Un alto cargo de Alan Garc¨ªa planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petr¨®leos del Per¨² Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
Un alto cargo designado durante el mandato del expresidente peruano Alan Garc¨ªa (2006-2011) plane¨® ocultar hasta diez millones de d¨®lares (8,6 millones de euros) en Andorra, un pa¨ªs donde hasta el pasado enero reg¨ªa el secreto bancario.
El exvicepresidente de la empresa estatal Petr¨®leos del Per¨² Miguel Atala Herrera dej¨® constancia en un cuestionario entregado a la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) en octubre de 2007 su intenci¨®n de ingresar en esta entidad entre uno a diez millones de d¨®lares (de 860.000 a 8,6 millones de euros). Justific¨® que el dinero proced¨ªa de supuestos negocios agr¨ªcolas, inmobiliarios y textiles. Y a?adi¨® que pretend¨ªa cobrar a trav¨¦s de este banco del Principado una comisi¨®n ¡°de unos inversores brasile?os¡±, seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.
Per¨² | Los documentos de la trama
Atala Herrera manej¨® entre 2007 y 2013 una cuenta en la BPA donde tambi¨¦n figur¨® como autorizado uno de sus hijos, Samir Atala Nemi.
El que fuera n¨²mero dos de la petrolera estatal peruana entre 2008 y 2011 recibi¨® en su dep¨®sito de la BPA 1,3 millones de d¨®lares (1,1 de euros) desde una de las firmas utilizadas por la constructora Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.
Petr¨®leos del Per¨² firm¨® en 2011, cinco meses despu¨¦s de la salida de la empresa de Atala Herrera, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecuci¨®n de una planta petroqu¨ªmica de 3.000 millones de d¨®lares (2.510 millones de euros).
El exdirectivo extrem¨® las medidas de seguridad para esconder sus fondos en Andorra. Coloc¨® como beneficiario junto a su hijo a la sociedad Ammarin Investment Inc creada dos meses antes en Panam¨¢.
Pese a las maniobras de ocultaci¨®n, la entidad andorrana advirti¨® pronto la condici¨®n de cargo p¨²blico de su cliente. ¡°Aparece como Persona Pol¨ªticamente Expuesta por ser el presidente del Comit¨¦ de Auditor¨ªa y Control de Petroper¨² desde el 15 de septiembre de 2010¡±, recoge un documento interno del banco de abril de 2013.
El mismo escrito refleja que el exdirectivo fue imputado en 2009 ¡°por haber ocultado los libros de balance y la verdadera realidad econ¨®mica de Petroper¨² durante cuatro a?os¡± y por apropiarse de 70.000 d¨®lares (60.413 euros) ¡°de la venta de un inmueble¡±. La demanda no prosper¨®. Pero el banco del Principado mantuvo las cautelas sobre Atala Herrera. ¡°Puede que pudiera haberse apropiado de dinero p¨²blico¡±, avis¨® la BPA.
El exdirectivo de Petr¨®leos del Per¨² se esforz¨® por presentarse ante la BPA como un cliente y empresario ejemplar. Lleg¨®, incluso, a entregar a la entidad andorrana una carta de recomendaci¨®n firmada por un ejecutivo del Intercredit Bank de Miami. ¡°Durante 14 a?os, Intercredit Bank ha prestado al se?or Atala y a sus empresas varios servicios bancarios¡¡±, recogi¨® esta misiva fechada en septiembre de 2011. El escrito destaca la ¡°integridad personal¡± del exvicepresidente de la petrolera.
El antiguo ejecutivo de Petr¨®leos de Per¨² utiliz¨® Andorra como pasarela para transferir fondos. De hecho, cuando la juez que investiga los tent¨¢culos del caso Odebrecht en el Principado, Can¨°lic Mingorance, bloque¨® su dep¨®sito, en diciembre de 2015, la cuenta de Atala Herrera y su hijo solo registraba un saldo de 18.191 euros.
Prado Ramos plane¨® ocultar un mill¨®n en Andorra
Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villar¨¢n (2011-2014), fue otro de los pol¨ªticos peruanos que planeaba transferir grandes sumas de dinero a Andorra.
Aunque la cuenta que manej¨® en la BPA este excargo p¨²blico solo registr¨® un saldo de 3.048 d¨®lares (2.624 euros), Prado Ramos baraj¨® ocultar en el peque?o pa¨ªs de Europa entre 600.000 y un mill¨®n de d¨®lares (entre 520.000 y 860.000 euros), seg¨²n comunic¨® ¨¦l mismo a la entidad en el formulario que rellen¨® al abrir su cuenta en agosto de 2013.
Un documento in¨¦dito revela que el exresponsable de Emape, que se present¨® ante la BPA como ¡°consultor de empresas¡±, quer¨ªa ingresar en Andorra 800.000 d¨®lares (689.000 euros) solo durante el primer a?o. Prado Ramos preve¨ªa tambi¨¦n recibir fondos en el Principado a trav¨¦s de ¡°transferencias internas¡± (un sistema que no deja rastro).
El exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima situ¨® como titular de su cuenta andorrana a la sociedad Relton Holding SA. Constituy¨® esta empresa en Panam¨¢ dos meses antes de abrir el dep¨®sito en el Principado. Una circunstancia que no impidi¨® al cliente informar a la instituci¨®n financiera de que su sociedad iba a registrar una facturaci¨®n anual de hasta 800.000 d¨®lares (689.000 euros).
La polic¨ªa andorrana conecta los fondos de Prado Ramos en el Principado con comisiones por presuntas adjudicaciones de obra p¨²blica. El exdirigente de Susana Villar¨¢n fue ¡°presentado¡± a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos.
Luyo Barrientos: segunda cuenta en Andorra con 1,2 millones
El exmiembro del Comit¨¦ de Licitaciones de la L¨ªnea 1 del Metro de Lima Edwin Martin Luyo Barrientos manej¨® ¨Cal menos- dos cuentas en Andorra. A su dep¨®sito en la BPA ya conocido, se suma otro en el Cr¨¨dit Andorr¨¤ que el 25 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de d¨®lares (un mill¨®n de euros).
Luyo Barrientos ocult¨® a la BPA su condici¨®n de alto cargo o funcionario con capacidad de adjudicar obras. Este exempleado p¨²blico que particip¨® en una de las infraestructuras estrella del segundo gobierno de Alan Garc¨ªa (2006-2011), eludi¨® ante la BPA su condici¨®n de Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), t¨¦rmino utilizado por los bancos para se?alar a clientes que, por su responsabilidad, han podido recibir fondos manchados por la corrupci¨®n.
En el cuestionario que rellen¨® en diciembre de 2011 en la BPA, Luyo Barrientos marc¨® una casilla con la opci¨®n ¡°no soy ni he sido una persona pol¨ªticamente expuesta¡± y otra denominada ¡°tengo conocimientos de blanqueo¡±. Tambi¨¦n reconoci¨® ante la BPA mantener ¡°relaci¨®n comercial¡± con dos de las sociedades con las que Odebrecht pag¨® sus comisiones, Aeon y Klienfeld.
El exfuncionario fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht.
Canepa Torre: traspasos internos para no dejar rastro
El abogado peruano Jorge Horacio Canepa Torre ten¨ªa previsto hacer ingresos en su cuenta de la BPA de entre 100.000 y 500.000 d¨®lares (de 86.000 a 431.000 euros). Y eligi¨® para ello un m¨¦todo que no deja rastro: los traspasos internos desde otros dep¨®sitos de la entidad andorrana.
Para reforzar la seguridad, el que fuera tambi¨¦n ¨¢rbitro de la C¨¢mara de Comercio de Lima (CCL), donde emiti¨® 17 decisiones favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano, pidi¨® que su cuenta fuera numerada.
Canepa Torre justific¨® a la BPA que quer¨ªa abrir una cuenta para ¡°depositar honorarios de Aeon Group¡±. La Polic¨ªa de Andorra coloca a esta firma en el engranaje de Odebrecht para pagar sobornos.
El abogado, que baraj¨® ocultar en Andorra un mill¨®n de d¨®lares (860.000 euros), coloc¨® como titular de su cuenta en la BPA una sociedad (Maxcrane Finance) que hab¨ªa constituido tres semanas antes en Panam¨¢.
Mu?oz Cuba: ¡°Solo har¨¦ un ingreso de un mill¨®n¡±
El empresario V¨ªctor Mu?oz Cuba, en prisi¨®n preventiva por el supuesto cobro de comisiones por participar en la adjudicaci¨®n de la constructora brasile?a de la L¨ªnea 1 del metro de Lima, se present¨® ante la BPA como un ¡°socio estrat¨¦gico de Odebrecht en Per¨² que presta trabajos de consultor¨ªa para esta empresa¡±.
Mu?oz Cuba, sobrino del exviceministro peruano Jorge Cuba, dijo al banco que planificaba sus inversiones cada cinco a?os. Y a?adi¨® que estaba dispuesto a perder entre un 5 % y un 15 % a costa de asumir un mayor riesgo en las operaciones. ¡°En principio, solo har¨¦ un ingreso de un mill¨®n de d¨®lares¡±, comunic¨®.
Los Pe?aranda, inversores ¡°conservadores¡±
R¨®mulo Jorge Pe?aranda Casta?eda, presidente de la consultora Alpha Consult ¨C¡°una de las mayores adjudicatarias de Per¨²¡±, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra- tuvo una cuenta en la BPA donde figur¨® como beneficiario su hijo Jorge R¨®mulo Pe?aranda M¨¢laga.
Los Pe?aranda comunicaron a la entidad andorrana su intenci¨®n de mover un saldo anual de 800.000 d¨®lares (690.000 euros). Se presentaron como clientes ¡°con un horizonte temporal a largo plazo y muy conservadores¡±, admitieron conocer la legalidad sobre blanqueo. Y a?adieron no haber sido Personas Pol¨ªticamente Expuestas (PEP).
Los consultores peruanos indicaron a la BPA, adem¨¢s, que el dinero a su cuenta andorrana llegar¨ªa mediante traspasos internos desde Aeon, una de las dos sociedades utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos.
A trav¨¦s de dos sociedades, la constructora brasile?a ingres¨® en la cuenta de esta familia 2,6 millones de d¨®lares (2,2 de euros).
Las pr¨¢cticas corruptas del gigante brasile?o de la construcci¨®n en Per¨² se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garc¨ªa (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016). Este ¨²ltimo se convirti¨® el pasado julio en el primer pol¨ªtico en ingresar en prisi¨®n por su supuesta implicaci¨®n en la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica.
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