Un directivo de Petr¨®leos de Venezuela ocult¨® siete millones de d¨®lares en Suiza
Jos¨¦ Luis Parada, exdirector de Producci¨®n de la energ¨¦tica estatal, cobr¨® en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
Jos¨¦ Luis Parada, ex director general de Producci¨®n y Explotaci¨®n de la estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocult¨® 7,1 millones de d¨®lares en Suiza en julio de 2014, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.
Parada transfiri¨® este dinero a una cuenta de la Banca Credinvest SA del pa¨ªs helv¨¦tico desde la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), donde acumul¨® 8,5 millones de d¨®lares entre 2008 y 2015.
La cuenta que Parada manej¨® en Andorra ¡ªun pa¨ªs pirenaico blindado hasta 2017 por el secreto bancario¡ª se nutri¨® entre 2010 y 2011 de seis millones de ingresos del que fuera viceministro de Energ¨ªa del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez, Nervis Villalobos. Y de otros dos millones y medio de Diego Salazar, primo de Rafael Ram¨ªrez, ministro de Petr¨®leo de Venezuela entre 2002 y 2014 y expresidente de PDVSA.
Villalobos y Salazar no son dos jerarcas chavistas al uso. Una juez del pa¨ªs pirenaico proces¨® a ambos en septiembre de 2018 por pilotar una presunta organizaci¨®n dedicada a cobrar comisiones a empresas a cambio de mediar para captar adjudicaciones p¨²blicas de Venezuela durante el Gobierno de Ch¨¢vez (1999-2013). La actividad de esta trama de conseguidores compuesta por m¨¢s de una treintena de personas provoc¨® en la energ¨¦tica estatal un agujero de 2.000 millones, seg¨²n la investigaci¨®n andorrana, una cantidad que la Fiscal¨ªa de Venezuela aumenta hasta los 4.200 millones.
Gastos de lujo y 16 millones en acciones
A trav¨¦s de esta compa?¨ªa opaca se adquirieron entre 2008 y 2014 valores de distintas empresas por un total de 16 millones de d¨®lares. Y dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA registraron entre 2009 y 2013 un total de 128.700 euros de cargos en exclusivos hoteles y restaurantes de Houston, Los ?ngeles, San Diego, Miami, Par¨ªs, Bogot¨¢, Barcelona o D¨¹sseldorf.
Seg¨²n el know your customer (conozca a su cliente), una suerte de tercer grado que rellenaban los clientes de la BPA para aclarar el origen de sus fondos, Parada justific¨® sus ingresos en el banco como trabajos de asesor¨ªa a Villalobos. La misma treta que esgrimieron tambi¨¦n para enmascarar el cobro de sobornos el resto de miembros de la red que expoli¨® PDVSA, seg¨²n la investigaci¨®n.
Para difuminar el rastro del dinero, Villalobos y Salazar hicieron llegar los fondos a Parada en la BPA a trav¨¦s de traspasos internos. Y ordenaron los env¨ªos desde cuentas asociadas a las empresas instrumentales Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, vinculadas a Villalobos, y High Advisory and Consulting SA, una sociedad relacionada con Salazar y su presunto testaferro, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello.
Los 7,1 millones de d¨®lares no fueron la ¨²nica remesa que el exjefe de Producci¨®n de PDVSA envi¨® al pa¨ªs helv¨¦tico. Parada transfiri¨® el 28 de marzo de 2011 un mill¨®n desde la BPA a una cuenta de la Union Bancaire Priv¨¦e de Suiza a nombre de un misterioso beneficiario, ¡°redsocks¡±. Los investigadores no han podido acreditar qui¨¦n se esconde tras esta pantalla.
Parada justific¨® su decisi¨®n de transferir su patrimonio andorrano a Suiza en julio de 2014 para evitar que la justicia del Principado bloqueara sus fondos como hizo con otros exjerarcas chavistas y directivos de PDVSA investigados desde 2012 por el expolio de esta compa?¨ªa p¨²blica. ¡°Dice que no existe seguridad jur¨ªdica en el pa¨ªs que proteja su patrimonio, as¨ª como una persecuci¨®n intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad¡±, anot¨® un empleado de la BPA en un documento. El escrito revela tambi¨¦n que el que fuera responsable de Producci¨®n de la energ¨¦tica desembarc¨® como cliente en este banco de la mano de Luis Alejandro Rivero, gestor de Inveramerica Asesor¨ªa Financiera LTD.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) de octubre de 2020 conecta los fondos que Parada deposit¨® en Andorra con el expolio de PDVSA. ¡°La condici¨®n de alto directivo de la petrolera presume la participaci¨®n [de Parada] en un entramado delictivo. La contraprestaci¨®n econ¨®mica recibida en su cuenta del Principado presentar¨ªa indicios suficientes para sospechar que tendr¨ªan su origen en la corrupci¨®n¡±, apunta el fiscalizador andorrano.
El organismo del principado resume as¨ª la relaci¨®n entre el exejecutivo de la petrolera y los dos miembros de la trama que expoli¨® la firma p¨²blica: ¡°Bajo la vinculaci¨®n de unos contratos de asesoramiento, Parada habr¨ªa recibido fondos de Salazar y Villalobos¡±.
La Uifand destaca como prueba de esta conexi¨®n que una empleada de Ingenier¨ªa y Proyectos Energ¨¦ticos (Ingespre), una firma vinculada a Villalobos, diera instrucciones por correo electr¨®nico al gestor de la cuenta de Parada en la BPA, Pablo Laplana.
Parada fue arrestado en 2015 en Venezuela por corrupci¨®n y acusado por el Ministerio P¨²blico de malversaci¨®n de fondos y asociaci¨®n il¨ªcita. Pese a que las autoridades del pa¨ªs sudamericano le condenaron a arresto domiciliario hasta la celebraci¨®n del juicio, el exejecutivo de PDVSA huy¨® de la justicia venezolana en agosto de 2017 y reside en Canad¨¢, seg¨²n la Uifand. EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito contactar con Parada.
La red que expoli¨® PDVSA blanque¨® presuntamente sus fondos entre 2007 y 2012 en la BPA, una entidad intervenida en marzo de 2015. Mediante una telara?a de una treintena de sociedades en pa¨ªses como Suiza y para¨ªsos fiscales como Belice, la trama recurri¨® a la infraestructura diplom¨¢tica venezolana para captar empresarios que optaban a adjudicaciones en la Venezuela chavista.
Desfalco internacional y prohombres chavistas
Junto al exviceministro Villalobos, un ingeniero reconvertido en asesor de empresas que movi¨® 124 millones de euros en la BPA, la organizaci¨®n incluy¨® en sus filas a otro prohombre del chavismo, el exviceministro y director entre 2007 y 2010 de la Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec) Javier Alvarado. Se trata de un exjerarca que est¨¢ siendo investigado en Espa?a y EE UU y que fue arrestado en Madrid en 2019 a petici¨®n de un juzgado de Texas, que le reclamaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y conspiraci¨®n para el blanqueo. Las pesquisas del juez americano indagan un caso de corrupci¨®n de m¨¢s de 50 millones de d¨®lares conectado con la energ¨¦tica venezolana.
investigacion@elpais.es
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