Los secretos de la gran petroqu¨ªmica de Am¨¦rica
Odebrecht adquiri¨® Quattor mediante una fraudulenta operaci¨®n financiera, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra
La constructora Odebrecht, considerada la mayor contratista de Latinoam¨¦rica, se vali¨® de la Banca Privada de Andorra (BPA) -una entidad intervenida en 2015 por presunto blanqueo de fondos- para ocultar la trastienda de la compra de la petroqu¨ªmica Quattor-Unipar, seg¨²n un informe de la Polic¨ªa del Principado al que ha tenido acceso EL PA?S. El documento forma parte de una investigaci¨®n que desarrolla la juez Can¨°lic Mingorance.
La adquisici¨®n de Quattor-Unipar se cerr¨® en enero de 2010. Odebrecht y la petrolera estatal brasile?a Petrobras desembolsaron m¨¢s de 500 millones de d¨®lares (425 de euros). La transacci¨®n convirti¨® a la filial de Odebrecht Braskem en la primera petroqu¨ªmica de Latinoam¨¦rica. Un gigante con 26 plantas y m¨²sculo para procesar 5,5 toneladas de resina al a?o.
La operaci¨®n de Braskem conllev¨® el pago de 150 millones de d¨®lares (128 millones de euros) en Suiza al entonces presidente de Unipar Carbocloro, Frank Geyer. Los investigadores sostienen que este desembolso se urdi¨® a espaldas del resto de accionistas de la compa?¨ªa.?
Fundaci¨®n paname?a
La polic¨ªa explica as¨ª la supuesta mec¨¢nica fraudulenta: ¡°Para concretar el negocio, Odebrecht cre¨® la fundaci¨®n (Lodore) desde donde autorizar¨ªa un pago oculto al resto de socios de Braskem de 100 millones de d¨®lares de los 150 acordados a favor del principal accionista de Quattor y expresidente de Unipar Carbocloro, Frank Geyer Abubakir, el cual recib¨ªa esta cuant¨ªa a cambio de autorizar la venta de Quattor a favor de Odebrecht. El pago deb¨ªa hacerse de forma que no apareciera ni fuera conocido por el resto de los accionistas del consorcio (Unipar, Petrobras, otros accionistas minoritarios y el Consejo Administrativo de Defensa Econ¨®mica CADE)¡±. Geyer reconoci¨® a la fiscal¨ªa brasile?a los pagos ocultos por la venta de la compa?¨ªa.
La polic¨ªa destaca la participaci¨®n de la BPA en la transacci¨®n. Y pone el foco en la sociedad paname?a Lodore Foundation. Se trata de una firma representada por Cristina Lozano, exdirectora de la filial de la entidad andorrana BPA Serveis, y el agente del banco en Uruguay, Norberto Sanguinetti Barros, Betingo. ¡°Con el consentimiento y benepl¨¢cito de sus superiores jer¨¢rquicos tuvieron un papel importante en la log¨ªstica, formulaci¨®n y construcci¨®n de los entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht a trav¨¦s de la BPA¡±, recoge el documento.
La compra de la petroqu¨ªmica Quattor se disfraz¨® con una operativa compleja. La mec¨¢nica incluy¨® la adquisici¨®n de casi 100 millones d¨®lares (85 millones de euros) en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra, Lodore Foundation fue constituida con el fin de ejecutar una inversi¨®n millonaria de compra de activos (bonos) del Tesoro norteamericano denominados Tbills y ¡°ten¨ªa como principal fin, amagar u obstruir la identificaci¨®n del verdadero ordenante o propietario de los fondos, en este caso la mercantil Klienfeld (constructora Odebrecht)¡±.
Klienfeld forma parte de la madeja societaria utilizada por Odebrecht para pagar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica a cambio de la adjudicaci¨®n de obras.
En el contrato de gesti¨®n firmado entre Klienfeld y BPA Serveis para la compra de los bonos se establece que los t¨ªtulos adquiridos por Lodore, la sociedad que administraba la directiva de la BPA, deber¨ªan ser transferidos a favor de una compa?¨ªa suiza denominada Gestar Financial Services. Y, desde ah¨ª, al banco portugu¨¦s Esp¨ªritu Santo. Seg¨²n la polic¨ªa, fue el exdirectivo de Odebrecht Luiz Eduardo Da Rocha Soares, ¡°utilizando recursos (fondos il¨ªcitos procedentes de obras sobrefacturadas) del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas el que en colaboraci¨®n con la BPA cre¨® una fundaci¨®n constituida en Panam¨¢ para formalizar el pago¡±. BPA Serveis cobr¨® una comisi¨®n del 2,5 por ciento de los bonos adquiridos.
Por otra parte, la juez andorrana Can¨°lic Mingorance tomar¨¢ declaraci¨®n pr¨®ximamente al exgestor de la BPA en Uruguay Andr¨¦s Sanguinetti, Betingo. El tambi¨¦n dirigente del club de f¨²tbol uruguayo Pe?arol deber¨¢ responder ante la instructora por su presunta vinculaci¨®n con la estructura de blanqueo de Odebrecht en la entidad del Principado. Betingo fue detenido el pasado agosto, abon¨® una fianza de 30.000 d¨®lares (25.111 euros) y se encuentra a la espera de su extradici¨®n a Andorra.
Un funcionario clave en los sobornos de Odebrecht en Per¨² ocult¨® fondos en Andorra
El funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Per¨² Santiago Chau Novoa ocult¨® 373.014 euros en una cuenta de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), seg¨²n un informe de la Polic¨ªa del Principado al que ha tenido acceso EL PA?S.
Chau Novoa perteneci¨® al Comit¨¦ de Licitaci¨®n de la L¨ªnea 1 del Metro de Lima, el organismo que adjudic¨® esta obra de m¨¢s de 400 millones de d¨®lares (340 millones de euros) a la constructora Odebrecht. La decisi¨®n se adopt¨® durante el segundo mandato presidencial de Alan Garc¨ªa (2006-2011).
La menci¨®n al funcionario, que ocup¨® la gerencia del organismo p¨²blico denominado Prov¨ªas Descentralizado (MTC), figura en un informe policial fechado el pasado 10 de mayo encargado por la jueza Can¨°lic Mingorance.
La investigaci¨®n conecta a Chau Novoa con la sociedad offshore Aeon Group, una de las firmas utilizadas por el gigante brasile?o de la construcci¨®n para pagar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica.
Chau Novoa aparece en una tabla de la entidad de Andorra ¨Cdonde hasta el pasado enero reg¨ªa el secreto bancario- vinculado a un n¨²mero de cliente, el 10096822.
Las actas internas de la BPA tambi¨¦n recogieron un pago de 500.000 d¨®lares (418.235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comit¨¦ de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht.
Por otra parte, la fiscal¨ªa peruana est¨¢ investigando a Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villar¨¢n (2011-2014), seg¨²n el diario El Comercio. El ministerio p¨²blico abri¨® diligencias a Prado Ramos despu¨¦s de que EL PA?S publicara que este antiguo cargo p¨²blico tuvo una cuenta en la BPA gestionada por una empresa de Odebrecht.
investigacion@elpais.es
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