El gobernador Del Mazo reconoce que abrir una cuenta en Andorra ¡°no fue la mejor decisi¨®n¡±

¡°Durante la ¨²ltima parte de mi administraci¨®n como presidente municipal [alcalde] de Huixquilucan, Estado de M¨¦xico, decid¨ª explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad p¨²blica¡±, asegura Del Mazo en una nota remitida a este peri¨®dico. ¡°En ese momento, explor¨¦ la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operaci¨®n de estacionamientos p¨²blicos. Para llevarla a cabo, en su momento se decidi¨® la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisi¨®n abrirla en este lugar¡±, admite el pol¨ªtico, que no respondi¨® a un cuestionario remitido por este diario diez d¨ªas antes de la publicaci¨®n de la exclusiva.

El gobernador del Estado de M¨¦xico y uno de los dirigentes con m¨¢s peso en el PRI indica que ¡°con el inicio de la nueva administraci¨®n federal en M¨¦xico en 2012 [presidida por Enrique Pe?a Nieto, primo suyo], fui invitado a formar parte de la misma, raz¨®n por la cual, finalmente, decidi¨® ya no participar en el proyecto empresarial¡±.

El acta interna del banco que menciona al gobernador advert¨ªa de que en 2012 Del Mazo era alcalde de Huixquilucan y que pose¨ªa el 10 % de las acciones de la compa?¨ªa de aparcamientos Pumasa SA de CV. Seg¨²n el documento, Del Mazo consigui¨® estas participaciones ¡°por cesi¨®n¡± de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su ¡°amigo y socio¡±. Sin embargo, en el registro de sociedades de M¨¦xico, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Solo aparece uno de los hermanos de este ¨²ltimo.

El gobernador del Estado de M¨¦xico, el m¨¢s poblado del pa¨ªs con casi 17 millones de habitantes, defiende que ha ¡°declarado todo aquello que conforma mi patrimonio¡±. En su declaraci¨®n de bienes de enero de 2017, no figur¨® la relaci¨®n de Del Mazo con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una participaci¨®n en una empresa mexicana de aparcamientos, Pumasa S A.

EL PA?S ha tenido acceso a la documentaci¨®n que firm¨® Del Mazo el 18 de mayo de 2012 para autorizar la apertura de su cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Se trata del documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado al que somete la instituci¨®n financiera a sus clientes para determinar el origen de sus fondos y evitar que desembarquen en la entidad flujos de capital procedentes de actividades ilegales.

Motivos de la cuenta: "seguridad personal y familiar"

El mandatario se present¨® en este formulario como un empresario mexicano que preve¨ªa colocar en el banco un capital derivado de su actividad empresarial. Esgrimi¨® como motivos para elegir la BPA su inter¨¦s por ¡°diversificar el patrimonio y la seguridad personal y familiar¡±. Y se decant¨® por una cuenta de ahorro.

Del Mazo rellen¨® el documento que le permiti¨® abrir la cuenta 1200552426 mientras era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan (242.167 habitantes). Para ello, facilit¨® al banco una direcci¨®n de esta ciudad, un tel¨¦fono mexicano y una cuenta de correo electr¨®nico de Gmail.

Los 1,5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015. Y la Justicia de este pa¨ªs investig¨® al gobernador por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las pesquisas han durado dos a?os. Y, seg¨²n fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados han sido liberados.

Del Mazo o un representante del pol¨ªtico comunic¨® al banco que sus planes pasaban por transferir al peque?o principado europeo hasta 4,5 millones. De esta cantidad, 2,5 millones proceder¨ªan de un dinero ¡°depositado en Suiza¡±, otro pa¨ªs protegido en 2012 por el secreto bancario, seg¨²n recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.

En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abri¨® en 2018 diligencias, emiti¨® la denominada nota de no ejercicio de la acci¨®n penal (neap) y remiti¨® este documento a la Justicia andorrana a trav¨¦s de un fiscal especial mexicano. Fuentes judiciales andorranas reconocen la escasa colaboraci¨®n de las autoridades mexicanas en facilitar la informaci¨®n que les requieren para poder condenar por blanqueo de capitales.

La juez Can¨°lic Mingorance, que ha investigado la mayor¨ªa de estos casos, ha expresado en ocasiones sus quejas por el silencio de M¨¦xico a sus requerimientos de informaci¨®n o "el carpetazo" que se dan all¨ª a las diligencias de investigaci¨®n que se remiten a Andorra como casos ya juzgados y lograr liberar el dinero embargado a distintos dirigentes del PRI.

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