Los sobornos de Odebrecht en Per¨², al descubierto
Un informe confidencial de la polic¨ªa analiza el rastro de 13 millones que la constructora pag¨® en Andorra a altos funcionarios
Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que ha protagonizado el mayor esc¨¢ndalo de sobornos de Am¨¦rica, pag¨® 15 millones de d¨®lares (12,7 de euros) en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a trav¨¦s de ocho cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). La revelaci¨®n forma parte de un informe confidencial de la Polic¨ªa del Principado al que ha tenido acceso EL PA?S. Se trata de un documento fechado el pasado ocho de mayo, que rastrea las transacciones de la firma brasile?a en este banco de Andorra entre 2008 y 2015, y que fue encargado por la juez instructora del caso BPA, Can¨°lic Mingorance.
El texto, de 12 p¨¢ginas, desgrana la ruta del dinero que dise?¨® la mayor contratista de Latinoam¨¦rica para agasajar a trabajadores p¨²blicos vinculados a la concesi¨®n de obras en Per¨². La constructora pag¨® a estos funcionarios a trav¨¦s de cuentas en la BPA abiertas a nombre de sociedades paname?as. Y, despu¨¦s, ide¨® un sistema que permiti¨® a los sobornados recuperar el dinero mediante una telara?a de testaferros y bancos en EE. UU., China, Alemania, Bahamas o Suiza.
¡°En todos los casos, las estructuras de las cuentas tienen en com¨²n que est¨¢n destinadas a ocultar el verdadero beneficiario. El motivo del uso de testaferros y sociedades offshore es evidente: evitar conocer qui¨¦n paga y qui¨¦n recibe¡±, se?ala el informe de las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado enero reg¨ªa el secreto bancario.
Lo que sigue es el detalle de los presuntos sobornos que Odebrecht pag¨® a trav¨¦s de Andorra a cargos p¨²blicos, empresarios y altos funcionarios de Per¨².
Ammarin Investment
Tras esta sociedad, se encuentra una cuenta en la BPA controlada por el exvicepresidente de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos del Per¨² Miguel Atala Herrera. Odebrecht ingres¨® a este exdirectivo nombrado durante el mandato del expresidente Alan Garc¨ªa (2006-2011) un total de 1,3 millones de d¨®lares (1,1 de euros). La cifra supone m¨¢s de un tercio de lo conocido hasta el momento.
La petrolera firm¨® cinco meses despu¨¦s de la salida de la empresa de Atala Herrera un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecuci¨®n de una planta petroqu¨ªmica de 3.000 millones de d¨®lares (2.538 de euros).
Relton Holding SA
El beneficiario de la cuenta asociada a esta empresa es ¨Cseg¨²n la polic¨ªa- Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villar¨¢n (2011-2014).
Prado Ramos se present¨® ante la BPA como un ¡°consultor de empresas e inversor con intenci¨®n de ingresar inicialmente un mill¨®n de d¨®lares¡±. La firma de Odebrecht Aeon Group gestion¨® la apertura de su dep¨®sito en agosto de 2013. Su cuenta solo recibi¨® 3.048 euros en enero de 2015. Un dato que sorprende a los investigadores. ¡°Por motivos desconocidos, la cuenta no lleg¨® a materializar ning¨²n ingreso importante¡±, precisa el informe.
La polic¨ªa andorrana explica as¨ª el inter¨¦s de la constructora por agasajar a este funcionario: ¡°Prado Ramos tuvo un importante nexo con la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica debido a su labor como responsable principal de Emape, la empresa de Lima encargada de las obras en las v¨ªas de tr¨¢fico y accesos a la capital¡±.
Maxcrane Finance SA
El abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Horacio Canepa Torre est¨¢ detr¨¢s de una cuenta en la BPA abierta a nombre de esta sociedad en enero de 2013. Odebrecht transfiri¨® a este letrado un total de 1,4 millones de d¨®lares (1,2 de euros). La cifra supone m¨¢s del triple de la cantidad conocida hasta el momento.
Canepa Torre se identific¨® ante la BPA con un pasaporte italiano (tiene doble nacionalidad). Justific¨® la apertura de su cuenta para cobrar supuestos trabajos de consultor¨ªa y explic¨® que ¡°ten¨ªa un contrato de asesoramiento con Aeon Group [firma de Odebrecht]¡±. Despu¨¦s, a?adi¨® que planeaba ingresar en la entidad un mill¨®n de d¨®lares.
El letrado sac¨® de su cuenta de la BPA un total de 332.000 d¨®lares (280.950 euros) a trav¨¦s de seis transferencias a bancos extranjeros entre 2014 y 2015. Los fondos de Canepa Torre viajaron desde el Principado a dep¨®sitos en Nueva York y Hong Kong de Bank of America y HSBC.
¡°Los pagos recibidos por el se?or Canepa de Odebrecht estar¨ªan dirigidos a adquirir influencia pol¨ªtica¡±, se?ala la Polic¨ªa de Andorra.
La conexi¨®n de Canepa Torre con Odebrecht se remonta a su etapa como ¨¢rbitro de la C¨¢mara de Comercio de Lima (CCL). Entonces, este abogado emiti¨® entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la contratista en litigios contra el Estado peruano. Los contenciosos permitieron al gigante brasile?o de la construcci¨®n ganar m¨¢s de 254 millones de d¨®lares (215 de euros) entre 2001 y 2016, seg¨²n el portal de periodismo de investigaci¨®n Idl-reporteros.
Randalee Investments SA
Es la sociedad conectada a una cuenta en la BPA a nombre de R¨®mulo Jorge Pe?aranda Casta?eda, presidente de la consultora Alpha Consult, ¡°una de las mayores adjudicatarias¡± de Per¨², seg¨²n la Polic¨ªa.
El dep¨®sito en la BPA se abri¨® en mayo de 2010 y, junto al patriarca de la empresa, figura como beneficiario su hijo Jorge R¨®mulo Pe?aranda M¨¢laga. A trav¨¦s de dos sociedades, Odebrecht ingres¨® en la cuenta de esta familia 2,6 millones de d¨®lares (2,2 de euros).
El presidente de Alpha Consult justific¨® ante la BPA el dep¨®sito como un instrumento para facturar a Odebrecht servicios de consultor¨ªa. Las pesquisas, sin embargo, enmarcan la cuenta de los Pe?aranda en una mec¨¢nica propia del cobro de sobornos. ¡°Alpha Consult es una de las mayores adjudicatarias de licitaciones por asesoramiento de obra p¨²blica y, por tanto, un gran factor de influencia sobre el poder pol¨ªtico para conseguir la construcci¨®n y rehabilitaci¨®n de infraestructuras¡±.
Como el resto de los presuntamente agasajados por Odebrecht, los Pe?aranda sacaron pronto el dinero de la BPA. Se sirvieron para ello de una madeja de sociedades y bancos. As¨ª, enviaron 2,4 millones de d¨®lares (2 millones de euros) desde el Principado a entidades de EE. UU., Bahamas y Alemania. Adem¨¢s del patriarca, el dinero de Andorra lleg¨® a una de las hijas (21.550 d¨®lares, 18.233 euros) y un yerno (48.450 d¨®lares, es decir? 40.994 euros) del presidente de Alpha Consult. Los movimientos revelan que el clan transfiri¨® 53.407 d¨®lares (45.188 euros) a una compa?¨ªa de agua mineral de Islandia a trav¨¦s de un banco en este pa¨ªs.
investigaci¨®n@elpais.es
Mordidas en la carretera Interoce¨¢nica
Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo p¨²blico peruano dedicado a coordinar infraestructuras de transporte, figura como titular de una cuenta en la BPA abierta en octubre de 2008. Zevallos Ugarte, que gestion¨® en Per¨² la carretera Interoce¨¢nica ¨Cuna obra ejecutada por Odebrecht de m¨¢s de 1.400 millones de d¨®lares (1.184 de euros)- recibi¨® en su dep¨®sito del Principado 780.000 d¨®lares (660.000 euros) de dos firmas vinculadas a la constructora brasile?a.
Pese a los intentos de Zevallos Ugarte de presentarse como un empresario m¨¢s ante la BPA, la entidad andorrana advirti¨® inmediatamente el car¨¢cter p¨²blico de su cliente. ¡°Ocup¨® varios cargos en la Rep¨²blica de Per¨²: asesor del Ministerio de Pesca (2002), viceministro de Interior (2005), viceministro de agricultura (2006),¡¡±, se?ala un expediente interno de este banco de Andorra.
El informe de la Polic¨ªa del Principado se?ala adem¨¢s que Zevallos Ugarte fue contratado por la firma Rodwick para identificar y adquirir propiedades en Espa?a. Y a?ade que el exdirector del Ositram particip¨® en una ¡°operaci¨®n de compensaci¨®n¡± con otro cliente de la BPA. ¡°Este cliente, al que no identifican, ser¨ªa el director de Grupo Z inmobiliaria de Per¨², que ocup¨® cargos pol¨ªticos en este pa¨ªs. Se indica que el cliente es una persona respetable en Per¨²¡±, recoge el informe.
La Polic¨ªa de Andorra resume as¨ª el inter¨¦s de Odebrecht por premiar a Zevallos Ugarte: ¡°Los ingresos que ha recibido de Klienfeld y Julson estar¨ªan vinculados con sobornos y malversaci¨®n de dinero p¨²blico sobre la licitaci¨®n de obra p¨²blica en infraestructuras de la Rep¨²blica de Per¨², concretamente sobre la carretera Interoce¨¢nica Sur¡±, se?alan los investigadores, que tambi¨¦n abren la puerta a que el excargo p¨²blico cobrara comisiones por la l¨ªnea del metro de Lima.
Odebrecht se sirvi¨® de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda para abonar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervenci¨®n de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus dep¨®sitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
El gigante brasile?o de la construcci¨®n admiti¨® ante la justicia de Estados Unidos que abon¨® sobornos a altos funcionarios y cargos p¨²blicos de Per¨² para adjudicarse infraestructuras. Sus pr¨¢cticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garc¨ªa (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).
Humala se convirti¨® el pasado julio en el primer pol¨ªtico en ingresar en prisi¨®n por su supuesta implicaci¨®n en el esc¨¢ndalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusaci¨®n de blanqueo.
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