Un alto cargo de Macri ocult¨® un mill¨®n en Andorra
Un banco rechaz¨® cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que proced¨ªan de un soborno
El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valent¨ªn D¨ªaz Gilligan, ocult¨® 1,2 millones de d¨®lares (980.000 euros) en Andorra, un pa¨ªs de 78.264 habitantes entre Espa?a y Francia donde hasta el pasado a?o reg¨ªa el secreto bancario. El dinero permaneci¨® en una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, seg¨²n la documentaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S.
D¨ªaz Gilligan, alto cargo del Ejecutivo argentino que preside Mauricio Macri, figur¨® ante el banco como representante de la empresa y accionista. Sin embargo, el mandatario indica que los fondos no eran suyos.
La cuenta se abri¨® en 2012, cuando D¨ªaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el pol¨ªtico llevaba un a?o como director general de Promoci¨®n Tur¨ªstica del Consistorio bonaerense.
La cuenta estuvo a nombre de la empresa brit¨¢nica de intermediaci¨®n de jugadores de f¨²tbol Line Action. El cien por cien de esta firma pertenec¨ªa a la mercantil paname?a Nashville North Inc.
¡°Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a trav¨¦s de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014¡±, recoge un acta confidencial de la BPA.
D¨ªaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo. ¡°Francisco Casal ten¨ªa problemas en su pa¨ªs y me pidi¨® el favor. Ten¨ªa un juicio con el fisco que gan¨® y no pod¨ªa figurar. Confiaba en ¨¦l. La plata nunca fue m¨ªa. Adem¨¢s, yo no ejerc¨ªa entonces cargo p¨²blico. Era asesor y facturaba como aut¨®nomo¡±, indica el subsecretario de Mauricio Macri en conversaci¨®n telef¨®nica.
El dirigente explica as¨ª porqu¨¦ sali¨® de la empresa en 2014: ¡°Ped¨ª que me sacaran. No me parec¨ªa bien continuar, ya ocupaba un cargo pol¨ªtico. Ten¨ªa una exposici¨®n p¨²blica, no quer¨ªa estar en una sociedad donde no ten¨ªa ning¨²n control. No hab¨ªa incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, adem¨¢s, no me generaba ning¨²n ingreso¡±.
D¨ªaz Gilligan vendi¨® Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses despu¨¦s de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires. ¡°Cre¨ª que hab¨ªa cesado en julio de 2014¡±, justifica. El dirigente abandon¨® entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvi¨® a ocupar el mismo cargo horas despu¨¦s, seg¨²n el registro mercantil de Reino Unido.
El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Y niega que supiera que el cien por cien de esta sociedad pertenec¨ªa a una mercantil paname?a, cuyos due?os son un misterio.
La Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) advirti¨® del perfil pol¨ªtico de D¨ªaz Gilligan en diciembre de 2014. Y solicit¨® a su departamento de prevenci¨®n de blanqueo informaci¨®n adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron despu¨¦s de que el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina se desvinculara de su empresa brit¨¢nica. ¡°Hemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad¡±, requiri¨® la BPA.
La cuenta de Line Action ten¨ªa en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de d¨®lares (980.000 euros). Y se nutr¨ªa de transferencias de Uruguay de ¡°clubs de f¨²tbol¡±, seg¨²n el banco. D¨ªaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera Divisi¨®n.
Sapag, el gobernador de los cinco millones de d¨®lares
Por otra parte, la Banca privada d¡¯Andorra (BPA) se neg¨® a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de la provincia argentina de Neuqu¨¦n (233.000 habitantes) Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
El mandatario, que ocup¨® el cargo entre 2007 y 2015, plane¨® ingresar en este banco cinco millones de d¨®lares (cuatro millones de euros). Y distribuir los fondos en dos dep¨®sitos vinculados a sociedades creadas en el para¨ªso fiscal de Belice, seg¨²n un acta confidencial de la BPA.
Como beneficiario de una de estas cuentas, Sapag quiso incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energ¨ªa de Neuqu¨¦n, Guillermo Coco.
El banco calific¨® a Sapag de Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo p¨²blico, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.
La BPA rechaz¨® a Sapag y Coco como clientes al sospechar que su dinero proced¨ªa de sobornos. ¡°Los fondos corresponden a comisiones y regal¨ªas originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan peri¨®dicamente a empresas reconocidas en la explotaci¨®n de petr¨®leo en esa regi¨®n¡±, recogi¨® el banco en un informe interno fechado el 6 de agosto de 2008.
Sapag preve¨ªa transferir inicialmente a cada dep¨®sito un mill¨®n de d¨®lares (819.700 euros) desde ¡°una empresa off shore¡±. ¡°Las cuentas ir¨¢n aliment¨¢ndose anualmente dependiendo de los periodos de renegociaci¨®n de contratos¡±, comunic¨® el pol¨ªtico a la BPA, seg¨²n esta entidad.
¡°Coimas del petr¨®leo de los Kirchner¡±
La instituci¨®n financiera zanj¨® as¨ª el expediente de Sapag y Coco: ¡°Coimas [sobornos] del petr¨®leo de los Kirchner. Rechazada¡±.
Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito hablar con Sapag y Coco. Un portavoz del primero asegura que el exgobernador de Neuqu¨¦n "nunca abri¨® ni intent¨® abrir una cuenta en Andorra ni en ning¨²n lugar del mundo. Ni por s¨ª, ni por terceros"
Sapag y Coco desembarcaron en la entidad financiera del peque?o pa¨ªs pirenaico por consejo de su abogado y especialista en ¡°estructuras jur¨ªdicas¡±, seg¨²n el banco.
Andorra elimin¨® el secreto bancario el pasado a?o. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo. Los due?os de esta entidad, que lleg¨® a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.
Milazzo, del para¨ªso fiscal a los negocios en Per¨²
El exsubsecretario de Empleo de Buenos Aires Nicol¨¢s Carlos Milazzo manej¨® desde abril de 2009 una cuenta en Andorra, un peque?o pa¨ªs entre Espa?a y Francia regido hasta el pasado a?o por el secreto bancario.
Milazzo figur¨® en la sociedad Fosgert SA, que aparece como titular de un dep¨®sito en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), seg¨²n la documentaci¨®n interna de esta entidad a la que ha tenido acceso EL PA?S.
¡°Fosgert y Nicol¨¢s Milazzo, todos clientes de BPA, quienes trabajan en conjunto en dos proyectos vinculados al ¨¢rea de energ¨ªa y equipamiento de la flota de autobuses de Per¨²¡±, recogi¨® el banco en un acta confidencial fechada el 24 de abril de 2009.
El documento asegura que el expol¨ªtico pretend¨ªa cobrar a trav¨¦s del banco ¡°comisiones que se generen por los trabajos realizados¡±.
La BPA asegur¨® que la sociedad de Milazzo estuvo vinculada a otro cliente del banco, una mercantil dedicada al comercio de gas en Per¨² ¡°y a la obtenci¨®n de un cr¨¦dito de 50 millones¡±.
Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con Nicol¨¢s Carlos Milazzo.
investigacion@elpais.es
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