La mayor contratista de Latinoam¨¦rica pag¨® 2 millones a los padres de un exministro de Panam¨¢
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que ha protagonizado el mayor esc¨¢ndalo de sobornos de Am¨¦rica, abon¨® 2,1 millones de d¨®lares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, ministro de Presidencia de Panam¨¢ con? Ricardo Martinelli (2009-2014).
La constructora recurri¨® a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del pol¨ªtico, Mar¨ªa Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido.
El dinero lleg¨® a un dep¨®sito de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) en forma de nueve transferencias entre 2012 y 2013, seg¨²n documentos confidenciales de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PA?S. En Andorra reg¨ªa hasta el pasado enero el secreto bancario.
PANAM? | LOS DOCUMENTOS DE LA TRAMA
Para ocultar el rastro de los fondos, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el para¨ªso fiscal de Belice.
Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro dep¨®sitos bancarios que movieron cerca de diez millones de d¨®lares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco pod¨ªan conocer que, tras c¨®digos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Martinelli.
Planes para ingresar 10 millones
Los padres del exministro Demetrio Papadimitriu llegaron a anunciar a la BPA su intenci¨®n de traspasar a una cuenta diez millones de d¨®lares (8,5 millones de euros).
Los documentos analizados por este peri¨®dico desmontan la versi¨®n del pol¨ªtico. En un cuestionario enviado por Demetrio Papadimitriu a EL PA?S el pasado septiembre, el exministro aseguraba: ¡°Mi padre nunca cobr¨® por trabajos de consultor¨ªa a la empresa Odebrecht¡±.
Sin embargo, el fallecido progenitor del exdirigente dej¨® constancia en un documento aportado a la BPA que ten¨ªa un contrato de consultor¨ªa con Aeon Group, una de las sociedades pantalla utilizadas por Odebrecht para abonar sobornos a funcionarios, presidentes y primeros ministros de Latinoam¨¦rica, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra.
Demetrio Papadimitriu tambi¨¦n dijo desconocer los v¨ªnculos de su padre con la sociedad Consul Risk. Se trata de una firma que ¨Cseg¨²n los papeles secretos de la BPA- traspas¨® cinco millones de d¨®lares (4,2 millones de euros) a una de las cuatro cuentas cifradas que manejaron los familiares del exmandatario.
El primer contacto de los patriarcas de los Papadimitriu con la BPA se fragu¨® en 2011. Los clientes se presentaron entonces ante la instituci¨®n financiera del Principado como unos exitosos empresarios dedicados a la exportaci¨®n de marisco y extracci¨®n de arena. Dijeron que planeaban traspasar cinco millones de d¨®lares de otra entidad del peque?o pa¨ªs pirenaico, el Cr¨¨dit Andorr¨¤.
Tambi¨¦n comunicaron a la BPA su intenci¨®n de ingresar en esta entidad del Principado los fondos de una de sus cuentas en el HSBC de Panam¨¢.
Transferencia de 2,3 millones a una cuenta suiza
La BPA fue para los Papadimitriu una pasarela para mover su dinero. Un puente para saltar a otros para¨ªsos fiscales. Los empresarios, por ejemplo, transfirieron desde Andorra un total de 2,3 millones de d¨®lares (1,9 de euros) a un dep¨®sito de Suiza en diciembre de 2014.
Los padres del exministro admitieron en los documentos que debe rellenar un cliente para abrir una cuenta en la BPA tener conocimientos sobre la ley de blanqueo de capitales y no ser Personas Pol¨ªticamente Expuestas, que es el t¨¦rmino utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos p¨²blicos que pueden ser tentados por la corrupci¨®n.
El Gobierno de Andorra intervino la BPA en marzo de 2015 por blanquear presuntamente capitales de redes criminales.
Las autoridades paname?as arrestaron a Demetrio Papadimitriu el pasado septiembre despu¨¦s de que este peri¨®dico revelara que Odebrecht gestion¨® la apertura las cuentas de sus padres en la BPA.
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