Estados Unidos destapa el tesoro de la familia de Humberto Moreira

La red de delitos financieros del Departamento del Tesoro (Fincen, por sus siglas en ingl¨¦s) de Estados Unidos ha hallado m¨¢s de 60 millones de d¨®lares escondidos en para¨ªsos fiscales de las Islas Caim¨¢n y M¨®naco. La agencia estadounidense afirma que esta fortuna puede ser directamente trazada a cuentas bancarias de Vanessa Guerrero Mart¨ªnez, esposa de Humberto Moreira, el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila de 2005 a 2011, y a la cu?ada de este, Cecilia Aguilar Morales.

La informaci¨®n, publicada este martes por el diario Reforma, forma parte de una investigaci¨®n del Gobierno de Estados Unidos en contra del pol¨¦mico pol¨ªtico mexicano por corrupci¨®n, lavado de dinero y narcotr¨¢fico. Esta pesquisa se suma a una larga lista de investigaciones abiertas en M¨¦xico y otros pa¨ªses en contra del exmandatario local. Hasta el momento, ning¨²n tribunal ha podido comprobar las acusaciones que pesan sobre Moreira, que busca convertirse en diputado local por el Partido Joven el pr¨®ximo 4 de junio.

El Departamento del Tesoro document¨® decenas de dep¨®sitos en efectivo realizados a lo largo de tres a?os, de 2012 a 2016, desde una cuenta a nombre de Ricardo Mendoza Reyes, el esposo de Elisa Moreira Valdez, hermana de Humberto y de Rub¨¦n, el actual gobernador de Coahuila.

Las transferencias se originaban en el Broadway Bank de San Antonio, Texas. El destino de esos ingresos era la cuenta 00010194130 del BNP Paribas de M¨®naco, a nombre de Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira. Seg¨²n los estados bancarios, la cuenta aument¨® de 10.8 millones de d¨®lares en octubre de 2015 a 16.6 millones seis meses despu¨¦s.

Esos no fueron los ¨²nicos movimientos detectados por la agencia que investiga fraudes y lavado de dinero. Otra cuenta a nombre de Vanessa de Guerrero apareci¨® en el CIBC First Caribbean International Bank de las Islas Caim¨¢n, un para¨ªso fiscal. Su cuenta, la n¨²mero 2326588 reflej¨® un aumento de m¨¢s de seis millones de d¨®lares en un semestre. Pas¨® de los 12.1 millones de d¨®lares en febrero de 2013 a los 18.6 millones en agosto. Parte del dinero fue enviado desde la cuenta de un funcionario del sector educativo de Coahuila. Humberto Moreira Vald¨¦s es miembro del magisterio local.

Ricardo Mendoza, casado con Elisa Moreira desde febrero de 2009, tambi¨¦n envi¨® dinero a Cecilia Aguilar, casada con Iv¨¢n, otro de los Moreira Vald¨¦s. Aguilar Morales recibi¨® 5.4 millones de d¨®lares en otra cuenta en las Islas Caim¨¢n. En 2014 la cu?ada de Humberto Moreira atesoraba un saldo de 27 millones de d¨®lares.

Moreira niega las acusaciones

¡°Son mentiras lo que dicen. No conozco esos lugares y no tengo ese dinero¡±, asegur¨® Humberto Moreira en un video publicado en Facebook horas despu¨¦s de las revelaciones de Reforma. El exgobernador asegur¨® que la supuesta investigaci¨®n realizada por el diario nacional obedece a una guerra sucia orquestada por Guillermo Anaya, el candidato del PAN, que pretende acabar con el dominio de la familia Moreira Vald¨¦s en Coahuila.

¡°Esta es la mayor infamia que he visto en un medio de comunicaci¨®n¡±, dijo Moreira. El expresidente del PRI mostr¨® supuestos documentos, estados de cuenta y fichas de dep¨®sitos bancarios, como los que presume Reforma pero utilizados en contra de Anaya. ¡°Hace unos d¨ªas me lleg¨® una informaci¨®n igual a la que sacan de m¨ª y de mis familiares¡­ Dicen que Anaya tiene 32 millones de d¨®lares en un banco de Barbados¡­ Qu¨¦ l¨¢stima que no hayan hecho lo que hice yo, que fue investigar¡±. El exgobernador tambi¨¦n afirm¨® que realiz¨® una b¨²squeda en la base de datos de sanciones del Departamento del Tesoro sin hallar ninguna pesquisa bajo su nombre o el de su c¨®nyuge. ¡°No respetaron una m¨¢xima de la pol¨ªtica y de la cacer¨ªa. A las hembras no se le toca, en este caso a mi mujer¡±, dijo.

La justicia estadounidense, sin embargo, s¨ª tiene en la mira a varios exfuncionarios del Gobierno de Moreira Vald¨¦s. Su extesorero, Javier Villarreal, se declar¨® culpable de lavado de dinero en Estados Unidos en 2013. En agosto del a?o pasado, el Departamento del Tesoro subast¨® un centro comercial en Texas comprado ilegalmente por el exfuncionario. Es la primera propiedad de varias que ser¨¢n puestas a la venta por el Gobierno de Estados Unidos.

En abril de 2015, Rolando Gonz¨¢lez Trevi?o tambi¨¦n dijo a una corte de Texas que hab¨ªa lavado dinero al recibir entre 2006 y 2009 varios millones de d¨®lares del exgobernador para comprar estaciones de radio. La investigaci¨®n en M¨¦xico, abierta en la Fiscal¨ªa de Coahuila y dirigida por un excolaborador de Humberto Moreira, fue cerrada poco despu¨¦s. Rub¨¦n, su hermano mayor, gobierna el estado desde 2011.