Francia abre la v¨ªa para incautarse de los bienes de los oligarcas fieles a Putin

Francia ha abierto otro flanco en los esfuerzos por debilitar el c¨ªrculo m¨¢s cercano al presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin. Tras la congelaci¨®n de numerosas propiedades de oligarcas implementando las sanciones acordadas por la Uni¨®n Europea a ra¨ªz de la guerra en Ucrania, ahora es la justicia francesa la que investiga los considerables bienes adquiridos en el pa¨ªs por los magnates pr¨®ximos al Kremlin a trav¨¦s de empresas pa...

Francia ha abierto otro flanco en los esfuerzos por debilitar el c¨ªrculo m¨¢s cercano al presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin. Tras la congelaci¨®n de numerosas propiedades de oligarcas implementando las sanciones acordadas por la Uni¨®n Europea a ra¨ªz de la guerra en Ucrania, ahora es la justicia francesa la que investiga los considerables bienes adquiridos en el pa¨ªs por los magnates pr¨®ximos al Kremlin a trav¨¦s de empresas pantalla y otros intermediarios. Este paso podr¨ªa llevar en poco tiempo a la incautaci¨®n ¡ªy no solo inmovilizaci¨®n, como hasta ahora¡ª de esas propiedades, lo que supondr¨ªa un golpe m¨¢s duro a¨²n a los millonarios fieles al Kremlin.

La Fiscal¨ªa Nacional Financiera ha confirmado esta semana que el pasado 1 de julio abri¨® una investigaci¨®n preliminar por blanqueo de dinero, corrupci¨®n, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y fraude fiscal agravado. El detonante ha sido una demanda de la ONG Transparencia Internacional, que lleva a?os luchando para que se acabe con el entramado empresarial que sirve para ocultar propiedades, sobre todo inmobiliarias, de c¨®mplices de reg¨ªmenes aut¨®cratas. Las pesquisas, seg¨²n las fuentes judiciales, han sido confiadas a la oficina central para la represi¨®n de la gran delincuencia financiera.

Se trata del primer paso judicial ¡ªtodav¨ªa sin garant¨ªas de que redunde en un proceso, que adem¨¢s podr¨ªa ser muy largo¡ª tras la demanda presentada a finales de mayo por la secci¨®n francesa de Transparencia Internacional para ¡°denunciar el sistema de captura del Estado ruso y la riqueza nacional por parte de empresarios y altos funcionarios pr¨®ximos a Vlad¨ªmir Putin¡±. Un sistema, aseguraba la organizaci¨®n en un comunicado, que ¡°extiende sus ramificaciones hasta Francia, especialmente en el sector inmobiliario, por falta de vigilancia de los intermediarios¡±.

Pese a lo lejos que est¨¢ a¨²n la meta de una eventual condena, la apertura de la investigaci¨®n es una ¡°excelente noticia¡± cuyos efectos podr¨ªan sentir los oligarcas de manera casi inmediata, dice Sara Brimbeuf, especialista en flujos financieros y bienes il¨ªcitos de Transparencia Internacional. ¡°La Fiscal¨ªa podr¨ªa incautarse en los pr¨®ximos meses de los bienes identificados en la demanda¡±, explica a EL PA?S. Tambi¨¦n podr¨ªa haber imputaciones ¡°si se considera que hay indicios graves y concordantes de que, o bien los intermediarios, o bien los oligarcas est¨¢n implicados en esquemas de corrupci¨®n o blanqueo de dinero¡±, agrega.

Confiscaci¨®n si hay condena

La implicaci¨®n de la Fiscal¨ªa hace que se trate no ya de una cuesti¨®n meramente pol¨ªtica, como son las sanciones, sino judicial, y eso cambia (y endurece) las reglas del juego, destaca la experta: ¡°Se hace un cuestionamiento sobre el origen de esos bienes y sobre si han sido adquiridos mediante corrupci¨®n o malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Eso quiere decir que ya no estamos hablando de bienes meramente congelados: aunque un d¨ªa se levanten las sanciones, esos bienes pueden permanecer incautados para ser confiscados si acaba habiendo una condena¡±.

Francia ¡ªsobre todo el territorio de la Costa Azul que se extiende desde M¨®naco a Niza¡ª es un lugar hist¨®ricamente privilegiado por los oligarcas rusos. Ah¨ª tienen grandes propiedades muchos de los magnates fieles a Putin m¨¢s conocidos, desde Roman Abram¨®vich a Aleksander Ponomarenko pasando por Igor Sechin, que figuran en la lista negra de la Uni¨®n Europea o de Estados Unidos. Hasta finales de abril, Francia hab¨ªa inmovilizado 23.700 millones de euros en activos rusos en territorio franc¨¦s, entre ellos bienes inmobiliarios por valor de 573,6 millones. Desde entonces, se han ido a?adiendo numerosas propiedades no solo en la Costa Azul, sino tambi¨¦n en exclusivas estaciones de esqu¨ª o en los barrios m¨¢s lujosos de Par¨ªs, seg¨²n la prensa francesa. Se trata, no obstante, de una mera inmovilizaci¨®n de los bienes ¡ªpor ejemplo, un magnate puede residir en la casa sancionada, pero no venderla ni alquilarla¡ª y no una incautaci¨®n de los mismos, algo que s¨ª podr¨ªa suceder con una investigaci¨®n judicial.

¡°La punta del iceberg¡±

Adem¨¢s, para Transparencia Internacional, los bienes hasta ahora congelados no son, probablemente, m¨¢s que la punta del iceberg. ¡°La ambici¨®n de las sanciones contra Rusia y los primeros anuncios de congelaci¨®n de bienes chocan con la dificultad de identificar el patrimonio de las personas sancionadas¡±, advierte la ONG. En Francia, al igual que en otros pa¨ªses, ¡°fracasa el rastreo de bienes de los oligarcas y de pr¨®ximos al r¨¦gimen ruso¡±.

No es una advertencia nueva ni dirigida solo a Rusia. Hace 15 a?os que esta ONG alerta de la facilidad con la que miembros de reg¨ªmenes aut¨®cratas y figuras ligadas a ellos se benefician de un sistema opaco de empresas pantalla, bancos, notarios, agentes inmobiliarios y sociedades en para¨ªsos fiscales para ocultar sus propiedades en pa¨ªses como Francia o Espa?a, cuya Costa Brava tambi¨¦n est¨¢ llena de propiedades de origen dudoso, recuerda Brimbeuf. Transparencia Internacional ya present¨® en 2008 una demanda similar para investigar bienes adquiridos desde Guinea Ecuatorial, Gab¨®n y Congo. En 2011 realiz¨® similares pesquisas en torno a T¨²nez o Egipto, entre otros, todo con el fin de buscar ¡°la restituci¨®n de los bienes confiscados a las v¨ªctimas de la corrupci¨®n¡±.

Este mismo mes, la revista L¡¯Obs revelaba c¨®mo Francia se ha convertido en uno de los pa¨ªses que m¨¢s atraen al ¡°dinero dudoso¡± de todo el mundo, especialmente en el sector inmobiliario. La publicaci¨®n francesa, junto con un colectivo de periodistas independientes, logr¨® identificar 196 operaciones inmobiliarias que generan dudas razonables, realizadas por 62 personalidades extranjeras: se trata de gente ligada a dirigentes pol¨ªticos cuyos ingresos declarados no bastan para cubrir los gastos identificados, individuos implicados en casos de corrupci¨®n. Entre otros, L¡¯Obs identificaba al hijo mayor y la esposa del presidente de Camer¨²n, Paul Biya, el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, o el empresario emirat¨ª Khadem al Qubaisi, encarcelado por malversaci¨®n. Esas 62 personas habr¨ªan invertido entre 1985 y 2020 m¨¢s de 744 millones de euros en bienes inmobiliarios en Francia.

Con el caso de los oligarcas rusos y la presi¨®n para estrechar el cerco al Kremlin, este tipo de acciones adquieren, si cabe, m¨¢s urgencia a¨²n, se?ala la ONG.

Transparencia Internacional no ha querido revelar la lista de oligarcas rusos que ha enviado a la Fiscal¨ªa francesa. ¡°El problema no son tres o cuatro nombres, sino un sistema entero. Sobre todo quer¨ªamos denunciar un sistema que ha permitido a muchos empresarios y gente pr¨®xima al r¨¦gimen [ruso] enriquecerse recurriendo a sobornos, favoritismos, malversaci¨®n de fondos¡±, dice Brimbeuf, que adelanta que no descartan enviar en el futuro m¨¢s nombres de oligarcas sospechosos, no solo rusos, sino tambi¨¦n ucranios, moldavos o bielorrusos.

Existen precedentes de este tipo de investigaci¨®n y resultados visibles. Hace justo un a?o, y tras m¨¢s de una d¨¦cada de procesos, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodor¨ªn Obiang, fue condenado definitivamente en Francia por blanqueo y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Todos sus bienes en territorio galo, por un valor de 150 millones de euros, fueron confiscados.

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