La lavadora de fondos en Espa?a de un exviceministro chavista: un laberinto de 53 millones
Villalobos utiliz¨® un complejo sistema de blanqueo para legalizar el bot¨ªn de la corrupci¨®n en Venezuela
El que fuera viceministro de Energ¨ªa del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, recurri¨® a un entramado empresarial internacional con tent¨¢culos en Espa?a para lavar 53,4 millones de euros de la corrupci¨®n en Venezuela, seg¨²n un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional al que ha tenido acceso EL PA?S. El exjerarca chavista fue detenido en 2017 en Madrid. El Gobierno espa?ol aprob¨® el a?o pasado su extradici¨®n a la Justicia norteamericana.
Villalobos fich¨® para legalizar su bot¨ªn al experto portugu¨¦s en blanqueo Hugo Ramalho Gois. El tinglado de lavado contempl¨® cuentas bancarias en la Rep¨²blica Checa y empresas en Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte. Sociedades como Ekkotrade Solutions, que movieron compulsivamente los fondos del exjerarca chavista bajo la excusa de supuestas inversiones, seg¨²n los investigadores.
Las transferencias se usaron para convertir el dinero B en millones legales. Y el laber¨ªntico esquema de blanqueo incluy¨® conexiones con Panam¨¢, Suiza, islas Caim¨¢n y Liecheinstein.
La primera operaci¨®n bajo sospecha se fragu¨® en agosto de 2016. El exviceministro particip¨® entonces en una misteriosa transacci¨®n que le permiti¨® recuperar una inversi¨®n en Malta en una Sociedad de Inversi¨®n de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos. La operaci¨®n report¨® a Villalobos 5,4 millones de euros y 1500 acciones de la sociedad Columbus One Properties, una firma con sede en Madrid que adquiri¨® 100 propiedades en la exclusiva urbanizaci¨®n Sierra Blanca de Marbella, seg¨²n el citado informe, de 121 p¨¢ginas.
El cerco judicial del hombre que control¨® PDVSA
Nervis Villalobos, exviceministro de Energ¨ªa del Gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Ch¨¢vez (1999-2013), se encuentra en el epicentro de un cerco judicial. El exjerarca est¨¢ siendo investigado en Espa?a en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 41 de Madrid por blanqueo de capitales. Y en el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales de la empresa espa?ola Duro Felguera. La causa rastrea las supuestas irregularidades en la construcci¨®n de una central de ciclo combinado en Venezuela.
Villalobos tambi¨¦n aparece en unas pesquisas de un tribunal del distrito sur de Texas (EE. UU.), donde se investiga una conspiraci¨®n ¡°al m¨¢s alto nivel¡± en 2011 para saquear Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA). El exviceministro se encuentra presuntamente implicado junto a una veintena de funcionarios.
En Portugal se sit¨²a el siguiente frente judicial. El exjerarca est¨¢ siendo investigado en este pa¨ªs por unos presuntos sobornos cobrados en la filial de Dubai del Banco Esp¨ªritu Santo.
Y un tribunal de Andorra indaga si el exviceministro cobr¨® 55,6 millones a cambio de ejercer su influencia sobre los dirigentes de PDVSA. Tambi¨¦n se rastrea en este peque?o principado si el exjerarca particip¨® en una trama que se lucr¨® con el sistema de cambio de divisas.
Como una decena de exmandatarios y funcionarios del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez, Villalobos recurri¨® a la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) para blanquear su bot¨ªn.
Adem¨¢s, el exjerarca chavista consigui¨® legalizar a trav¨¦s de Ramalho Gois, su presunto blanqueador, 27 millones de euros a trav¨¦s de supuestas inversiones en valores. El dinero se movi¨® ¨Cseg¨²n los investigadores- por una constelaci¨®n de empresas? del denominado grupo Swissinvest. Un conglomerado donde figuran el argentino Luis Fernando Vuteff, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano Jos¨¦ Vicente Ampar¨¢n. La Udef conecta a los tres con Villalobos.
La polic¨ªa ha solicitado la detenci¨®n de estos dos ¨²ltimos. Ampar¨¢n y Gois est¨¢n siendo investigados por un tribunal de Miami (Florida) por una presunta conspiraci¨®n en blanqueo de capitales.
Villalobos tambi¨¦n blanque¨® 21 millones de euros en 2016 mediante una alambicada operaci¨®n que arranc¨® con la supuesta venta a Gois de 50.000 acciones de la sociedad de Belice Argos International. Los investigadores sostienen que la finalidad de esta transacci¨®n fue devolver el dinero a su propietario inicial, el exjerarca chavista.
¡°Esta complejidad se traduce en que el dinero que se desvincula de su origen vuelve a Villalobos a trav¨¦s de un complejo sistema de transacciones bancarias injustificadas, la utilizaci¨®n de sociedades domiciliadas en territorios off shore y acuerdos entre firmas interpuestas, todo ello con la participaci¨®n de un ciudadano portugu¨¦s (Gois) con antecedentes¡±, recoge la Udef en su informe.
Y es que los investigadores presentan a Gois como un mago de las sociedades. Sostienen que ha sido investigado en Espa?a y Portugal por blanqueo, pertenencia a organizaci¨®n criminal y delitos contra la Hacienda P¨²blica. A?aden que ha centrado pesquisas tambi¨¦n por lavado de capitales en Reino Unido, Chipre, Dinamarca y Letonia. Y que est¨¢ en libertad bajo fianza y tiene prohibida su salida de la Uni¨®n Europea, seg¨²n la polic¨ªa espa?ola que cita en su informe como fuente a Europol.
Solo tres sociedades de Gois en Chipre, Edimburgo e Irlanda del Norte movieron entre 2015 y 2017 un total de 81 millones de euros. Las firmas se nutrieron de transferencias de Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, seg¨²n los investigadores, que salpican su informe con referencias a la ¡°complejidad¡± del mecanismo de lavado.
La polic¨ªa destaca que Villalobos y sus socios adquirieron en Espa?a 113 propiedades y solicita al juzgado el embargo de 71 pisos y 42 plazas de garaje. Destaca las viviendas adquiridas por Vuteff -dos pisos de lujo en las madrile?as calles Goya y Ram¨®n de la Cruz- y tres viviendas del exjerarca chavista en Jos¨¦ Abascal y Ortega y Gasset, dos de las v¨ªas m¨¢s caras de la capital.
En el registro de una de las casas de Villalobos en Madrid los agentes encontraron dos folios manuscritos en los que su autor, todav¨ªa desconocido, critica el pr¨¦stamo de 7.2 millones de bolivares que PDVSA otorg¨® a la empresa Rantor Capital CA, una compa?¨ªa venezolana. " ?Por qu¨¦ PDVSA hace este contrato con una empresa de malet¨ªn y no con la banca p¨²blica o privada? ? Por qu¨¦ no hace una subasta trasparente?" El redactor del documento describe al director de esta compa?ia, un espa?ol, "sin ninguna experiencia empresarial conocida" y afirma que es "un testaferro o presta nombres".
La investigaci¨®n que se sigue en EE UU contra Villalobos indaga en esta operaci¨®n y para los agentes espa?oles el hallazgo de estos documentos demuestra que el exjerarca chavista estaba al tanto de la misma.
investigacion@elpais.es
FE DE ERRORES
Jos¨¦ Vicente Ampar¨¢n, Hugo Gois y Carmelo Urdaneta han sido investigados por un tribunal de Miami (Florida) y no de Texas, como recog¨ªa una primera versi¨®n de este art¨ªculo.
La fuga del exabogado
El exabogado del Ministerio de Petr¨®leo de Venezuela Carmelo Urdaneta Aqu¨ª, de 45 a?os, defend¨ªa en 2016 con vehemencia su inocencia ante dos redactores de EL PA?S. Durante una charla en el madrile?o hotel Villamagna, el letrado se present¨® como una v¨ªctima del millonario saqueo de la principal empresa de su pa¨ªs, Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA), y neg¨® haberse beneficiado de su antigua compa?¨ªa.
Urdaneta se ha convertido tres a?os despu¨¦s en un fugitivo. Huy¨® precipitadamente de Espa?a en 2018 tras conocer que estaba siendo investigado por un tribunal de Miami (Florida) por un fraude millonario relacionado con el intercambio de divisas. La polic¨ªa espa?ola sospecha que el letrado vol¨® a Turqu¨ªa tras percatarse de las pesquisas. Hoy se encuentra en Venezuela, seg¨²n afirman los investigadores en sus informes oficiales.
Los agentes de la UDEF han destapado que Hugo Ramalho Gois, el portugu¨¦s que presuntamente blanque¨® el bot¨ªn del exviceministro Nervis Villalobos, tambi¨¦n transfiri¨® fondos a una cuenta en Espa?a de Urdaneta.
Urdaneta adquiri¨® en junio de 2017 por 510.000 euros una vivienda en la calle Boc¨¢ngel de Madrid. Abon¨® durante el acto de escritura un total de 433.000 euros mediante tres cheques. Dos de estos talones estaban vinculados a una cuenta espa?ola que hab¨ªa recibido once meses antes una transferencia de 150.000 euros de Ekkotrade Solutions, una firma domiciliada en Edimburgo controlada por Gois.
Un a?o despu¨¦s, en julio de 2018, Estados Unidos hizo p¨²blico un escrito de acusaci¨®n sobre una organizaci¨®n a cuyos miembros se acusa de ¡°conspiraci¨®n para cometer blanqueo de capitales¡±. Entre los principales acusados figuras Carmelo Urdaneta. Un colaborador infiltrado en el grupo de venezolanos grab¨® durante varios a?os y acopi¨® documentos comprometedores contra los blanqueadores.
El fraude se aprovechaba del sistema de cambio de divisas en Venezuela. En 2014 una persona pod¨ªa convertir 10 millones de d¨®lares por 600 millones de bol¨ªvares mediante la tasa de cambio real. Pero si esa misma persona ten¨ªa acceso a la tasa fijada por el Gobierno pod¨ªa convertir esos 600 millones en 100 millones de d¨®lares. ¡°Esta f¨®rmula ha favorecido un fraude desbocado y un aumento de la corrupci¨®n en el sistema de cambio dirigido por el Gobierno¡±, se?ala un informe policial. La Fiscal¨ªa de EE UU estima en 20.000 millones anuales el dinero defraudado mediante esta v¨ªa. Los investigados utilizaron pr¨¦stamos de PDVSA para obtener millonarias mordidas.
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