Estados Unidos obliga a los bancos a identificar a los propietarios de sus cuentas
La nueva normativa busca dificultar el fraude fiscal y es consecuencia de los papeles de Panam¨¢
Los llamados papeles de Panam¨¢ llevaron este viernes al Gobierno estadounidense a presentar medidas para dificultar el fraude fiscal. El Departamento del Tesoro aprob¨® un nuevo reglamento que obliga a los bancos estadounidenses a saber qui¨¦nes son los verdaderos propietarios de sus cuentas en un intento de evitar el uso de compa?¨ªas pantalla para mover dinero sin que este sea detectado. Este procedimiento facilita la evasi¨®n de impuestos u otras actividades il¨ªcitas.
La norma se propuso en 2014, pero ha ganado impulso tras la filtraci¨®n hace un mes de documentos del bufete de abogados paname?o Mossack Fonseca, que ayudaba a centenares de personalidades a crear sociedades opacas al fisco.
¡°Hemos visto lo grande que es el problema de la corrupci¨®n fiscal en el mundo¡±, dijo el presidente Barack Obama en una rueda de prensa en la Casa Blanca para anunciar las nuevas medidas. Como hizo tras la filtraci¨®n de los documentos, Obama admiti¨® que buena parte de la evasi¨®n fiscal no es ilegal y que el objetivo es dificultarla.
Estados Unidos ha liderado desde 2009 los esfuerzos internacionales contra el fraude fiscal, pero al mismo tiempo se ha afianzado como uno de los destinos preferidos de los evasores gracias a la opacidad de su sistema.
Visita del presidente paname?o
El anuncio estadounidense se conoce al t¨¦rmino de una visita esta semana del presidente de Panam¨¢, Juan Carlos Varela, a Washington, durante la cual el esc¨¢ndalo de los papeles de Panam¨¢ estuvo muy presente.
Varela, que viaj¨® a EE UU con el objetivo de contener da?os tras la revelaci¨®n de los papeles de Panam¨¢, fue el principal invitado de la 46 Conferencia de las Am¨¦ricas organizada por el Council of the Americas en el Departamento de Estado. All¨ª, Varela subray¨® el ¡°compromiso¡± de su ejecutivo con una mayor ¡°transparencia y rendici¨®n de cuentas¡± aunque, a la par, dej¨® claro que considera que los papeles de Panam¨¢ lo que revelaron es un ¡°problema global¡±, no solo de su pa¨ªs que, subray¨®, mantiene la ¡°cabeza alta¡± en este asunto. ¡°Vamos a evitar que se utilice la plataforma financiera de Panam¨¢ para fines ilegales¡±, prometi¨® Varela.
El presidente paname?o recibi¨® el respaldo de las autoridades estadounidenses, desde el vicepresidente Joe Biden, que se reuni¨® con ¨¦l a puerta cerrada, a la ya exsecretaria de Estado adjunta para Am¨¦rica Latina, Roberta Jacobson. La alta funcionaria, que acaba se ser confirmada como nueva embajadora de EE UU en M¨¦xico, asegur¨® que Panam¨¢ ha dado los ¡°pasos adecuados¡± para afrontar el esc¨¢ndalo.
La mayor¨ªa de Estados permiten mantener en secreto los propietarios de sociedades. Varios de ellos -con Delaware a la cabeza- ofrecen amplias rebajas fiscales. Y el Gobierno estadounidense no comparte con otros pa¨ªses -que s¨ª lo hacen con EE UU- los datos de ciudadanos extranjeros con cuentas bancarias.
EE UU ocupa el tercer puesto, por detr¨¢s de Suiza y Hong Kong, en el r¨¢nking de 2015 de secretismo financiero de la organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro Red de Justicia Fiscal. Supone una quinta parte del mercado global de sociedades offshore, constituidas fuera del pa¨ªs originario. En 2009, encabezaba el r¨¢nking.
Las medidas del Tesoro son limitadas y solo afectan a una parte del problema: el papel de los bancos. Las entidades financieras y agentes de bolsa tendr¨¢n que identificar a quienes posean un 25% o m¨¢s de la empresa con la que tiene una cuenta. Eso deber¨ªa evitar que compa?¨ªas inscritas en un para¨ªso fiscal hagan negocios en EE UU.
Pero para lograr cambios de calado es necesario que el Congreso apruebe nuevas leyes.
Obama inst¨® este viernes a los legisladores a aprobar varias propuestas de ley de su Gobierno que acabar¨ªan con la disparidad entre Estados al obligar a todas las compa?¨ªas registradas en EE UU a divulgar informaci¨®n sobre qui¨¦n es el propietario y el gestor.
Tambi¨¦n reclama cerrar resquicios legales que eximen a peque?as compa?¨ªas extranjeras de facilitar datos a la Hacienda estadounidense, y que EE UU tenga que compartir con otros pa¨ªses los datos bancarios de ciudadanos extranjeros.
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