), ente intergubernamental creado en 1989 para combatir la legitimaci¨®n de capitales y el financiamiento del terrorismo. Pero el estigma de refugio fiscal sigue acosando a Panam¨¢.

Desde el 3 de abril, tras las revelaciones iniciales del esc¨¢ndalo, el Ministerio P¨²blico confirm¨® la apertura de una investigaci¨®n sobre el Grupo, la cual ser¨¢ la segunda en torno a esa firma ya que la primera fue abierta en enero de este a?o para indagar sus presuntos nexos con la corrupci¨®n en Brasil.