Odebrecht pag¨® tres millones a un chileno residente en Panam¨¢
Una firma de la constructora transfiri¨® el dinero a la cuenta de una sociedad de Belice
Un ciudadano chileno aparece en la investigaci¨®n de la Polic¨ªa de Andorra sobre los pagos de la constructora Odebecht en la Banca Privada d?Andorra (BPA). Se trata de Andr¨¦s Le¨®n Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. Mozes Libedinsky fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar los sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de pa¨ªses de Latinoam¨¦rica.
La cuenta de este chileno presenta en la actualidad un saldo de 400.103 euros, seg¨²n los informes remitidos a la juez que indaga los tent¨¢culos del caso Odebrecht en Andorra, Can¨°lic Mingorance.
Chile | Los documentos de la trama
Sin embargo, el dep¨®sito recibi¨® tres millones de d¨®lares (2,6 millones de euros) en pagos de Aeon Group. Este peri¨®dico no ha conseguido contactar con Mozes.
En el cuestionario de la BPA para la apertura de la cuenta, fechado en febrero de 2013, Mozes Libedinsky se present¨® ante la entidad andorrana como director general y gerente de empresas y anunci¨® un saldo aproximado de un mill¨®n de d¨®lares (863.000 euros).
Atribuy¨® el origen del dinero a ¡°un contrato con Aeon Group¡±. Y argument¨® que recibir¨ªa "honorarios por contrato con Aeon Group¡± y que destinar¨ªa su capital a ¡°ahorro e inversi¨®n¡±.
Mozes Libedinsky facilit¨® en todos los cuestionarios el tel¨¦fono de un ciudadano en Panam¨¢ que asegura conocerle, pero niega tener relaci¨®n con ¨¦l desde hace a?os. ¡°No s¨¦ por qu¨¦ ha facilitado mi tel¨¦fono. Debe ser un error¡±, afirma una mujer que posteriormente cuelga el tel¨¦fono. El cliente de la BPA aport¨® tambi¨¦n una direcci¨®n en Panam¨¢ de su supuesta residencia.
Ralford Limited fue constituida ante un notario de Belice en noviembre de 2012, seg¨²n las actas que maneja la investigaci¨®n judicial del Principado Andorra.
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