Los papeles secretos del mayor esc¨¢ndalo de Am¨¦rica

Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que ha protagonizado el mayor esc¨¢ndalo de sobornos de Am¨¦rica, pag¨® 200 millones de d¨®lares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a pol¨ªticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho pa¨ªses de Latinoam¨¦rica a trav¨¦s de la Banca Privada d?Andorra (BPA), seg¨²n informes confidenciales de la Polic¨ªa de este Principado.

Los sabuesos andorranos bajo las ¨®rdenes de la juez Can¨°lic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoam¨¦rica. Una mole con 168.000 empleados y tent¨¢culos en 28 pa¨ªses.

El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hab¨ªa denunciado que esta instituci¨®n financiera acog¨ªa fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presi¨®n internacional, renunci¨® el pasado a?o al secreto bancario.

EL PA?S ha tenido acceso a la documentaci¨®n confidencial que pol¨ªticos, altos cargos de la Administraci¨®n, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Per¨², Panam¨¢, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfiri¨® a estos dep¨®sitos sobornos millonarios que enmascar¨® como servicios que nunca prest¨®.

La revelaci¨®n contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentaci¨®n, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluaci¨®n de riesgo. Tambi¨¦n incluye las actas de las sociedades de Panam¨¢, Islas V¨ªrgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba pol¨ªtica que ha aflorado sobornos en 12 pa¨ªses de Latinoam¨¦rica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (Rep¨²blica Dominicana). La ola tambi¨¦n alcanza a los exmandatarios Luiz In¨¢cio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Per¨²), en prisi¨®n por este esc¨¢ndalo.

La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compa?¨ªa de Marcelo Odebrecht, que tambi¨¦n est¨¢ en prisi¨®n, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica.

La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que coste¨® campa?as electorales de presidentes y candidatos de Am¨¦rica. Y que pag¨® sobornos por, al menos, 788 millones de d¨®lares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban despu¨¦s un plan de obras p¨²blicas multimillonario. Odebrecht abon¨® una multa de 3.500 millones de d¨®lares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.

La Polic¨ªa de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compa?¨ªas que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos tambi¨¦n son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.

Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utiliz¨® las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a pol¨ªticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panam¨¢ para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a trav¨¦s de Klienfeld, una firma constituida en el para¨ªso fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por m¨¢s de 200 millones de d¨®lares (173 millones de euros).

La mayor¨ªa de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vaci¨® sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfiri¨® fondos a bancos suizos y a otros para¨ªsos fiscales.

Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas pol¨ªticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.

Lo que sigue son los papeles secretos del mayor esc¨¢ndalo de Am¨¦rica:

Transferencia de dos millones a los padres del exministro paname?o Papadimitriu

Odebrecht abon¨® 2,1 millones de d¨®lares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campa?a del presidente de Panam¨¢ Ricardo Martinelli (2009-2014), seg¨²n documentos confidenciales.

La constructora recurri¨® a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del pol¨ªtico, Mar¨ªa Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el para¨ªso fiscal de Belice.

Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro dep¨®sitos que movieron cerca de diez millones de d¨®lares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco pod¨ªan conocer que, tras c¨®digos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli.

Un alto cargo de Alan Garc¨ªa plane¨® ocultar 10 millones

El exvicepresidente de la empresa estatal Petr¨®leos del Per¨² Miguel Atala Herrera plane¨® ocultar hasta diez millones de d¨®lares (8,5 millones de d¨®lares) en Andorra.

Este exdirectivo designado por el gabinete del elexpresidente Alan Garc¨ªa (2006-2011) recibi¨® en la BPA 1,3 millones de d¨®lares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.

Los papeles secretos del banco andorrano confirman tambi¨¦n que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villar¨¢n (2011-2014), planeaba ocultar en el peque?o pa¨ªs de Europa entre 600.000 y un mill¨®n de d¨®lares (entre 520.000 y 863.000 euros). Y que solo durante el primer a?o barajaba transferir 800.000 d¨®lares (690.000 euros) a su dep¨®sito andorrano.

Las revelaciones se?alan adem¨¢s que el exmiembro del Comit¨¦ de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin Luyo Barrientos, manej¨® ¨Cal menos- dos cuentas en Andorra.

A su dep¨®sito en la BPA ya conocido, se sum¨® otro en el Cr¨¨dit Andorr¨¤ que el 24 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de d¨®lares (un mill¨®n de euros).

Soborno del exministro colombiano Garc¨ªa Morales

La Polic¨ªa de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de d¨®lares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abon¨® el exministro de Transporte de Colombia Gabriel Garc¨ªa Morales. Un informe confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Can¨°lic Mingorance acredita esta comisi¨®n ilegal.

El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc ¡°fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario¡±.

El beneficiario del dep¨®sito fue el exministro del Gobierno de ?lvaro Uribe (2002-2010), Gabriel Garc¨ªa Morales, que concedi¨® a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol, Sector II.

El exmandatario, que reconoci¨® su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. Tambi¨¦n ha admitido su participaci¨®n en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen liban¨¦s Enrique Chisays Manzur.

La Polic¨ªa de Andorra pone, tambi¨¦n, el foco en Paulo C¨¦sar de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que particip¨® en una reuni¨®n en las oficinas de este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trat¨® presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utiliz¨® la constructora para abonar sobornos, seg¨²n la declaraci¨®n a la Justicia brasile?a de dos testigos.

Los agentes examinan una cuenta a nombre de Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas V¨ªrgenes el 25 de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Ra¨²l Barrios Icaza, que despu¨¦s se dio de baja. El dep¨®sito lleg¨® a tener en julio de ese a?o un saldo superior a 12 millones de d¨®lares (10,3 millones de euros).

Un directivo movi¨® 200 millones en Andorra

El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarroll¨® un papel ¡°clave¡± en los pagos de la constructora a trav¨¦s de la BPA, seg¨²n un informe de la Polic¨ªa de Andorra dedicado a Brasil.

Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compa?¨ªa condenado a 19 a?os de prisi¨®n, Rodrigues fue para los investigadores ¡°el responsable de los pagos de sobornos a pol¨ªticos, directivos de empresas y corporaciones p¨²blicas, a trav¨¦s de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en para¨ªsos fiscales¡±.

El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y tambi¨¦n representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad constituida por la BPA para el pago a pol¨ªticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues tambi¨¦n figur¨® tras Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron pagos secretos.

Dinero negro en una obra argentina de 3.000 millones

Odebrecht pag¨® con fondos opacos a una subcontrata que particip¨® en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de d¨®lares (2.572 millones de euros), seg¨²n un informe de la Polic¨ªa de Andorra del 11 de abril de 2017.

La obra se licit¨® en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino N¨¦stor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecuci¨®n del 10%, la construcci¨®n de este proyecto que contempla m¨¢s de 20 kil¨®metros de t¨²nel finalizar¨¢ previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figur¨® Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembols¨®, al menos, 395.000 euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento.

Uruguay: una casa de cambios bajo sospecha

Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Polic¨ªa se?ala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.

Carday Capital ten¨ªa abierta una cuenta en la BPA para ¡°recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina¡±. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad paname?a de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abon¨® a Carday Capital.

Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, ¡°Ricardo Fontana¡±. Sostienen que se trata de Ricardo Jos¨¦ Fontana Allende, empresario implicado en una operaci¨®n de blanqueo.

Los informes policiales sobre Chile citan a Andr¨¦s Le¨®n Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta? un saldo de 400.103 euros. Y recibi¨® tres millones de d¨®lares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con Mozes.

Exministro de Ecuador e ingeniero mec¨¢nico

Odebrecht tambi¨¦n abon¨® sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Ra¨²l Endara, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra.

¡°Las aportaciones realizadas a sus cuentas no est¨¢n justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestaci¨®n de servicios y consultor¨ªa con escasa o nula justificaci¨®n de los caudales obtenidos e ingresados¡±, sentencian los investigadores.

Tres empresas paname?as de Endara movieron un mill¨®n de d¨®lares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utiliz¨® la constructora brasile?a para el pago de sus comisiones ilegales a trav¨¦s de la BPA.

Para lograr la apertura de su dep¨®sito en la entidad andorrana, Mosquera se present¨® ante el banco como un ingeniero mec¨¢nico al rellenar el 18 de enero de 2011 el cuestionario confidencial de cliente.

En la BPA recibi¨® de Odebrecht un presunto soborno de un mill¨®n d¨®lares (860.000 euros). A la pregunta de si era o no una Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), el exministro de Rafael Correa marc¨® ambas casillas: la del s¨ª y la del no.

¡®Betingo¡¯, el actor clave

La conexi¨®n de la BPA con Odebrecht pasa ¨Cseg¨²n los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andr¨¦s Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.

La Polic¨ªa del Principado califica el papel de este exfinanciero de ¡°clave¡± y le sit¨²a como part¨ªcipe de la alambicada madeja mercantil que teji¨® la mayor contratista de Latinoam¨¦rica para desembolsar comisiones millonarias. ¡°Construy¨® entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht¡±, concluyen los agentes.

Betingo fue adem¨¢s la ¡°persona de contacto¡± ¨Cseg¨²n la investigaci¨®n- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figur¨® tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el para¨ªso fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones.? ¡°Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]¡±, concluye la Polic¨ªa de Andorra.?investigacion@elpais.es

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