Las pruebas que implican al aliado ruso de Trump con el crimen organizado
Decenas de llamadas del expol¨ªtico vinculado al presidente de EE UU revelan su nexo con un clan mafioso en Espa?a
La Unidad Central Especial 2 del Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil grab¨® durante al menos dos a?os decenas de conversaciones telef¨®nicas entre Alexander Porfirievich Torshin, exsenador ruso cercano a Vladimir Putin y a Donald Trump, y su hombre de confianza en Espa?a Alexander Romanov. Un informe de la Jefatura de Informaci¨®n del citado servicio, fechado el 14 de junio de 2016, recoge 33 llamadas diferentes, realizadas entre el 7 de agosto de 2012 y el 13 de mayo de 2013, en las que Torshin aparece ¡°implicado¡± en los turbios negocios hoteleros de Romanov por los que este ¨²ltimo acaba de ser condenado por blanqueo de capitales a cuatro a?os de prisi¨®n y a la devoluci¨®n al Estado del hotel Mar i Pins en Mallorca en el que invirti¨® m¨¢s de 15 millones de euros con dinero procedente de la organizaci¨®n criminal rusa Taganskaya, un grupo que desde los noventa protagoniza chantajes, extorsiones y asesinatos por encargo.
La investigaci¨®n de la Guardia Civil destaca que la relaci¨®n entre Torshin y Romanov se remonta a los a?os 1995 y 1998 en el Banco Central de Rusia, denominado Tsentrobank, cuando Romanov ocupaba el puesto de director de Representaci¨®n de esta entidad estatal y Torshin era su jefe inmediato. Su amistad se afianz¨® tanto que el expol¨ªtico ruso es el padrino del hijo de Romanov, de 53 a?os, y de su esposa Natalia Vinogradova, de la misma edad. Esta ¨²ltima, tambi¨¦n hab¨ªa conocido a Torshin durante su etapa en el Senado ruso.
"El padrino no puede comprar aqu¨ª porque es funcionario p¨²blico y lo tiene prohibido", dec¨ªa Romanov sobre Torshin
Las conversaciones entre Torshin y Romanov y la subordinaci¨®n de este ¨²ltimo hacia el pol¨ªtico ruso no dejaron lugar a dudas al capit¨¢n de la Guardia Civil que investig¨® el caso y elabor¨® un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PA?S. Este documento, titulado Alexander Porfirievich Torshin en la Operaci¨®n Dirieba, no est¨¢ en la causa judicial y se entreg¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En el mismo, se se?ala a Torshin como el due?o del dinero que se blanque¨® en Espa?a y que proced¨ªa de la Taganskaya. Torshin tomaba muchas medidas de seguridad y a veces llamaba desde el tel¨¦fono de su esposa. En el flujo de llamadas aparecen, tambi¨¦n, algunas desde su tel¨¦fono fijo 74956925921 correspondiente a su despacho oficial como primer vicepresidente del Consejo de Federaci¨®n de la Asamblea Federal de la Federaci¨®n de Rusia. Cuando fue detenido Romanov y se registr¨® su casa se encontr¨® en su agenda de correo electr¨®nico la cuenta senator@umail.ru que empleaba Torshin. Tambi¨¦n, documentos oficiales de la Fiscal¨ªa rusa.
En el documento sobre la relaci¨®n de llamadas entre Torshin y Romanov elaborado por el Grupo de Riesgos Emergentes se reproducen frases que reflejan la convicci¨®n de los investigadores de la Guardia Civil de que el dinero blanqueado en Espa?a era realmente de Torshin. ¡°El Padrino [como llama Romanov a Torshin] no puede comprar aqu¨ª [Espa?a] porque es funcionario p¨²blico y lo tiene prohibido¡±, ¡° si el jefe lo compra [el hotel Mar y Pins] me gustar¨ªa dirigirlo¡±¡, ¡° El jefe le dio instrucciones para comprar un hotel porque tiene dos hijas y quiere que una de ellas lo herede, adem¨¢s de los paquetes de acciones¡±.. ¡°?Crees que el jefe quiere comprar uno o varios? De momento me dio instrucciones para la compra de uno, porque es una persona precavida y si somos copropietarios¡¡±, afirma Romanov en alguna de sus conversaciones intervenidas con orden judicial. En otras, reitera que Torshin es el due?o del 80% del hotel Mar y Pins.
¡°Analizando el total de las conversaciones observadas desde el comienzo de la investigaci¨®n, se evidencia que Alexander Porfirievich Torshin es la persona que dirige desde Rusia las actividades de blanqueo de capitales que Alexander Romanov desarrolla en Espa?a pudiendo actuar as¨ª como testaferro del pol¨ªtico ruso en sus inversiones tanto en Rusia como en nuestro pa¨ªs¡±, dice un informe redactado en julio de 2013 por el oficial encargado de la investigaci¨®n, semanas antes de que Torshin anunciara por tel¨¦fono su intenci¨®n de acudir a Palma de Mallorca para asistir el 21 de agosto al cumplea?os de Romanov. Un viaje que cancel¨® a ¨²ltima hora evitando su detenci¨®n.
El viaje de Torshin a Espa?a provoc¨® expectaci¨®n entre los investigadores y fiscales porque el entonces senador hab¨ªa adelantado que acudir¨ªa acompa?ado de varias de las personas investigadas. ¡° Se mont¨® un operativo para la detenci¨®n y hasta un fiscal se qued¨® de guardia porque los dem¨¢s estaban de vacaciones¡±, recuerda una fuente judicial. Cuando los vuelos procedentes de Rusia llegaron sin Torshin la frustraci¨®n fue total. ¡° Desde entonces el tono y los mensajes telef¨®nicos de Torshin cambiaron radicalmente. Sab¨ªa que ¨ªbamos a por ¨¦l¡±, afirma una fuente de la investigaci¨®n. Fuentes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n aseguran que la Fiscal¨ªa General del Estado hab¨ªa dado su consentimiento para el arresto, pero sospechan que se produjo una filtraci¨®n y el entonces pol¨ªtico ruso decidi¨® que era muy arriesgado viajar a Espa?a.
La imposibilidad de detener al pol¨ªtico ruso y la nula opci¨®n de que las autoridades de su pa¨ªs lo entregaran si se le procesaba enfri¨® el inter¨¦s de continuar tras ¨¦l, seg¨²n argumentan varias fuentes judiciales. ¡°El objetivo principal era recuperar el hotel. Ir a por Torshin habr¨ªa retrasado la causa mucho tiempo y las posibilidades de ¨¦xito eran nulas porque Rusia no colabora. Al no estar Torshin aqu¨ª no hab¨ªa garant¨ªas de que fuera a ser o¨ªdo¡±, afirma una fuente de la investigaci¨®n.
La aparici¨®n de Alexander Torshin en este caso gener¨® tensi¨®n y malestar entre el responsable de la investigaci¨®n de la Guardia Civil y alguno de sus mandos en Madrid que pusieron pegas para detener a Torshin si pisaba territorio espa?ol.
La defensa de Romanov comunic¨® verbalmente a la fiscal¨ªa que Torshin acudir¨ªa como testigo al juicio celebrado en Palma de Mallorca, seg¨²n afirman fuentes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, pero finalmente no fue propuesto. ¡°Pensamos que si ven¨ªa a lo mejor se quedaba definitivamente aqu¨ª. S¨ª propusieron como testigos a Rabinovich y a otros dos mafiosos rusos que aparecen en la causa, pero que obviamente no acudieron a testificar¡±, afirma una fuente judicial.
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Romanov fue condenado el pasado mes de mayo a dos a?os de prisi¨®n y a una multa de 4,2 millones por blanqueo de capitales, a un a?o y nueve meses por delito de falsedad documental continuada y a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de revelaci¨®n de secretos. Su esposa, Natalia Vinogradova, y otros siete colaboradores fueron condenados a penas menores. Gracias a un acuerdo de conformidad por el que Romanov devolvi¨® el hotel al Estado espa?ol, los fiscales anticorrupci¨®n Jos¨¦ Grinda y Juan Carrau retiraron contra ¨¦l la acusaci¨®n de integraci¨®n en banda criminal. El hotel Mar y Pins se subast¨® hace varias semanas por 12,6 millones que ir¨¢n al Estado.
Investigacion@elpais.es
La 'Taganskaya', terror y asesinatos por encargo
Alexander Romanov, el presunto testaferro de Alexander Torshin en Espa?a, protagoniz¨® en Rusia alguna de las operaciones m¨¢s sonadas de la organizaci¨®n criminal Taganskaya, un grupo mafioso especializado en hacerse por la fuerza con empresas (Raids) mediante chantajes, extorsiones y hasta asesinatos por encargo. Romanov entr¨® como director de la empresa de destilados de alcohol Kristall tras un enfrentamiento armado con los anteriores miembros del Consejo de Administraci¨®n. En ese enfrentamiento, Romanov cont¨® con la ayuda de la empresa de seguridad Monolit, fundada por dos miembros de la Taganskaya. Utilizando sus poderes de director general desvi¨® fondos de la compa?¨ªa por lo que finalmente fue condenado a tres a?os y seis meses de prisi¨®n, seg¨²n la informaci¨®n que las propias autoridades rusas proporcionaron a la Justicia espa?ola.
La Taganskaya opera en la regi¨®n de Mosc¨² desde los a?os noventa, sus hombres eligen empresas de las que se quieren apropiar y lo consiguen mediante "una combinaci¨®n de diversas t¨¢cticas, por lo que se requiere de la colaboraci¨®n de abogados, funcionarios y polic¨ªas corruptos, economistas y otros profesionales", seg¨²n la describe el escrito de acusaci¨®n de los fiscales espa?oles. Se estima que la integran unos 50 miembros y han protagonizado el asesinato por encargo de, al menos, seis personas, entre ellas de Aslan Usoyan, alias Abuelo Khasan, un capo de la mafia georgiana que recibi¨® el tiro de gracia de un francotirador en la puerta de un restaurante. Algunos de los directivos de las empresas de las que se han apoderado fueron asesinados o recibieron amenazas de muerte y tuvieron que abandonar Rusia.
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