Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht

La conexi¨®n de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) con Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de Am¨¦rica, pasa por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andr¨¦s Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.

La Polic¨ªa del Principado califica el papel de este exdirectivo de ¡°clave¡± y le sit¨²a en la creaci¨®n de la alambicada madeja mercantil que teji¨® la mayor contratista de Latinoam¨¦rica para desembolsar comisiones millonarias a funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de pa¨ªses. ¡°Construy¨® entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht¡±, concluyen los agentes en un informe al que ha tenido acceso EL PA?S.

Betingo actu¨® como ¡°persona de contacto¡± entre la BPA y el principal testaferro de la trama de sobornos, Olivio Rodrigues, seg¨²n los investigadores.

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Rodrigues fue el hombre tras Klienfeld, una sociedad instrumental creada por Odebrecht en el para¨ªso fiscal de Antigua y Barbuda que canalizo pagos por valor de 200 millones de d¨®lares (172 millones de euros).

¡°Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]¡±, sentencia la Polic¨ªa de Andorra.

Los investigadores aseguran que Betingo, que actualmente es consejero del club de f¨²tbol uruguayo Pe?arol, fragu¨® el primer contacto entre Odebrecht y la BPA. A partir de su intermediaci¨®n, el banco ofreci¨® a la contratista sus servicios. Y lo hizo ¡°deslumbrado por la importancia de tener como cliente a una de las empresas constructoras m¨¢s relevantes de Latinoam¨¦rica¡±.

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La Polic¨ªa de Andorra, en un informe encargado por la juez que investiga los tent¨¢culos de Odebrecht en el Principado, Can¨°lich Mingorance, resume as¨ª el papel de Betingo: ¡°Creemos que [Sanguinetti Barros] era perfecto conocedor de las operaciones que se efectuaban¡±.

Las pesquisas apuntan a que el antiguo responsable de la BPA en Uruguay ¡°particip¨® en la apertura de cuentas y facilit¨® la entrada a la entidad de los investigados, gestionando los recursos y la tramitaci¨®n de fondos¡±.

La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por las autoridades andorranas en el marco de una investigaci¨®n por blanqueo de capitales a instancias de EE. UU.

Las autoridades uruguayas arrestaron el pasado agosto a Betingo por su presunta vinculaci¨®n con el caso Odebrecht. La juez que indaga la derivada del esc¨¢ndalo en el Principado, Can¨°lich Mingorance, ha reclamado la extradici¨®n del exfinanciero a Andorra.

17 millones a una casa de cambio de Montevideo

Los nexos de la trama de sobornos urdida por Odebrecht ¨Cuna mole con 168.000 empleados y tent¨¢culos en 28 pa¨ªses- salpican por partida doble a Uruguay. Los investigadores han concluido que la contratista transfiri¨® 17 millones de d¨®lares (14,6 millones de euros) a una sociedad vinculada a una casa de cambio de este pa¨ªs de Latinoam¨¦rica.

La constructora abon¨® esta cifra a Carday Capital SA. Tras esta compa?¨ªa, aparecen los socios de la casa de cambio de Montevideo Cambio Europa SA Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra, que tambi¨¦n vincula con esta estructura a Jos¨¦ Fontana Allende, empresario implicado en una red de blanqueo de capitales.

Algorta, el abogado que movi¨® 23 millones

La Polic¨ªa andorrana ha puesto tambi¨¦n el foco sobre el abogado y corredor de bolsa de Montevideo ?scar Enrique Algorta. Junto al empresario brasile?o dedicado a la compraventa de neum¨¢ticos Apolo Santana Vieira, Algorta figura como beneficiario de una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) que recibi¨® traspasos internos desde otros dep¨®sitos de esta entidad del Principado por 23,1 millones de d¨®lares (19,8 millones de euros).

Dos de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos ¨CKlienfeld y Aeon Group- transfirieron, al menos, 500.000 d¨®lares (428.000 euros) al dep¨®sito en la BPA controlado por Santana y Algorta.

¡°La cuenta ha actuado como puente para ejecutar operaciones de transferencia y, as¨ª dificultar su trazabilidad¡±, apunta la Polic¨ªa de Andorra en un informe fechado el pasado julio.

Los investigadores remarcan que Algorta ¡°est¨¢ investigado por la operaci¨®n Lava Jato por blanquear dinero procedente de sobornos a pol¨ªticos y empresarios abonados por Petrobras¡±. Y vinculan a este abogado con N¨¦stor Cerver¨®, exdirector del ¨¢rea internacional de la petrolera estatal brasile?a.

El Banco Central de Uruguay (BCU) sancion¨® en 2011 a la BPA en el pa¨ªs por incumplir los protocolos de prevenci¨®n de blanqueo de capitales y terrorismo, seg¨²n los agentes. Los investigadores, sin embargo, sostienen que la delegaci¨®n del banco en este pa¨ªs de Latinoam¨¦rica continu¨® operando a trav¨¦s de la firma Noswey SA Asesores de Inversi¨®n.

investigacion@elpais.es

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