Bruselas pone en el punto de mira al c¨ªrculo familiar de los oligarcas para evitar que evadan las sanciones

La Uni¨®n Europea contempla golpear a los familiares de los oligarcas ya sancionados para evitar que se aprovechen de posibles agujeros o fugas en las sanciones aplicadas hasta ahora, pero se resiste a ir m¨¢s all¨¢ de momento en sus represalias contra Mosc¨². Cumplidas cinco semanas desde el inicio de la invasi¨®n rusa de Ucrania y tras una cumbre europea copada por asuntos energ¨¦ticos y sin resultados tangibles en materia de sanciones, la Comisi¨®n Europea multiplica estos d¨ªas sus contactos con los aliados para afinar un quinto paquete de sanciones. O casi mejor ¨Cpor usar la terminolog¨ªa manejada en el Ejecutivo comunitario¨C un ¡°paquete intermedio¡± centrado en reforzar los cuatro golpes ya asestados contra Rusia, para evitar que empresas, oligarcas y sus familiares evadan las medidas y que el Banco Central de Rusia pueda realizar transacciones usando sus reservas de oro. Mientras, entre bambalinas, sigue trabajando en un paquete de mayor envergadura para el caso hipot¨¦tico de que haya que dar respuesta a un ataque qu¨ªmico o similar ordenado por el presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin.

Hasta la fecha, las sanciones y la guerra han provocado que el comercio de la UE con Rusia se reduzca hasta alcanzar un cuarto de su tama?o preb¨¦lico, seg¨²n cifras internas que se manejan en la Comisi¨®n. En 2021, los intercambios comerciales entre Rusia y el bloque comunitario sumaron 257.000 millones de euros. El efecto sobre el vecino euroasi¨¢tico comienza a hacer mella al otro lado del tel¨®n de Putin. ¡°La econom¨ªa rusa se est¨¢ contrayendo a un ritmo m¨¢s r¨¢pido que desde 1998, cuando dej¨® de pagar su deuda¡±, expuso este martes Adewale Adeyemo, vicesecretario estadounidense del Tesoro, en una comparecencia p¨²blica desde Bruselas. A este lado, tambi¨¦n se notan los efectos en forma de una inflaci¨®n galopante impulsada por los precios de la energ¨ªa, que en Espa?a se ha disparado hasta el 9,8%, el m¨¢ximo desde 1985.

Adeyemo ha estado de visita en la capital comunitaria, donde se ha reunido con la comisaria europea de Finanzas, Mairead McGuinness (el martes) y con el de Econom¨ªa, Paolo Gentiloni (el mi¨¦rcoles) con el objetivo de afinar y coordinar los siguientes pasos. ¡°La clave es garantizar la aplicaci¨®n efectiva y completa de las sanciones en todas las jurisdicciones. Esto es una prioridad y es un trabajo en curso¡±, asever¨® McGuinness junto al estadounidense. ¡°Estamos muy centrados en la elusi¨®n¡±, a?adi¨® Adeyemo.

Firmas tecnol¨®gicas

Tras la cita, Estados Unidos ha dado este jueves un nuevo golpe a Mosc¨² en l¨ªnea con el objetivo de tapar v¨ªas de escape. Esta vez son las empresas tecnol¨®gicas las que est¨¢n en el punto de mira: el Departamento del Tesoro ha se?alado 34 organizaciones (21 compa?¨ªas y 13 individuos) asociadas a las redes alternativas que est¨¢ empleando Mosc¨² para sortear los efectos de las represalias impuestas en las primeras semanas del conflicto. Las nuevas medidas ¨Cdesde empresas que adquieren de forma il¨ªcita material para el Ej¨¦rcito ruso al mayor fabricante de chips del pa¨ªs¨C hablan de los desaf¨ªos que supone atacar las operaciones de los bancos y los movimientos de los oligarcas en un mundo interconectado y en el que las v¨ªas financieras y de abastecimiento tradicionales han sido sustituidas en parte por otras, m¨¢s opacas y dif¨ªciles de rastrear, informa Iker Seisdedos.

¡°Hay varios agujeros en los que estamos trabajando¡±, reconocen fuentes de la Comisi¨®n. Entre los planes se encuentra actuar sobre familiares de determinados oligarcas y sobre empresas, para evitar maniobras o transferencias de dinero dirigidas a ocultar su riqueza y evadir las represalias. Hasta la fecha, 877 personas, incluidos el presidente ruso, su ministro de Exteriores, Sergu¨¦i Lavrov, y m¨¢s de 30 miembros de las ¨¦lites econ¨®micas pr¨®ximas al Kremlin, adem¨¢s de 62 empresas, est¨¢n sujetas a una congelaci¨®n de bienes bajo el r¨¦gimen sancionador de la UE. A las personas tambi¨¦n se les ha prohibido desplazarse a la UE, salvo a Putin y Lavrov, por si se abre una eventual v¨ªa diplom¨¢tica.

Otra de las f¨®rmulas que baraja la UE es tratar de detectar componentes imprescindibles para Rusia y establecer prohibiciones teledirigidas a la exportaci¨®n de esos productos cr¨ªticos. No descarta tampoco actuar en las criptomonedas, que algunos rusos podr¨ªan estar usando para vadear las prohibiciones de la UE, tal y como denunci¨® la semana pasada la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Entre los Veintisiete, alg¨²n pa¨ªs ha expresado preocupaci¨®n por el hecho de que dos vecinos muy pr¨®ximos y que aspiran a formar parte de la UE alg¨²n d¨ªa, Turqu¨ªa y Serbia, act¨²en como posibles grietas en las represalias. Turqu¨ªa es el ¨²nico miembro de la OTAN que no participa en las sanciones contra Rusia.

En Bruselas son conscientes de que las medidas barajadas no tienen el atractivo de otras rondas; pero creen en el potencial de sumar una mir¨ªada de peque?os ajustes, entre los que tambi¨¦n se incluye el mandato del G-7, tras su reuni¨®n en Bruselas el pasado jueves, de coordinar las ¡°respuestas relacionadas con la evasi¨®n de las medidas, incluidas las relativas a las transacciones de oro del Banco Central de Rusia¡±, cuyas reservas en la UE han sido congeladas.

Empresas ¡®offshore¡¯

Las redes financieras globales opacas son uno de los diversos agujeros por los que se diluyen las sanciones con un manto de legalidad. Una reciente investigaci¨®n de EL PA?S constat¨® el v¨ªnculo de 40 rusos sancionados por Bruselas con 27 empresas offshore activas que aparecen en registros p¨²blicos.

¡°Debemos asegurarnos de que quienes prestan servicios ¨Cfinancieros, jur¨ªdicos y de otro tipo¨C a los oligarcas para facilitar la evasi¨®n de las sanciones son plenamente conscientes de los riesgos que corren. Investigaremos todos y cada uno de los esfuerzos por infringir nuestra legislaci¨®n en materia de sanciones y las infracciones tendr¨¢n consecuencias¡±, afirm¨® hace un par de semanas la comisaria McGuiness, al filo de la segunda reuni¨®n de trabajo de una divisi¨®n especial de la UE creada para coordinar la aplicaci¨®n de las sanciones contra oligarcas rusos y bielorrusos.

Bautizado como Freeze and Seize (congela e incauta), este grupo operativo re¨²ne a miembros de la Comisi¨®n, los Estados miembros, Eurojust (Agencia de la UE para la Cooperaci¨®n Judicial Penal) y Europol (cooperaci¨®n policial) para facilitar el intercambio de informaci¨®n y coordinar a las 27 capitales, para incautar y, en su caso, confiscar los activos de los oligarcas. ¡°Corresponde a los Estados miembros aplicar las sanciones¡±, aclara un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La UE ha multiplicado adem¨¢s sus contactos con los aliados para cerrar posibles grietas y coordina sus trabajos con el G-7 (Alemania, Francia, Italia, Canad¨¢, Estados Unidos, Reino Unido y Jap¨®n) y Australia a trav¨¦s de otra divisi¨®n reci¨¦n creada, llamada REPO (acr¨®nimo en ingl¨¦s de ?lites, apoderados y oligarcas rusos).

El bloque comunitario nunca hab¨ªa hecho hasta la fecha un seguimiento tan quir¨²rgico de las sanciones ni hab¨ªa desplegado una cooperaci¨®n tan estrecha con terceros pa¨ªses (incluido el santuario financiero de Suiza) para garantizar su efectividad.

La ¡°hijastra¡± de Lavrov

Entre los golpes m¨¢s sonados contra esta ¨¦lite econ¨®mica y sus c¨ªrculos m¨¢s ¨ªntimos se encuentra el nombre de Polina Kovaleva, de 26 a?os, sancionada por el Reino Unido como ¡°hijastra¡± de Sergu¨¦i Lavrov, a pesar de que no existe un lazo directo entre ellos: es hija de la pareja sentimental del ministro de Exteriores, que sigue casado con otra persona, seg¨²n medios de la disidencia rusa. Kovaleva vive desde hace a?os en el Reino Unido; en 2016, a los 21, cuando era un estudiante sin ingresos conocidos en la universidad inglesa de Loughborough, compr¨® a tocateja un piso en el lujoso barrio londinense de Kensington por valor de 4,4 millones de libras (5,2 millones de euros). ¡°Esto env¨ªa una fuerte se?al de que aquellos que se benefician de la asociaci¨®n con los responsables de la agresi¨®n rusa est¨¢n en el ¨¢mbito de nuestras sanciones¡±, advirti¨® el Gobierno brit¨¢nico en un comunicado. Poco antes de ser sancionada, la semana pasada, Maria Pevchikh, una investigadora de la fundaci¨®n anticorrupci¨®n del opositor ruso Alex¨¦i Navalni, denunci¨® a trav¨¦s de redes sociales la ¡°glamurosa¡± vida de esta joven cuyo ¡°historial de Instagram parecen unas vacaciones interminables¡±.

La UE tambi¨¦n ha probado ya su munici¨®n contra la familia de algunos poderosos rusos: el 9 de marzo, le lleg¨® el turno al piloto de f¨®rmula 1 Nikita Mazepin, de 23 a?os, hijo de Dmitry Mazepin (tambi¨¦n sancionado), propietario del grupo Uralchem, un fabricante ruso de productos qu¨ªmicos, como abonos minerales y amon¨ªaco. ¡°Dado que Uralchem patrocina al equipo Haas de F¨®rmula 1, Dmitry Mazepin es el principal patrocinador de las actividades de su hijo en dicho equipo¡±, detalla el documento de las sanciones. Unos d¨ªas antes, Haas rescindi¨® su contrato con la compa?¨ªa patrocinadora y con el piloto (e hijo del due?o de la empresa).

En la lista negra comunitaria tambi¨¦n figuran Galina Pumpyanskaya (56 a?os) y Alexander Pumpyansky (34 a?os), esposa e hijo de Dmitry Pumpyansky, director de Pipe Metallurgical Company, uno de los l¨ªderes mundiales en la fabricaci¨®n de gasoductos y oleoductos, al considerarlos ¡°asociados¡± al empresario sancionado.

Y el c¨ªrculo de Lavrov tambi¨¦n ha sido alcanzado desde Bruselas: la UE ha incluido en su nomenclatura al yerno del ministro de Exteriores, Alexander Vinokurov, de 39 a?os, empresario con intereses en el comercio minorista de alimentos, productos farmac¨¦uticos, agricultura e infraestructuras; casado con Ekaterina Vinokurova, v¨¢stago de Lavrov; e hijo de Semen Vinokurov, que fue director de la empresa p¨²blica ¡°Capital Pharmacies¡± y al que la UE considera ¡°uno de los principales empresarios de la industria farmac¨¦utica rusa¡±.

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